Theo cáo buộc của cơ quan công tố, ngày 31/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được đơn của anh Lê Văn H (SN 1989, ở Kim Thành, Hải Dương) tố cáo Nguyễn Thị Thanh Hương là giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Lộc Hương lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh. Cũng trong tháng 6/2015 và tháng 10/2015, Công an quận Tây Hồ tiếp tục nhận được đơn của 2 người khác tố cáo Nguyễn Thị Thanh Hương lừa đảo, chiếm đoạt tiền của họ.
Tài liệu điều tra thể hiện, bà Quán Thị S (SN 1971, mẹ anh H) được một người quen giới thiệu đến gặp Hương nhờ lo cho con trai đi xuất khẩu lao động. Hương nói với gia đình bà S rằng Công ty do mình làm giám đốc đang có chương trình tuyển người đi học điều dưỡng viên tại Cộng hòa Liên bang Đức với lương khi học nghề là 900 Euro/tháng, sau khi học nghề xong được đi làm với lương cao… Hương cam kết trong thời hạn 2 tháng sẽ làm xong thủ tục cho anh Hưng được đi.
Tin tưởng lời Hương nói, sau buổi gặp, con trai bà S đã đến Công ty CP xuất nhập khẩu Lộ Hương nộp 350 triệu đồng để nhờ lo thủ tục cho mình đi học theo ý muốn. Khi nộp tiền, anh H có nhận được phiếu thu có kế toán, thủ quỹ và Hương ký, đóng dấu Công ty nên rất tin tưởng. Tuy nhiên, anh H không ngờ 2 tháng sau mình cũng không được đi như lời Hương nói. Cũng trong thời gian trên, Hương còn lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng của một người khác bằng thủ đoạn tương tự.
Cơ quan chức năng xác định, Hương không có giấy phép và không đại diện cho cơ quan, tổ chức nào có giấy phép hoạt động tuyển dụng xuất khẩu lao động và giới thiệu học tập, làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn đưa ra thông tin gian dối là Công ty của mình đang có chương trình tuyển người đi học nghề điều dưỡng viên và lao động tại Cộng hòa liên bang Đức với lương học nghề khoảng 900 Euro/tháng và sau khi học nghề xong được đi làm nhận lương từ 2.000 – 2.500 Euro/tháng.
Hương cũng nói luôn tiền chi phí để đưa đi học nghề là từ 300 – 350 triệu đồng/ 1 lao động, ai muốn đi phải nộp trước tiền đặt cọc cùng hồ sơ để lo việc và hẹn sau 2 tháng sẽ làm xong thủ tục đưa người lao động đi học nghề điều dưỡng tại Đức. Tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền cho Hương để xin cho bản thân và người thân đi nước ngoài mà không biết bị lừa.
Theo Cơ quan chức năng, từ tháng 12/2014 đến tháng 3/2015, Nguyễn Thị Thanh Hương đã lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của 3 bị hại. Tại CQĐT, Hương thừa nhận mình và công ty không có khả năng, chức năng đưa người đi học nghề, lao động tại nước ngoài… Hương cũng khai sau khi nhận tiền của các bị hại, bà ta không làm gì để xin việc cho họ như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết. Hiện tại, Hương đã khắc phục được toàn bộ hậu quả của vụ án.
