Tạo chứng từ khống bán đất cho chính mình
Phan Thúy Mai (SN 1961, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM)- cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát có trụ sở tại Vĩnh Phúc bị VKSND Hà Nội truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là những cổ công góp vốn vào DN do Mai đứng đầu
Mai là cựu giám đốc công ty TNHH sản xuất thượng mại dịch vụ Toàn Thắng (gọi tắt công ty Toàn Thắng, trụ sở tại TP.HCM) đứng ra xúc tiến tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt dự án phát triển khu tưởng niệm gắn với du lịch giải trí, tổng diện tích xấp xỉ 93 ha thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc TP.Hà Nội).
Tuy nhiên quá trình làm các thủ tục đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy việc cấp phép cho một pháp nhân ở TP.HCM sẽ không thuận tiện cho DN, đồng thời gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu chủ đầu tư phải là DN tại địa phương.
Do đó, tháng 4/2004, Mai cùng ba cổ đông góp vốn thành lập công ty An Phát, Mai đăng ký góp 60% vốn điều lệ và giữ chức giám đốc. Sau 1 tháng thành lập, công ty này chính thức thay thế chủ đầu tư ban đầu là công ty Toàn Thắng.
Năm 2007, công ty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000m2 đất, trong đó có 162.897 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Năm 2008, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục cấp cho Công ty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), tương ứng với diện tích đất được giao.
Trong số hàng trăm sổ đỏ nêu trên, Công ty An Phát có 2 nền đất biệt thự tổng diện tích 6.500m2 đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm. Vừa nhận sổ đỏ xong, Mai không thông qua các cổ đông cũng như HĐQT mà tạo dựng chứng từ khống, tự ý ký 2 hợp đồng chuyển nhượng hàng nghìn mét vuông đất từ tên công ty sang chính cá nhân mình chỉ với giá hơn 9,8 tỷ đồng.
Đất 30 tỉ, áp giá bán bằng 1/3
Định giá tài sản 2 nền đất đối tượng Mai chiếm đoạt, CQĐT xác định bất động sản này trị giá hơn 30,5 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản của công ty, nữ giám đốc liên tục mang đi thế chấp để vay tiền phục vụ mục đích cá nhân.
Không chỉ tự ý áp giá chuyển nhượng đất “bèo”, Mai còn không trả tiền cho Công ty. Đến năm 2010, khi bị các cổ đông phát hiện, người này mới nộp tiền vào công ty. Hành vi của nữ giám đốc theo VKS xác định trái với Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp.
Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện tình tiết hết sức “bi hài” là mặc dù hai nền đất chuyển nhượng thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng Mai lại mang hồ sơ mua bán đến UBND xã Đại Thịnh ký chứng thực hồ sơ. Hàng loạt cán bộ liên quan về sau đều bị kỷ luật.
Ngày 15/6/2017, TAND Hà Nội đưa bị cáo Mai ra xét xử. Tại tòa, nữ bị cáo cho không thừa nhận phạm tội như cáo trạng truy tố với lý do bị cáo tự ý dùng tư cách đại diện doanh nghiệp ký hợp đồng bán 2 nền đất biệt thự cho chính mình không trái luật. Sau 1 ngày thẩm, HĐXX tòa sơ thẩm quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
