Nữ doanh nhân lừa đảo lĩnh án tù chung thân

Thủy vốn là một người làm nghề kinh doanh tự do, sau đó không lâu người đàn bà này bỗng dưng “phất” lên rồi thành lập một công ty cổ phần hoành tráng. Và cũng không lâu sau, người ta thấy Thủy bị bắt.

Thủy vốn là một người làm nghề kinh doanh tự do, sau đó không lâu người đàn bà này bỗng dưng “phất” lên rồi thành lập một công ty cổ phần hoành tráng. Và cũng không lâu sau, người ta thấy Thủy bị bắt.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (SN 1970, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Liên, TP.Vinh, Nghệ An) và Hồ Thị Năng (SN 1972, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng và hồ sơ, Thuỷ vốn làm nghề kinh doanh tự do. Năm 2009, Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung (TP) với ngành nghề kinh doanh văn phòng phẩm. Một năm sau đó, Thủy đổi tên công ty thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên (CP ĐTTM và DV) do Thuỷ làm Tổng giám đốc.

Dưới cái mác Công ty CP ĐTTM và DV Kim Liên, chỉ sau một thời gian ngắn, thương hiệu này bỗng chốc nổi lên như cồn và khiến nhiều đại gia ở thành phố Vinh “phải nể”. Cũng từ đó, Thủy “thông báo, loan truyền” thống kê khống vốn điều lệ của công ty lên tới 180 tỉ đồng.

Cũng trong giai đoạn đang lên, Thuỷ tiếp xúc và đàm phán với Công ty Hồng Thái Sít (Nghệ An) trong việc triển khai thực hiện, hoàn thành dự án Khu liên hợp kinh tế thương mại cao cấp tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Cùng thời gian này, để có sự hỗ trợ trong công việc, Thuỷ nói với Năng nghỉ việc bán thịt lợn ở chợ để đi làm dự án, kinh doanh cùng Thuỷ.

Hai "nữ doanh nhân" trước vành móng ngựa
Hai "nữ doanh nhân" trước vành móng ngựa

Sau một thời gian dài “ngỏ ý”, nhưng UBND tỉnh Nghệ An xét thấy Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên không đủ năng lực tài chính nên đã chấm dứt việc Công ty này nghiên cứu đầu tư dự án Khu liên hợp kinh tế thương mại cao cấp tại thị xã Cửa Lò.

Thế nhưng, với chiêu bài đang đẩy nhanh dự án tại thị xã Cửa Lò, Thuỷ ngấm ngầm huy động, ký hợp đồng góp vốn với lãi suất cao, mục đích là lừa đảo. Để lấy lòng tin, Thuỷ bảo Năng đưa khách hàng đến các mảnh đất “vàng” và khu đất biệt thự của người khác để lừa bán với giá ưu đãi để chiếm đoạt tiền.

Bằng các chiêu trên, Thuỷ đã lừa chiếm đoạt của hơn 10 người với số tiền hơn 73 tỷ đồng (trong đó một người bị Thuỷ chiếm đoạt 30 tỷ đồng). Đến tháng 6/2011, Thuỷ và Năng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18/2/2012, Thuỷ và Năng bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi cả hai đang lẩn trốn trong nhà nghỉ ở Bắc Giang.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thuỷ án tù chung thân và Hồ Thị Năng 7 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toà cũng tuyên buộc bị cáo Thuỷ và Năng phải trả lại cho bị hại số tiền hơn 73 tỷ đồng.

Theo Dân Trí

Đọc thêm

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Tạm giữ 2 nghi can trong vụ đâm tử vong cô gái tại Hà Nội

HIện trường vụ việc
(PLVN) - Công an Hà Nội đã tạm giữ 2 trong số 9 "quái xế" liên quan đến vụ tông chết cô gái 27 tuổi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu tối 2/11. Các đối tượng này khai nhận đã trực tiếp gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mức án đối với cựu Bí thư Bắc Ninh và 12 bị cáo

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Chiều 1/11, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh ra phán quyết với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan.