Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành nói rất ân hận, xin chịu trách nhiệm của mình
Tại tòa, nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành nói rất ân hận, bị cáo chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, theo lời khai của bị cáo, đến nay đã khắc phục dư mấy trăm triệu đồng.
Chiều 2/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Cty Thiên Minh Đức) và 22 bị cáo khác ra xét xử về tội Tham ô tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế.
Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG như cáo buộc của VKS; thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Cty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng. Theo lý giải của bị cáo, lúc mua bán hóa đơn là do dịch bệnh Covid 19.
“Bị cáo rất ân hận, bị cáo chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình”, bị cáo Thành nói và khai rằng số tiền thu được từ việc mua bán hóa đơn, bị cáo chỉ đạo đưa hết về Cty.
Khi được hỏi về việc khắc phục hậu quả, bị cáo Chu Thị Thành cho biết đã nộp gần 100 tỷ đồng. “Bị cáo khắc phục còn dư mấy trăm triệu”, bị cáo Thành nói.
Bị cáo Mai Anh Tuyên (Phó TGĐ Cty Thiên Minh Đức) thừa nhận đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Thành, giúp Thành tham ô, chiếm đoạt từ Quỹ BOG hơn 79 tỷ đồng.
Theo lời khai của bị cáo Tuyên, khi làm theo chỉ đạo của bị cáo Thành, bị cáo biết là làm sai, vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm. Cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy rõ hậu quả của những sai phạm mà mình đã gây ra.
Tương tự, bị cáo Lê Thanh An (Phó TGĐ Cty Thiên Minh Đức) cho rằng cáo buộc hành vi phạm tội của bản thân là chính xác, không oan.
Theo lời bị cáo An, bị cáo chỉ phụ trách pháp chế, việc mua bán hàng không có hóa đơn không phải do bị cáo đề xuất. Bị cáo chỉ làm theo chủ trương của Cty, chỉ ký theo quy trình.
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, do việc kinh doanh gặp khó khăn, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn. Điều này nhằm thu được tiền nhanh để đầu tư cho các Dự án của Cty, vừa không phải trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG), sau đó tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng, đồng thời thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống.
Thực hiện chủ trương của Chu Thị Thành, các bị cáo là cấp dưới đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán tại chi nhánh liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của nhân viên. Tiền sau đó được rút ra nhập quỹ Cty, hợp thức bằng Phiếu thu.
VKS xác định, từ năm 2020 đến 2022, Cty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 27 đơn vị nhưng không xuất hóa đơn GTGT. Ngoài ra, Cty này còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG. Tổng số tiền Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt từ Quỹ BOG hơn 79 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Cty Thiên Minh Đức xuất bán 153 hóa đơn khống, số lượng khoảng 72 triệu lít xăng dầu, giá trị hơn 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.