Theo điều tra, đầu năm 2017, do có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để triển khai một dự án du lịch tại Khánh Hòa, anh T.H (trú TP Đà Nẵng) đã nhờ ông M.V.M (SN 1963, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) “kết nối” với các ngân hàng nhưng không có kết quả.
Một thời gian sau, ông M giới thiệu để anh H ra Hà Nội gặp bà Nguyễn Thị Phương Lan để nhờ việc vay vốn. Tại đây, bà Lan tự nhận có chồng là đại tá quân đội, có quen biết với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp được cho anh H.
Bà Lan yêu cầu anh H đưa hồ sơ dự án du lịch để tính phương án vay vốn và đề nghị anh H đưa tiền để… “ngoại giao”.
Nóng lòng vay vốn để triển khai dự án nên từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019, vợ chồng anh T.H đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Lan liên tục vòi thêm rồi tránh né anh H.
Nghi mình bị lừa, anh H đã làm đơn trình báo Công an TP Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, bà Lan khai rằng đã dùng số tiền đã nhận từ anh H để làm quà biếu nhằm giúp vợ chồng anh H vay vốn, nhưng lại không khai thông tin người nhận.
Kết quả xác minh cho thấy, bà Lan đã sử dụng một phần tiền mà anh H gửi vào các mục đích cá nhân như trả nợ, trả tiền mua tôm giống...
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
