Theo điều tra, Quân là thợ photocopy, là chủ cửa hàng photo Mạnh Quân ở phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, còn Điệp là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định.
Qua các mối quan hệ xã hội, Điệp quen biết chị H. (35 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) và bạn của chị này.
Khoảng đầu năm 2015, Điệp tự “nổ” rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin đi học, đi làm tại các trường công an. Ai có nhu cầu học tại trường công an thì nộp phí 200 triệu đồng/suất, còn muốn xin vào làm việc trong các cơ quan thuộc lực lượng công an thì nộp 300 triệu đồng.
Khi nộp hồ sơ, người có nhu cầu phải ứng trước cho Điệp khoảng 100 triệu chi phí trà nước, Điệp hứa sau một tháng sẽ có kết quả.
Tin tưởng Điệp, chị H. và nhiều người đã đưa tiền, hồ sơ cho Điệp. Từ tháng 2 đến tháng 11/2015, Điệp đã nhận của chị H. và hơn 40 trường hợp khác có nhu cầu xin học và làm việc trong lực lượng công an nhân dân hơn 10 tỷ đồng tiền “phí ngoại giao”.
Sau khi lừa được số tiền “khủng”, để tạo lòng tin cho những bị hại, Điệp đã mang các giấy tờ liên quan đến cửa hàng photocopy Mạnh Quân để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ.
Tại đây, có sự giúp sức của Quân, Điệp vào mạng internet lấy các mẫu quyết định tiếp nhận cán bộ và mẫu giấy báo nhập học của các trường trong ngành công an. Sau đó, Điệp lấy những thông tin trong hồ sơ của các bị hại giao cho Quân đánh máy và scan con dấu, chữ ký, tạo thành các quyết định và giấy báo nhập học giả để giao lại cho những người bị hại.
Về phía những người bị hại, đến hẹn không thấy có kết quả báo đi học, đi làm, liên hệ với Điệp thì không đòi được tiền nên họ buộc phải trình báo sự việc tới công an.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Điệp và Quân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt 2 đối tượng này để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
