Ninh Bình: Triệt phá đường dây tín dụng đen trên mạng, thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng

Theo điều tra, đây là nhóm tội phạm tín dụng đen hoạt động với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, chuyên cho vay nặng lãi tại địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để điều hành đường dây, vợ chồng Quyên – Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, bố trí phương tiện đi lại, thuê nhà trọ cho đàn em lưu trú.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên sử dụng tên giả, sim rác, thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Chúng quảng cáo rầm rộ trên Zalo, Facebook, YouTube, TikTok… với những lời mời vay hấp dẫn như: không cần thế chấp, không chứng minh thu nhập, không giấy tờ, thủ tục nhanh gọn.

Sau thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Ngày 17/8, nhiều tổ công tác được huy động, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng trong đường dây, gồm: Cao Thị Quyên (SN 1993), Trần Hồng Quân (SN 1991); Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995, trú phường Lưu Kiếm); Nguyễn Quốc Huy (SN 1991, trú phường An Biên); Nguyễn Văn Thành (SN 1998, trú phường Kinh Môn); Nguyễn Long Dương (SN 2000, trú phường Lưu Kiếm); Trần Văn Thắng (SN 1994, trú phường Thiên Hương, Hải Phòng).

Lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 1 ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay và phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Quyên và Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm), thu lợi bất chính gần 15 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là lời cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với các chiêu trò cho vay trực tuyến, tránh sập bẫy tín dụng đen, bảo vệ tài chính và trật tự an toàn xã hội.