Dưới đây là một số vụ án gây chấn động liên quan đến các quan chức hàng đầu của liên bang và khu vực.
Tịch thu tài sản hàng triệu USD của Đại tá thuộc Bộ Nội vụ
Tháng 9-2016, Cảnh sát Nga đã bắt giữ Đại tá Dmitry Zakharchenko - một quan chức cấp cao của Cục An ninh Kinh tế và Chống tham nhũng thuộc Bộ Nội vụ Nga, với tội danh hối lộ, cản trở công lý và lạm dụng quyền lực. Tiến hành khám xét một căn hộ ở Matxcơva thuộc sở hữu của chị gái ông Zakharchenko, cơ quan điều tra phát hiện số tiền rúp và ngoại tệ trị giá hơn 122 triệu USD.
Đại tá Dmitry Zakharchenko - quan chức cấp cao Cục An ninh Kinh tế và Chống tham nhũng, Bộ Nội vụ Nga
Kết quả điều tra mở rộng phát hiện nhiều người thân của ông Zakharchenko (bao gồm cha, mẹ, chị gái, 4 người vợ cũ và con gái) có hàng trăm triệu Euro và USD trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài. Sau khi các chủ tài khoản không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tiền này, số tiền đã bị tịch thu cùng với các tài sản khác, bao gồm 12 căn hộ đắt tiền ở Matxcơva.
Các nhà điều tra cho rằng, Zakharchenko đã nhận hối lộ, đổi lại ông ta sẽ báo trước cho các doanh nhân về những cuộc điều tra liên quan tới công việc kinh doanh của họ, cũng như giải quyết mâu thuẫn với Bộ Nội vụ. Một trong những phi vụ đình đám đó của Zakharchenko là khi ông ta báo với chủ sở hữu Ngân hàng Thương mại Nota-Bank rằng Chính phủ đang có kế hoạch thu hồi giấy phép ngân hàng và giúp họ đánh cắp 26 tỷ rúp từ các tài khoản đăng ký tại ngân hàng.
Mặc dù vậy, Zakharchenko vẫn khẳng định bản thân không làm gì sai trái. Ông nói tại tòa án rằng gia đình ông đã kiếm được số tài sản đáng ngờ trên thông qua việc nuôi trồng trang trại và các hoạt động kinh doanh tư nhân khác trước khi ông giữ chức vụ trong cơ quan chống tham nhũng của Bộ Nội vụ.
Aleksey Ulyukayev, Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga
Cựu Bộ trưởng Kinh tế nhận khoản tiền hối lộ trị giá 2 triệu USD
Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Aleksey Ulyukayev bị bắt vào tháng 11-2016 với cáo buộc nhận khoản tiền hối lộ trị giá 2 triệu USD để đổi lấy sự ủng hộ của Bộ này về thỏa thuận cho phép Tập đoàn Dầu khí Rosneft mua lại cổ phần của Chính phủ tại một công ty dầu mỏ khác của Nga là Bashneft. Các cáo buộc này dựa trên lời khai của Giám đốc điều hành Rosneft - ông Igor Sechin, cũng như bằng chứng về việc Igor Sechin đã đích thân đưa một chiếc túi đựng đầy tiền cho ông Ulyukayev.
Tuần trước, các Thẩm phán tại Tòa án Matxcơva kết luận rằng: “Ulyukayev đã hành động theo kế hoạch từ trước, bị thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân với sự hiểu biết đầy đủ rằng quá trình tư nhân hóa Bashneft phụ thuộc vào quyết định của ông ta”. Tòa án đã kết án cựu Bộ trưởng 8 năm tù và phạt số tiền hơn 2,2 triệu USD. Từ khi bắt đầu phiên tòa cho đến nay, ông Ulyukayev đều không nhận tội, cho rằng mình bị oan, bị gài bẫy nhận hối lộ. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Ulyukayev tuyên bố sẽ kháng cáo bản án trên.
Nikita Belykh, Thống đốc vùng Kirov, phía Bắc nước Nga
Thống đốc vùng Kirov bị bắt giữ để điều tra cáo buộc nhận hối lộ 400.000 Euro
Tháng 6-2016, Nikita Belykh - Thống đốc vùng Kirov, phía Bắc nước Nga đã bị bắt giữ để điều tra cáo buộc nhận hối lộ 400.000 Euro (hơn 440.000 USD) tại một nhà hàng ở Matxcơva. Các nhà điều tra nghi ngờ khoản tiền hối lộ này được đưa cho ông Belykh để đem lại lợi ích cho 2 công ty địa phương, gồm một công ty sản xuất ván trượt và một công ty quản lý rừng trong chương trình đầu tư liên bang.
Cựu Thống đốc Nikita Belykh không nhận tội và tuyên bố số tiền ông nhận không phải là hối lộ, mà là đóng góp cho một dự án từ thiện. Cuộc điều tra vụ án vẫn tiếp tục nhưng ngay sau khi ông Belykh, người đã giữ chức Thống đốc từ tháng 1-2009, bị giam giữ, ông này đã bị miễn nhiệm chức vụ.
Aleksandr Khoroshavin, Thống đốc vùng Sakhalin ở Viễn Đông
Thống đốc vùng Sakhalin ở Viễn Đông bị tịch tài sản 2 tỷ USD
Một cựu Thống đốc khác ở Nga đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng là cựu lãnh đạo vùng Sakhalin ở Viễn Đông, Aleksandr Khoroshavin. Ông ta bị bắt tại nơi làm việc vào tháng 3-2015, cùng với một số trợ lý và bị dẫn giải khẩn cấp đến Matxcơva để phục vụ công tác điều tra. Tiến hành khám xét các căn nhà và căn hộ của Khoroshavin, cơ quan điều tra phát hiện khoảng 17 triệu USD tiền mặt (bao gồm nhiều loại tiền tệ khác nhau), rất nhiều đồ trang sức đắt tiền và bộ sưu tập đồng hồ trị giá hơn 10 triệu USD.
Ông Khoroshavin bị sa thải ngay sau khi bị giam giữ và bị cáo buộc nhận 5,6 triệu USD tiền hối lộ để đưa một công ty năng lượng địa phương vào chương trình đầu tư liên bang. Các nhà điều tra cho biết họ đã tịch thu khoảng 2 tỷ USD trong số các tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Khoroshavin. Ngoài Khoroshavin, 3 quan chức khác trong chính quyền khu vực cũng bị cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền. Tất cả các nghi phạm này đều tuyên bố vô tội, trong khi ông Khoroshavin được cho là đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra.
Vyacheslav Gayzer, lãnh đạo Cộng hòa Komi thuộc Nga
Cựu lãnh đạo Cộng hòa Komi thuộc Nga kết lập băng nhóm tội phạm
Ngày 19-12-2017, một tòa án ở Matxcơva dự kiến sẽ bắt đầu các phiên xét xử đầu tiên của vụ án liên quan tới cựu lãnh đạo Cộng hòa Komi thuộc Nga, ông Vyacheslav Gayzer và 13 cựu quan chức khác của khu vực này. Các nghi can đối mặt với các cáo buộc bao gồm nhận hối lộ, rửa tiền, biển thủ và tổ chức băng nhóm tội phạm.
Các nhà điều tra cho biết, ông Vyacheslav Gayzer và một cựu lãnh đạo khác của Cộng hòa Komi là ông Vladimir Torlopov đã lập ra một băng nhóm tội phạm vào năm 2006, sau đó thông qua nhiều hoạt động bất hợp pháp tìm cách biến các công ty thành công trong khu vực thành tài sản riêng của các thành viên trong băng nhóm.
Tháng 9-2015, ông Gayzer và các đồng phạm bị bắt giữ. Sau khi lục soát nhà riêng và văn phòng của các nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện một số lượng lớn tiền mặt và tài sản giá trị khác, bao gồm 1 đồng hồ đeo tay trị giá khoảng 1 triệu USD. Sau đó, cơ quan điều tra cũng tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 4,5 tỷ rúp của các nghi phạm. Ông Gayzer bị sa thải sau 2 ngày bị bắt giữ. Tuy nhiên, cho đến nay ông ta vẫn khẳng định mình vô tội.
