Sau quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 105 bị can về 7 tội danh, gồm: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Kết quả điều tra giai đoạn I đã xác định trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet ngoài đối tượng chủ mưu đã hình thành 25 đại lý cấp 1, gần 6.000 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản dùng để đánh bạc, tương đương khoảng 14 triệu người tham gia đánh bạc.
Số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 9.853 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã thu giữ, kê biên 1.832 tỷ đồng và 9 ôtô các loại.
Dự kiến, phiên tòa kéo dài khoảng 20 ngày. HĐXX gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân và 1 thẩm phán dự khuyết.
92 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử. Tham gia bào chữa cho các bị cáo là đội ngũ 30 luật sư. Bị cáo có nhiều luật sư bào chữa nhất là Nguyễn Văn Dương (bị cáo buộc là chủ mưu) - 5 luật sư;
3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan là Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng công ty viễn thông Mobifone và Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (EPAY); 73 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng nằm trong danh sách những người sẽ tham gia phiên tòa.
Phiên tòa được diễn ra trên khoảng sân rộng 1.000m2 của TAND Tỉnh Phú Thọ, có sức chứa tới khoảng 2.000 người, được thiết kế thành phòng xử án lưu động, với đầy đủ khu vực dành cho HĐXX, bục khai báo, khu dành riêng cho các bị can, người tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm. Phần mái tôn được công nhân lắp đặt kiên cố. Khoảng 120 băng ghế dài được xếp để phục vụ bị cáo và người tham gia phiên tòa.
Tòa bố trí khu vực khoảng 10m2 sau hàng rào cách ly các bị cáo để cho báo chí tác nghiệp. Ngoài ra, các phóng viên còn được bố trí có một phòng rộng chừng 50m2 với các trang thiết bị cần thiết.
Theo cáo trạng: Với vỏ bọc Game bài RikVip, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành, bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn. Từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán trên 9 nghìn tỷ đồng, trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game chiếm 97%.
Trong đường dây đánh bạc trên, từ số tiền gần chục nghìn tỷ, nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Hóa được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng. Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, ông Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc khi đương chức đã giúp ông Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.
Ông Vĩnh đã ký và trình một số văn bản cho công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được hoạt động dưới danh nghĩa đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an. Nguyễn Văn Dương được xác định cùng với Phan Sào Nam cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
