Hotline: 0904 868 118 Email: baodientuphapluat@gmail.com
Pháp luật Pháp đình
Tin nóng Pháp đình Điều tra

Nhóm thanh niên lĩnh án tù vì làm giả CCCD mở tài khoản ngân hàng đem bán

Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(PLVN) - Tú yêu cầu các thành viên trong nhóm cung cấp ảnh thẻ cho mình để chuyển cho "Boss" làm căn cước công dân giả, rồi dùng mở tài khoản ngân hàng.

Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Tú (SN 1989, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về các tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và 3 bị cáo Nguyễn Merih (tên gọi khác Nguyễn Mạnh Cường, SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Sái Đình Hương (SN 1995, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội), Trần Tú Anh (SN 1996, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, năm 2021, Tú tìm việc làm trên mạng xã hội facebook thì làm quen với một tài khoản tên "Boss" (không rõ lai lịch). Người này bàn với Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân giả và sử dụng căn cước giả này để mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Boss với giá 900.000 đồng/1 tài khoản thì Tú đồng ý.

Sau đó Tú tìm được 8 người để lập nhóm của Tú gồm: Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1995), Hoàng Thu Hằng (SN 1986), vợ Hưng, Nguyễn Thanh Giang và một phụ nữ tên Linh Xiêm (tất cả đều chưa rõ lai lịch), Sái Đình Hương, Trần Tú Anh và Nguyễn Merih.

Tú yêu cầu các thành viên trong nhóm cung cấp ảnh thẻ cho Tú rồi chuyển cho "Boss" để làm căn cước công dân giả (hình ảnh nhận diện của Merih, Hương, Tú Anh, Hưng, Hằng, Giang, vợ Hưng, Linh Xiêm), mã số định danh và phần thông tin trong căn cước do "Boss" tự đặt.

Sau khi làm xong căn cước công dân giả, "Boss" giao chuyển cho Tú kèm theo điện thoại di động đã được đồng bộ Icloud phần ghi chú và sim điện thoại để Tú phát cho các thành viên sử dụng mở tài khoản (mỗi thành viên được mở tối đa 15 tài khoản ngân hàng).

Từ ngày 27 đến ngày 30/6/2022, tại Đà Nẵng, nhóm của Tú đã sử dụng các căn cước công dân giả đến ngân hàng mở tổng cộng 91 tài khoản.

Sau đó, Tú mua số tài khoản này với giá 500 nghìn đồng/tài khoản, rồi bán lại cho "Boss" giá 900 nghìn đồng/tài khoản.

Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thạch Tú 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Tổng hình phạt 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Merih, Sái Đình Hương, Trần Tú Anh cùng mức án 2 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Vũ Vân Anh

Từ khoá

đà nẵng căn cước công dân tài khoản giả
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vụ án phường không biết nhà đất trên địa bàn là tài sản công tại TP Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm nhiều tình tiết pháp lý mới trước phiên phúc thẩm

Vụ án phường không biết nhà đất trên địa bàn là tài sản công tại TP Hồ Chí Minh: Phát hiện thêm nhiều tình tiết pháp lý mới trước phiên phúc thẩm
(PLVN) - Dự kiến hôm nay (11/6), TAND Cấp cao tại TP HCM đưa vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (TSNN) gây thất thoát, lãng phí” liên quan nhà đất 318/82 diện tích hơn 100m2 tại đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình ra xử phúc thẩm. Trước phiên xử, một số luật sư trong vụ án đã phát hiện thêm một số tình tiết pháp lý thú vị mới trong kết luận thanh tra về sự việc này, cũng như báo cáo của Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích (DVCI) Tân Bình.

TP Hồ Chí Minh: Tranh luận vụ án cán bộ phường không biết nhà đất trên địa bàn là tài sản công

TP Hồ Chí Minh: Tranh luận vụ án cán bộ phường không biết nhà đất trên địa bàn là tài sản công
(PLVN) - TAND Cấp cao tại TP HCM chuẩn bị đưa vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) gây thất thoát, lãng phí” liên quan nhà đất 318/82 diện tích hơn 100m2 tại đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình ra xử phúc thẩm. Một tình tiết pháp lý thú vị trong vụ án là bị cáo nguyên Phó Chủ tịch phường dù không có thẩm quyền quản lý, sử dụng TSNN; không biết nhà đất trên là TSNN; nhưng lại bị cấp sơ thẩm đánh giá “có vai trò cao nhất”, lĩnh mức án cao nhất.

Vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: 17 cựu kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư… bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ”

Trụ sở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. (Ảnh: capcaodanang.toaan.gov.vn)
(PLVN) - Như PLVN đã có bài phản ánh, Cơ quan điều tra (CQĐT) VKSND Tối cao đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (TAND Cấp cao 2) và các tỉnh, thành có liên quan”. Trong đó, 17/23 bị can là cựu kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư… bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Cựu Vụ phó Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An tiếp tục nhận bản án 11 năm tù

Bị cáo An bị dẫn giải đến tòa. (Ảnh: D.Lam)
(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa tuyên bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công Thương 11 năm tù về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan Cty Bách Khoa Việt và Cty Long Hưng. Đây là lần thứ hai ông An nhận bản án cùng về tội Nhận hối lộ. Giữa tháng 5/2025, trong phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil, ông An bị TAND cấp cao tại TP HCM phạt 4 năm tù do nhận 400 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.

Diễn biến sự việc liên quan cựu Bí thư Bến Cát (Bình Dương): Ông Nguyễn Hồng Khanh cho rằng căn cứ đình chỉ chưa phù hợp

Ông Khanh trong một phiên xử. (Ảnh: Bùi Yên)
(PLVN) - Sau khi được đình chỉ điều tra với lý do “người phạm tội không còn gây nguy hiểm cho xã hội”, ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương) vừa gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng cho rằng mình không phạm tội; việc đình chỉ là để né tránh trách nhiệm khi khởi tố, điều tra từ 2018 đến nay; nên cần ra quyết định đình chỉ điều tra mới, nêu rõ “không có căn cứ phạm tội”.