Nhóm lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM đã “ngó lơ” những sai phạm của SCB như thế nào?

Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM (Ảnh Người Lao Động)
Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM (Ảnh Người Lao Động)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong suốt thời gian giám sát (từ 2016 đến 2022), mặc dù Tổ giám sát đã hơn 70 lần gửi báo cáo tình hình yếu kém của Ngân hàng SCB, đồng thời đề xuất với những người có trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại TP.HCM phải đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt vì có rất nhiều sai phạm. Thế nhưng vì vụ lợi nên các lãnh đạo này đã tìm mọi cách để “ém” thông tin, “ngó lơ” cho Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB tiếp tục vi phạm.

Để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như ngày hôm nay tại Ngân hàng SCB, ngoài trách nhiệm của những quan chức trong Đoàn Thanh tra liên ngành (Thanh Tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia) 2017-2018 thì không thể bỏ qua trách nhiệm của những quan chức Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM được giao nhiệm vụ giám sát Ngân hàng SCB từ năm 2016 đến năm 2022.

Theo hồ sơ vụ án, chỉ riêng giai đoạn (từ 2016 đến 2022), các Tổ Giám sát Ngân hàng SCB đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc thanh, kiểm tra Ngân hàng SCB, đưa ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt nhưng không được cấp trên (gồm Nguyễn Văn Dũng - Cục trưởng Cục II, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, Võ Văn Thuần - Phó Cục trưởng Cục II, Phó Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh TP.HCM, Phan Tấn Trung - Phó Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh TP.HCM, Nguyễn Thị Phi Loan - Phó Cục trưởng Cục II, Phó Chánh Thanh tra phụ trách TTGSNHNN Chi nhánh TP.HCM) chấp nhận. Nhóm lãnh đạo này chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất vào năm 2020 và 2022, nhưng cũng làm qua loa, thu hẹp phạm vi thanh tra.

Cụ thể, với vai trò là lãnh đạo, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Thị Phi Loan và Nguyễn Tín đã có các hành vi ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB lên Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan TTGSNHNN. Các đối tượng này còn không kiến nghị đưa SCB vào diện phải kiểm soát toàn diện, không kiến nghị Cơ quan TTGSNHNN thanh tra pháp nhân SCB để kịp thời xử lý các sai phạm. Khi thanh tra thì đã tự ý thu hẹp phạm vi thanh tra, không đúng với đề xuất của tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của NHNN và Cơ quan TTGSNHNN. Đồng thời trong quá trình thực hiện, chỉ đạo thanh tra, giám sát Ngân hàng SCB, các cá nhân nêu trên đã nhận tiền từ SCB từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng nêu trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để báo cáo không trung thực tình hình hoạt động của SCB từ những năm 2015. Cụ thể các cá nhân này đã báo cáo biến thực trạng tài chính của SCB âm gần 5 nghìn tỷ thành dương gần 5 nghìn tỷ đồng (thời điểm 30/6/2014); không nêu các sai phạm của SCB đã được chỉ ra tại dự thảo thanh tra trước đó như sai phạm về cấp tín dụng, sai phạm về phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro…

Phan Tấn Trung - Phó Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh TP.HCM (Ảnh Internet)

Phan Tấn Trung - Phó Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh TP.HCM (Ảnh Internet)

Sở dĩ nhóm quan chức này đã ra sức che đậy những hành vi có dấu hiệu sai phạm tại SCB là vì vụ lợi cá nhân. Cụ thể Nguyễn Văn Dũng đã nhận 400 triệu đồng và 15 nghìn USD, Võ Văn Thuần nhận 1,8 tỷ đồng, Phan Tấn Trung nhận 1,1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Phi Loan gần 500 triệu đồng và Nguyễn Tín 500 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.