Nhóm đối tượng đòi nợ thuê “núp bóng” mua bán nợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Hà Nội vừa bắt giữ Tống Văn Vịnh (Phó GĐ Cty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội) và 8 đối tượng khác để điều tra các hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Trước đó, đầu tháng 9/2022, công an phát hiện một số Cty lợi dụng danh nghĩa Cty CP mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê, trong đó có Cty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội.

Cty này mua tên miền, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Cảnh sát cho biết Hưng Thịnh Hà Nội có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động rõ ràng và có những quy định riêng.

Sau khi tiếp cận và ký kết hợp đồng mua bán nợ, nhóm cầm đầu cho nhân viên gửi thông báo tới chính quyền, công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Họ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên Cty, đi ôtô dán chữ “Cty mua bán nợ” đến đe dọa, mắng mỏ, ép người vay nợ phải trả tiền.

Nếu không đòi được tiền, những người này ăn ngủ tại nhà và nơi làm việc của “con nợ” nhằm làm ảnh hưởng đến danh dự người vay tiền, buộc những người này phải sớm trả nợ. Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định hành vi của những người này thực chất là đòi nợ thuê, có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản. Vì khi muốn mua bán nợ, Cty phải mua đứt khoản nợ của khách hàng. Tuy nhiên, Hưng Thịnh Hà Nội không thu phí trước, khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo thỏa thuận, thực chất là đòi nợ thuê.

Sau 3 tháng theo dõi, nắm được cách thức hoạt động “núp bóng” của công ty này, cảnh sát đã bắt giữ Tống Văn Vịnh và 8 bị can khác gồm Mai Đại Hoàn, Nguyễn Văn Tuân, Tống Văn Quyền, Phạm Văn Dũng, Mai Thanh An, Trần Lâm Thế, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh. Nhóm này là 1 trong 3 tổ đòi nợ của Cty Hưng Thịnh Hà Nội.

Khi khám xét, công an thu giữ 114 bộ hồ sơ mua bán nợ ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, ôtô Toyota dán biển hiệu Cty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng nhiều giấy tờ liên quan việc mua bán nợ...

Theo điều tra, năm 2010, bà Mai (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỷ đồng để cùng GĐ một Cty tin học ở Hà Nội kinh doanh. Cty làm ăn thua lỗ nên bà Mai yêu cầu vị GĐ trả lại tiền nhưng bất thành. Ngày 10/10, bà Mai bán khoản nợ 2,5 tỷ đồng trên để phía Hưng Thịnh Hà Nội đi thu hồi.

Trong các ngày 15, 17 và 22/10, Vịnh chỉ đạo và trực tiếp cùng các bị can đến nhà vị GĐ đe dọa, chửi bới anh này và gia đình, gây sức ép để đòi 2,5 tỷ. Vịnh còn đọc và yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng, hẹn trả trước 200 triệu đồng, mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỷ.

Ngày 31/10, Vịnh tiếp tục cùng 5 “đàn em” đến nhà nạn nhân yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Khi đang viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng, Vịnh bị bắt quả tang.

Kết quả đấu tranh xác định bà Mai và Cty Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng giả cách, không thanh toán tiền mua nợ. Các đối tượng đã sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Mở rộng điều tra, phát hiện Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu và Tống Văn Minh còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Về hoạt động của Cty Hưng Thịnh Hà Nội, cảnh sát cho biết lãnh đạo sẽ phân công cho phó GĐ, rồi phân công xuống các đội trưởng, tổ đội... Sau đó, các đội cử người mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên đến gặp chính quyền địa phương, công an phường giới thiệu đến để đòi nợ. Khi đến đòi nợ, một số người đe dọa, uy hiếp, ép người vay nợ phải trả tiền.

Đọc thêm

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu

Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở Bạc Liêu
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mới thi hành Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (sinh năm - SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.