Nhóm đối tượng đòi nợ thuê “núp bóng” mua bán nợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Hà Nội vừa bắt giữ Tống Văn Vịnh (Phó GĐ Cty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội) và 8 đối tượng khác để điều tra các hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Trước đó, đầu tháng 9/2022, công an phát hiện một số Cty lợi dụng danh nghĩa Cty CP mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê, trong đó có Cty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội.

Cty này mua tên miền, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Cảnh sát cho biết Hưng Thịnh Hà Nội có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động rõ ràng và có những quy định riêng.

Sau khi tiếp cận và ký kết hợp đồng mua bán nợ, nhóm cầm đầu cho nhân viên gửi thông báo tới chính quyền, công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Họ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên Cty, đi ôtô dán chữ “Cty mua bán nợ” đến đe dọa, mắng mỏ, ép người vay nợ phải trả tiền.

Nếu không đòi được tiền, những người này ăn ngủ tại nhà và nơi làm việc của “con nợ” nhằm làm ảnh hưởng đến danh dự người vay tiền, buộc những người này phải sớm trả nợ. Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định hành vi của những người này thực chất là đòi nợ thuê, có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản. Vì khi muốn mua bán nợ, Cty phải mua đứt khoản nợ của khách hàng. Tuy nhiên, Hưng Thịnh Hà Nội không thu phí trước, khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo thỏa thuận, thực chất là đòi nợ thuê.

Sau 3 tháng theo dõi, nắm được cách thức hoạt động “núp bóng” của công ty này, cảnh sát đã bắt giữ Tống Văn Vịnh và 8 bị can khác gồm Mai Đại Hoàn, Nguyễn Văn Tuân, Tống Văn Quyền, Phạm Văn Dũng, Mai Thanh An, Trần Lâm Thế, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh. Nhóm này là 1 trong 3 tổ đòi nợ của Cty Hưng Thịnh Hà Nội.

Khi khám xét, công an thu giữ 114 bộ hồ sơ mua bán nợ ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, ôtô Toyota dán biển hiệu Cty mua bán nợ Hưng Thịnh cùng nhiều giấy tờ liên quan việc mua bán nợ...

Theo điều tra, năm 2010, bà Mai (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỷ đồng để cùng GĐ một Cty tin học ở Hà Nội kinh doanh. Cty làm ăn thua lỗ nên bà Mai yêu cầu vị GĐ trả lại tiền nhưng bất thành. Ngày 10/10, bà Mai bán khoản nợ 2,5 tỷ đồng trên để phía Hưng Thịnh Hà Nội đi thu hồi.

Trong các ngày 15, 17 và 22/10, Vịnh chỉ đạo và trực tiếp cùng các bị can đến nhà vị GĐ đe dọa, chửi bới anh này và gia đình, gây sức ép để đòi 2,5 tỷ. Vịnh còn đọc và yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng, hẹn trả trước 200 triệu đồng, mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỷ.

Ngày 31/10, Vịnh tiếp tục cùng 5 “đàn em” đến nhà nạn nhân yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Khi đang viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng, Vịnh bị bắt quả tang.

Kết quả đấu tranh xác định bà Mai và Cty Hưng Thịnh Hà Nội chỉ ký hợp đồng giả cách, không thanh toán tiền mua nợ. Các đối tượng đã sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Mở rộng điều tra, phát hiện Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu và Tống Văn Minh còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Về hoạt động của Cty Hưng Thịnh Hà Nội, cảnh sát cho biết lãnh đạo sẽ phân công cho phó GĐ, rồi phân công xuống các đội trưởng, tổ đội... Sau đó, các đội cử người mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên đến gặp chính quyền địa phương, công an phường giới thiệu đến để đòi nợ. Khi đến đòi nợ, một số người đe dọa, uy hiếp, ép người vay nợ phải trả tiền.

Đọc thêm

Hành trình gây án kinh hoàng của nam sinh viên một ngày trộm 2 xe ô tô, gây sát thương 2 người

Đối tượng Ma Vũ Duy. (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -  Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Duy đã gây ra hàng loạt hành vi phạm tội nghiêm trọng bao gồm: trộm 2 xe ô tô, đâm xe vào người đi đường và tấn công một cụ ông bằng xẻng dẫn đến tử vong.

Công an quận Thanh Xuân truy tìm Lại Thị Hằng

Công an quận Thanh Xuân truy tìm Lại Thị Hằng

(PLVN) -  Đối tượng Lại Thị Hằng (trú tại phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; quê quán: Thái Bình) bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền chạy án treo nhưng không thực hiện.

Xử lý nghiêm nhóm học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng vi phạm TT ATGT sau khi đến trường dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hình ảnh nhóm hóc sinh vi phạm TTATGT sáng 20/11/2024
(PLVN) - Liên quan đến clip nhóm thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, quần áo đồng phục học sinh điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi, được đăng tải trên mạng xã hội sáng ngày 20/11/2024, ngay trong ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.