Trong vụ án này, có 2 bị can bị truy tố về tội tham ô tài sản gồm: Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Oanh (61 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Xổ số Đồng Nai).
Ngoài ra, có 3 bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đó là các bị can: Đào Ngọc Hoàng (66 tuổi), Khương Thái Học (63 tuổi), nguyên là Trưởng và Phó Phòng Chính sách lao động, Sở LĐTB-XH Đồng Nai và Cao Thị Cúc (62 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Đồng Nai. Riêng 2 bị can Lâm Duy Tín (64 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH Đồng Nai); Trần Thị Dung (58 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty xổ số Đồng Nai) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2008-2012, trong quá trình quản lý, điều hành công ty, bị can Minh và các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 79 tỷ đồng.
Cụ thể, trong 5 năm (2008-2012), các bị can đã gây thất thoát gần 79 tỷ đồng ngân sách nhà nước, trong đó bị can Minh đã chiếm đoạt số tiền gần 4,2 tỷ đồng (hiện đã khắc phục được hơn 2,2 tỷ đồng); bị can Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng (đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục). Số tiền thất thoát còn lại hơn 70 tỷ đồng đã được bị can Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của công ty (thời điểm nhận lương, người lao động không biết mình được nhận mức lương cao hơn quy định).
Ngoài hành vi cố tình sai phạm của các cấp lãnh đạo tại Công ty Xổ số Đồng Nai, một số người có trách nhiệm tại các sở, ngành liên quan dù biết sai phạm vẫn “làm ngơ” do lợi ích cá nhân và nể nang. Theo cáo trạng truy tố, các bị can Đào Ngọc Hoàng, Khương Thái Học và Cao Thị Cúc (thành viên Hội đồng xét duyệt quỹ lương) đã ký biên bản chấp thuận cho công ty này được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu lên 1,34 lần. Với những việc làm trái quy định pháp luật, các bị can Hoàng, Học và Cúc được hưởng các lợi ích như: đi du lịch từ nguồn tiền của Công ty Xổ số Đồng Nai và người thân của 2 bị can Hoàng, Học được đưa vào làm việc tại công ty.
Đối với bị can Lâm Duy Tín, thời điểm đó giữ vị trí Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH, phụ trách lĩnh vực lao động, tiền lương đã ký 5 thông báo đơn giá tiền lương mà không kiểm tra, rà soát lại. Riêng bị can Trần Thị Dung là Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số Đồng Nai từ năm 2008-2013 nhưng không phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐTV; không kiểm tra, giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị... Do thiếu trách nhiệm trong công tác nên 2 bị can Tín và Dung đã tạo điều kiện cho các bị can khác sai phạm gây thất thoát gần 79 tỷ đồng ngân sách nhà nước.
