Các đối tượng buôn lậu vàng bất chấp nguy hiểm, tìm mọi thủ đoạn để có thể kiếm lời từ chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Đặc biệt, nhiều vụ án buôn lậu vàng gây chấn động dư luận về cả số lượng và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
“Bà trùm” buôn lậu vàng “đội lốt” doanh nhân chuyên làm từ thiện
Sáng 30/10/2020, nguồn tin trinh sát khu vực biên giới ghi nhận có một nhóm đối tượng sẽ vận chuyển số lượng lớn vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam. Ngay lập tức kế hoạch đấu tranh, bắt giữ được triển khai. Khi các tổ công tác tiến hành áp sát, kiểm tra các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy hòng trốn thoát.
Lực lượng chức năng cũng bị các đối tượng chống trả quyết liệt, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải (50 tuổi, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 2 bao tải và một bọc nilon màu đen. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bao và bọc nilon có chứa nhiều khối kim loại màu vàng trọng lượng khoảng 51 kg.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng khác cùng trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập đủ chứng cứ xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là kẻ cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu vàng nên ra quyết định khởi tố đối tượng này để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Thời điểm này, Mười Tường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Để phục vụ công tác điều tra, ngày 8/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Mười Tường và các đối tượng liên quan.
Ngày 6/7/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường- PV). Sau đó, 7 đối tượng khác có liên quan đã ra cơ quan công an đầu thú.
Sau khi bắt Mười Tường và 7 đối tượng liên quan, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét khẩn cấp 16 cơ sở lớn liên quan đến đường dây buôn lậu này. Dư luận hết sức bất ngờ khi lực lượng chức năng ngoài thu giữ 51kg vàng trong đường dây trước đó còn tiếp tục thu giữ thêm 36kg vàng nguyên chất, trên 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng.
 51kg vàng 9999 - tang vật của vụ án “bà trùm” Mười Tường. |
Về “bà trùm” Mười Tường, năm 2005, đối tượng từng bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp do có liên quan đường dây vận chuyển và tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Sau đó, Mười Tường bị toà án tuyên phạt 6 năm tù về tội buôn lậu.
Khi mãn hạn tù và trở về địa phương, Mười Tường vẫn không chịu hoàn lương mà tiếp tục làm ăn bất chính. Đến năm 2016, "đàn em" của Mười Tường đã nhiều lần bị bắt do tổ chức vận chuyển số lượng lớn đường cát qua biên giới với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, Mười Tường đã núp bóng với vỏ bọc bề ngoài là chủ những công ty, doanh nghiệp và được ngụy trang rất tinh vi. Mười Tường có mối quan hệ rất rộng và chằng chịt nên gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu.
Khoảng 6 năm trước khi bị bắt, Mười Tường hay tham gia làm từ thiện ở địa phương. Nhưng theo đánh giá của dư luận, mục đích việc này để có vỏ bọc Mạnh Thường Quân nhằm đánh bóng tên tuổi và để không bị cơ quan chức năng chú ý. Đằng sau đó là có những hoạt động tinh vi để thực hiện hành vi buôn lậu.
Liên quan tới vụ án Mười Tường, động thái mới nhất vào tháng 1/2022 là cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về hành vi “Rửa tiền”.
Ông Sang là Trung tá công an, từng giữ chức Đội phó an ninh, Đội Trưởng cảnh sát giao thông (Công an thị xã Tân Châu). Hồi cuối năm 2020, ông Sang được điều động về Phòng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang, sau đó xin nghỉ hưu sớm.
Ông Sang bị bắt khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mở rộng vụ án “rửa tiền" liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Theo Công an tỉnh An Giang, bị can Sang đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường.
Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú), nguyên cán bộ Công an để điều tra hành vi “rửa tiền”. Ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Mười Tường phạm tội mà có.
Ngoài tội danh trên, Mười Tường còn cầu đầu các vụ 470.000 USD và 200.000 USD; buôn lậu hơn 1.000 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam. Vào ngày 23/2 vừa qua, sau một tuần xét xử và nghị án, Mười Tường đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố Thiếu tá buôn lậu 18kg
Ngày 27/11/2016, Cục Hải quan An Giang cũng đã khởi tố vụ án trước khi bàn giao đối tượng Rim Ri Linh cho cơ quan CSĐT.
Nguồn tin điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 17h5’ ngày 25/11/2016, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 2A-0879 từ phía Campuchia hú còi liên tục chạy về phía Cửa khẩu Tịnh Biên. Tài xế mặc sắc phục sĩ quan Công an Campuchia đề nghị cán bộ hải quan mở cổng cửa khẩu, không làm thủ tục xe ô tô. Thấy đề nghị không đúng, cán bộ trực không đồng ý. Lập tức, tài xế này tăng tốc chạy thẳng qua cổng đi về hướng thị trấn Tịnh Biên.
Nhận được tin báo, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên Huỳnh Ngọc Hồ báo cáo khẩn về Cục Hải quan An Giang và nhận được mệnh lệnh: Bắt giữ chiếc xe, kiểm tra phương tiện đúng theo quy định.
Sau khi phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan An Giang và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và Tham nhũng (Công an tỉnh An Giang), Chi cục Hải quan Tịnh Biên đã truy bắt chiếc xe tại khu vực cổng siêu thị miễn thuế Khu thương mại Tịnh Biên (thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên).
Khi bước xuống xe, người tài xế giới thiệu tên là Rim Ri Linh, Đồn phó đồn Công an Cửa khẩu Phnom Đên, huyện Kirivong, tỉnh Tà- keo vì sợ trễ hẹn với người thân nên không thực hiện đúng theo quy định và đề nghị “bỏ qua”. Tuy nhiên tổ công tác vẫn cương quyết yêu cầu kiểm tra phương tiện và phát hiện thấy dưới ghế ngồi của người điều khiển có hai cục hình vuông được bọc trong túi nhựa đen có dán băng dính. Biết không thể chối cãi, vị phó đồn thừa nhận đã chuyển vàng lậu. Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên.
Làm việc với bộ phận chức năng Hải quan, Linh khai nhận cụ thể hơn: Chiều 25/11/2016, có một người tên Ti (người Campuchia ở Phnôm Pênh, Campuchia) mang số vàng trên đến Tuol Kreng (thuộc xã Kirichong Koh, huyện Kirivong, Tà Keo, Campuchia) nhờ Linh mang qua Việt Nam. Nhận lời, Linh mang số vàng trên qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để giao hàng tại địa điểm đã hẹn, nhưng chưa đến nơi thì bị bắt giữ. Qua đấu tranh nghiệp vụ, Linh còn khai nhận thêm trước đó bản thân đã vận chuyển trót lọt 03 chuyến vàng lậu vào Việt Nam.
Kiểm tra tổng số kim loại màu vàng mà Linh vận chuyển, xác định có 18 thỏi kim loại màu vàng, tổng trọng lượng là 18kg. Kết quả giám định của Công ty CP Vàng bạc đá quý SJC (Chi nhánh An Giang) cho thấy 18 thỏi kim loại trên đều là vàng 24 Kara, tương đương 480 lượng, với hàm lượng vàng trong mẫu từ 98,5-99,99%, tổng giá trị trên 17 tỷ đồng.
Tiếp viên hàng không cùng người nhà buôn lậu vàng
Tháng 1/2019, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973, ở quận Ba Đình, Hà Nội) từng là tiếp viên hàng không 8 năm tù về tội “Buôn lậu”. 6 bị cáo còn lại, trong đó có anh trai, chị dâu Mai mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.
Theo cáo trạng, ngày 25/8/2017, Đội thủ tục hành lý nhập – Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Nội Bài phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) – Công an TP Hà Nội cùng giám sát, kiểm tra 5 đối tượng từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng có quấn các gói kim loại màu vàng quanh bụng. Tại cơ quan điều tra, 5 người này khai số kim loại màu vàng bị thu giữ là của Lê Thị Ngọc Mai, được họ vận chuyển từ Hồng Kông quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 1994 đến năm 2000, Lê Thị Ngọc Mai làm tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines trên các chuyến bay quốc tế. Mai biết pháp luật Hong Kong (Trung Quốc) không cấm việc mua vàng ra khỏi lãnh thổ, chỉ cần xuất trình chứng từ hóa đơn hợp lệ sẽ được xuất cảnh.
Mặt khác, Mai thấy giá vàng tại Việt Nam luôn cao hơn giá vàng tại Hồng Kông nên từ năm 2014, chị ta mua vàng trang sức từ đây, vận chuyển theo đường hàng không quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam, không khai báo với cơ quan Hải Quan nhằm trốn thuế, thu được lợi nhuận cao.
Theo lời khai của cựu nữ tiếp viên hàng không, cô ta không vận chuyển thẳng từ Hồng Kông về Việt Nam vì biết pháp luật quy định nếu xuất cảnh từ Hong Kong (Trung Quốc) nhập cảnh về Việt Nam phải xin cấp visa, trong thời hạn 6 tháng, không được nhập cảnh quá 3 lần và dễ bị cơ quan chức năng phát hiện.
Ngược lại, nếu vận chuyển theo đường hàng không quá cảnh vào Thái Lan về Việt Nam sẽ ít bị kiểm tra hơn. Để thực hiện việc mua, bán, vận chuyển vàng trang sức, Mai đã rủ những người thân trong gia đình là anh rể, em họ, anh trai, chị dâu, em họ, cháu ruột.
Mỗi khi có người tại Việt Nam đặt hàng đủ về số lượng, chủng loại vàng trang sức, Mai sẽ bỏ toàn bộ tiền ra đặt mua. Bên cạnh đó, Mai còn phụ trách việc chọn mẫu, bán hàng, thu chi, tính toán lỗ lãi và trả công cho người tham gia vận chuyển. Chị dâu Mai là Hoàng Thu Giang (giảng viên một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội) do thông thạo tiếng Anh nên được cựu nữ tiếp viên hàng không giao phụ trách việc giao dịch đặt hàng, ghi chép sổ sách việc mua bán vàng, vé máy bay, đặt khách sạn tại Thái Lan, Hong Kong cho người đi vận chuyển trang sức về Việt Nam. Với công việc trên, mỗi tháng chị dâu được Mai trả lương 1.300 USD.
Với những người thân thích còn lại, Mai giao họ nhiệm vụ đi nhận, vận chuyển về Việt Nam. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Mai trả công họ 10 triệu đồng/người/lần. Bản thân Mai được lãi khoảng 8.000 USD mỗi phi vụ.
Trước đó, vào 26/7/2016, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên hàng không Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986, chồng Ngọc Anh), được sự hỗ trợ, tiếp tay của Phạm Duy Nhuận (SN 1980), công nhân kỹ thuật sửa chữa máy bay Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay đã xuất lậu hơn 3kg vàng (tương đương hơn 80 cây vàng), trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.
Hay lâu hơn nữa vào năm 2002, dư luận trong nước rúng động trước vụ vận chuyển hàng lậu bị phát hiện sáng 16/5/2002, trên chuyến bay từ Dubai về Hà Nội. Khoảng 7kg vàng cùng gần 400 điện thoại di động được giấu trong túi đựng đồ ăn thừa. 9 tiếp viên hàng không đã bị đình chỉ sau khi vụ việc phát hiện.
Vụ án buôn lậu vàng số lượng lớn mới nhất được phát hiện
Vào tháng 1/2022 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng: Nguyễn Hoàng Hiếu (32 tuổi), Trần Quốc Tuấn (38 tuổi) cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu và Trần Kim Ngọc (54 tuổi) ngụ ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM về hành vi buôn lậu.
Trước đó, vào ngày 20/1, tại khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra 2 xe ô tô.
Khám xét ô tô biển số 51G-858.71 do Đào Mạnh Cường (57 tuổi) điều khiển chở Trần Thị Ánh Loan, lực lượng chức năng phát hiện một túi xách bên trong có 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 loại 1 chỉ và 1,2 tỷ đồng.
Trong khi đó, xe ô tô biển số 52Z-1522 do Trần Châu Chánh Trực (27 tuổi) điều khiển có 29 kg vàng thỏi. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Tổng số tang vật công an thu giữ 54kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan công an quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Hoàng Hiếu, Trần Quốc Tuấn, Trần Kim Ngọc để phục vụ điều tra.
Điều tra bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã móc nối với người Campuchia (chưa rõ lai lịch) mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để mang tiền đến đổi vàng rồi đem về TP HCM tiêu thụ.
Riêng toàn bộ số tang vật vàng công an thu giữ trên là của đối tượng Hiếu (chủ tiệm vàng Kim Long có địa chỉ ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) đang trên đường mang giao cho đối tượng Ngọc (là chủ tiệm vàng Tuấn Ngọc thuộc thị trấn Hóc Môn, TP HCM, đồng thời là mẹ vợ của Hiếu) thì bị phát hiện bắt giữ.
