Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ vai trò của một số người liên quan.
Ngô Thị Chinh là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyển chọn công dân vào công tác trong ngành Công an và bán xe ô tô do Bộ Công an, Bộ Tài chính thanh lý. Tuy nhiên, Chinh đã tự giới thiệu mình quen biết với nhiều lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, hứa hẹn có thể xin cho người khác vào công tác trong ngành Công an và đứng ra mua xe ô tô do 2 Bộ trên bán thanh lý để người khác tin tưởng, giao tiền rồi chiếm đoạt.
Tài liệu điều tra thể hiện, ông L.M.H (SN 1973, ở Gia Lâm, Hà Nội) có con trai là L.M.S (SN 1995), đã kết thúc thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân vào tháng 3/2018 ra quân. Sau khi biết chuyện, Chinh giới thiệu với ông H mình là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an và hứa hẹn xin cho con trai ông H quay lại ngành Công an (tiếp tục công tác tại Công an quận Tây Hồ) với chi phí 700 triệu đồng. Do tin tưởng Chinh, từ tháng 4/2018 đến 31/1/2019, ông H đã 3 lần chuyển cho Chinh tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin, ngày 19/3/2019, Chinh gửi tin nhắn cho ông H ảnh chụp 1 văn bản có nội dung thể hiện anh L.M.S được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động gọi quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô. Tuy nhiên, sau đó con trai ông H vẫn không được tuyển vào như nội dung trên.
Thấy vậy, ông H đã đòi tiền Chinh và được Chinh viết giấy nhận nợ, giấy vay tiền, trong đó xác nhận xin việc cho con trai ông H. Tại cơ quan điều tra, ông H chỉ yêu cầu Chinh trả 700 triệu đồng. Đến nay, Chinh đã trả được 500 triệu đồng.
Tương tự thủ đoạn trên, Chinh cũng lừa đảo, chiếm đoạt của ông T.V.C (SN 1974, ở Mê Linh, Hà Nội) 650 triệu đồng khi hứa hẹn cho con ông C được xét tuyển vào học tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
Ngoài ra, Chinh còn chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu mua ô tô thanh lý của Bộ Tài chính, Bộ Công an. Trong đó có anh N.T.S (SN 1984, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị Chinh chiếm đoạt số tiền gần 2,8 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 5/2021, Chinh hứa hẹn đứng ra mua 11 xe ô tô nhãn hiệu Audi, Toyota Camry… cho anh S do Bộ Tài chính bán thanh lý. Tuy nhiên, sau khi nhận được tổng số gần 2,8 tỷ đồng của anh S, Chinh không thực hiện như cam kết. Đến nay, Chinh mới trả cho anh S 200 triệu đồng, còn nợ gần 2,6 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2021, Chinh đã chiếm đoạt của 13 người tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.
