Nhiều đối tượng “lọt lưới” trong đường dây “siêu lừa” Huyền Như sẽ bị khởi tố?

(PLO) - TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm thực hiện. VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị xử Huyền Như mức án chung thân, kiến nghị khởi tố thêm một số đối tượng liên quan đến "siêu lừa" này.
Nhiều đối tượng “lọt lưới” trong đường dây “siêu lừa” Huyền Như sẽ bị khởi tố?

Kiến nghị xử lý hình sự  thêm 8 cá nhân

Phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay nặng lãi”, bị cáo Nguyễn Thị Lành (ngụ quận 7, TP.HCM) bị đề nghị mức án tổng cộng cho cả hai tội từ 12 năm 6 tháng đến 15 năm tù; Đào Thị Tuyết Dung (ngụ quận Tân Bình, cùng TP.HCM) bị đề nghị 18 năm 6 tháng đến 21 năm tù. Phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh (chị của Huyền Như, nguyên Phó Giám đốc Cty CP Đầu tư Hoàng Khải) bị đề nghị 16 đến 18 năm tù; Trần Thị Tố Quyên (nguyên nhân viên Cty Hoàng Khải) bị đề nghị 17 đến 19 năm tù. 

Đại diện VKS cũng đề nghị mức án từ 13 đến 15 năm tù với Phạm Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Cty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương), phải chịu trách nhiệm về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tịch thu trên 121 tỉ đồng mà Huyền Như đã chuyển vào tài khoản của Võ Anh Tuấn sung công quỹ nhà nước. Cùng phạm tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 10 bị cáo nguyên cán bộ, nhân viên của Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh TP.HCM và 2 Phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ án này.

Ba bị cáo còn lại là Nguyễn Thiên Lý (ngụ quận Bình Thạnh), Hùng Mỹ Phương (ngụ quận Bình Thạnh), Phạm Văn Chí (ngụ quận 8, cùng TP.HCM) bị đề nghị mức án từ 9 tháng đến 3 năm tù giam về tội “cho vay nặng lãi”; phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính để sung công quỹ nhà nước.

VKSND TP.HCM cũng đưa ra các kiến nghị với cơ quan trung ương xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với 8 cá nhân đã đứng tên vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 2 Phó Giám đốc Vietinbank; kiến nghị khởi tố bà Vũ Hồng Hạnh  - Tổng Giám đốc Cty Phương Đông - về hành vi giúp Huyền Như lừa đảo, có dấu hiệu “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế”; kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi cho vay nặng lãi đối với các đối tượng cho Huyền Như vay mà chưa bị khởi tố; kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có biện pháp kiểm điểm, chấn chỉnh các lãnh đạo đã không quản lý tốt nhân viên dẫn đến vụ án nghiêm trọng xảy ra.

Dối trên, lừa dưới

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Do nợ nần từ việc mua bất động sản và chứng khoán, từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2011, Huyền Như đã lấy danh nghĩa Vietinbank tiến hành giao dịch với các tổ chức, cá nhân với mục đích huy động vốn. Để khách hàng đồng ý gửi tiền, Huyền Như thường đưa mức lãi suất thỏa thuận cộng lãi suất thưởng từ 18-36%/năm, cao hơn nhiều lần so với lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi khách hàng đồng ý, Huyền Như làm giả 8 con dấu đứng tên Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè cùng các Cty như: Phúc Vinh, Trịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Bảo hiểm Toàn cầu, Saigonbank-Berjaya… Đồng thời, Huyền Như còn làm giả các tài liệu, giả chữ ký của ngân hàng, khách hàng và nhiều đơn vị… để lừa đảo gần 5.000 tỉ đồng, chiếm đoạt 4.000 tỉ đồng của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân.

Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố 22 bị cáo khác các tội danh tương ứng với hành vi giúp sức, cho vay nặng lại, làm trái… 

Nhận định Huỳnh Thị Huyền Như đã dối trên, lừa dưới, lợi dụng uy tín, vai trò, quyền hạn của Phó phòng Quản lý rủi ro để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên, VKS cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho Huyền Như như bị cáo ăn năn, hối cải, thực hiện hành vi phạm tội khi đang mang thai... do đó, thừa ủy quyền của VKSNDTC, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị Như mức án chung thân về tội  “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 đến 7 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; buộc Huỳnh Thị Huyền Như bồi thường gần 4.000 tỉ đồng cho 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân.

Với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Huyền Như, Võ Anh Tuấn (SN 1972, nguyên cán bộ Văn phòng Vietinbank Chi nhánh TP.HCM) dù biết rõ việc làm sai trái của cấp dưới nhưng đã tạo điều kiện cho Như giả mạo danh nghĩa ngân hàng của mình để huy động tiền. Theo cáo trạng, Tuấn giúp sức để Như chiếm đoạt của 4 công ty với tổng số tiền hơn 1.678 tỉ đồng. Với hành vi phạm tội như trên, Võ Anh Tuấn cũng bị VKSND TP.HCM đề nghị mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc Võ Anh Tuấn phải nộp lại 10 tỷ đồng nhận từ “siêu lừa” Huyền Như.

Phong Trần
Cùng chuyên mục
Khởi tố chủ cửa hàng quần áo làm nhục người khác: Lời kể của mẹ nạn nhân

Khởi tố chủ cửa hàng quần áo làm nhục người khác: Lời kể của mẹ nạn nhân

(PLVN) -  Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố bị can với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội Làm nhục người khác; Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng của Hường) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đọc thêm

Hành trình phá chuyên án ma túy lớn nhất của Bộ đội Biên phòng

Hành trình phá chuyên án ma túy lớn nhất của Bộ đội Biên phòng
(PLVN) -  Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá 2 đường dây vận chuyển ma túy, bắt giữ 6 đối tượng cùng tang vật 100 bánh heroin, 180.000 viên ma túy, 1kg ma túy dạng đá... Đây là chuyên án với số lượng ma túy mà lực lượng Biên phòng bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Nhói lòng tiếng con nhỏ gọi “ba” trong phiên tòa 3kg

Tòa tuyên bị cáo Bùi Văn Mãng lĩnh án tử hình.
(PLVN) - Người vợ trẻ sinh năm 1995 ngồi xuống, luôn miệng dỗ con: “Ba kìa, con gọi ba đi”. Mặc cho mẹ tìm đủ cách, đứa trẻ vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại, không chịu gọi ba. Dỗ dành không được, chị “thương thuyết” với con “không gọi ba là mẹ thu điện thoại”. Chỉ đến khi sợ bị mất điện thoại, đứa trẻ mới kêu to: “Ba”, nhưng mắt không rời điện thoại. Bất lực, chị chỉ biết ôm con, nhìn chồng trong khi nước mắt lã chã.

Nuôi nhốt kỳ đà vân, lĩnh án tù

Các đối tượng thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo, rao bán kỳ đà vân,
(PLVN) -TAND huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt 7 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng với đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) về hành vi nuôi nhốt trái phép 14 cá thể kỳ đà vân.

Cảnh sát cơ động Hải Dương bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 10kg pháo nổ trái phép

Lường Văn Thuỳ tại cơ quan công an.
(PLVN) - Vận chuyển hơn 10 kg pháo nổ trái phép đi tiêu thụ, đối tượng Lường Văn Thuỳ (SN 2001, ở Púng Tra, Thuận Châu, Sơn La), hiện đang ở trọ tại Đồng Ngọ, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) vừa bị tổ công tác phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Ái Quốc, TP Hải Dương phát hiện bắt giữ vào ngày hôm nay 02/12.

Kỳ án nữ tài xế hóa điên theo chiếc “xe điên”: Sao bắt người tiêu dùng chịu tội thay chiếc xe khuyết tật?

Vợ chồng ông Cương, bà Linh cho rằng “thủ phạm” chính gây ra tai nạn là lỗi kỹ thuật của chiếc xe khuyết tật.
(PLVN) - “Thời đại 4.0, thế giới phẳng, toàn cầu hóa. Một sản phẩm Việt Nam xuất sang nước ngoài nếu có lỗi thì doanh nghiệp thậm chí phải phá sản. Vậy tại sao chiếc xe lỗi kỹ thuật từ nước ngoài nhập về Việt Nam tự lồng lên gây tai nạn thì cơ quan chức năng Việt Nam không xác minh làm rõ, không bảo vệ người tiêu dùng mà bắt người tiêu dùng trong nước “chịu tội” đủ?”. Với quan điểm rất rõ ràng như vậy, tám năm nay ông Lê Văn Cương (SN 1971, ngụ Hà Nội) đâm đơn khắp nơi kêu oan cho vợ.

Nữ tài xế hóa điên sau kỳ án “xe điên”

Vợ hóa điên, nhiều năm nay ông Cương đâm đơn các nơi đề nghị làm rõ sự việc “xe điên”.
(PLVN) - Khoảnh khắc 17h15’ ngày 4/9/2013, chiếc xe tiền tỷ “nhập Mỹ” Toyota Venza đang dừng chờ đèn xanh tại ngã tư Trần Nhân Tông - phố Huế - Trần Xuân Soạn (ngã tư chợ Hôm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ “lồng lên” đâm một loạt người rồi lật ngửa, rất nhiều số phận đã thay đổi mãi mãi. Nạn nhân Ngô Thị Côi (SN 1957) tử vong. Tài xế Lê Hoàng Linh (SN 1991, ngụ số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm) sau 8 năm xảy ra vụ án thì sảy thai, hóa điên vì cho rằng chịu nỗi oan khuất, cho rằng nguyên nhân chính gây ra tai nạn là bản thân chiếc “xe điên”.

Thu giữ nghìn gói ma túy đóng logo xe sang

Số ma túy thu giữ được trong một chuyên án. (Ảnh: C04 cung cấp)
(PLVN) - Trong năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm liên tục đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy. Đặc biệt, có cả những loại ma túy dạng mới đóng logo xe sang.

Trăn trở sau phiên xử liên quan bé gái “yêu sớm”

Trăn trở sau phiên xử liên quan bé gái “yêu sớm”
(PLVN) - Thực hiện trợ giúp pháp lý để bảo vệ cho Nguyện từ giai đoạn tố giác đến nay khi vụ án kết thúc; tôi không những cảm thông, chia sẻ sự tổn thương, mất mát mà em phải gánh chịu; mà còn muốn mọi người có thêm một bài học về bảo vệ quyền trẻ em, phòng chống tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gái đang ngày càng có chiều hướng gia tăng.