Nhân viên ngân hàng OCB chiếm đoạt hàng tỷ đồng của gia đình chồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông, nơi Nhung làm nhân viên, trộm phôi sổ tiết kiệm để lừa đảo
Ngân hàng TMCP Phương Đông, nơi Nhung làm nhân viên, trộm phôi sổ tiết kiệm để lừa đảo
(PLO) - Vốn là giao dịch viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Phương Đông chi nhánh Khánh Hòa, nên trong quá trình làm việc tại đây Đỗ Thị Kim Nhung (SN 1978, ngụ Huỳnh Tấn Phát, Hòn Rớ, Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã lấy một số phôi sổ tiết kiệm và phôi kỳ phiếu ngắn hạn của ngân hàng mang về lừa mẹ chồng và anh chồng chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiêu xài. Người chồng đành phải đâm đơn ra tòa ly hôn dù vợ chồng đã có hai mặt con.
Trong phiên tòa mới xử, Nhung xuất hiện với hai tư cách, vừa là thủ phạm, vừa là con dâu của bị hại Ngô Thị Quế (SN 1939, ngụ Ngô Gia Tự, Nha Trang) và là em dâu của bị hại Vĩnh Tuấn Huy (SN 1969, ngụ Huỳnh Thúc Kháng, Nha Trang). 
Tháng 9/2005, Nhung xin vào làm nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Khánh Hòa. Trong quá trình làm việc tại ngân hàng từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2012, Nhung đã lấy 4 phôi sổ tiết kiệm và 2 phôi kỳ phiếu ngắn hạn. Các phôi này đều đã được Trưởng phòng kế toán ký trước, đóng dấu đỏ. Sau đó, từ tháng 3/2012 - 11/2012, Nhung đã lấy các phôi này giao cho mẹ và anh chồng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền 3,9 tỷ đồng mà hai người này nhờ Nhung gửi tiết kiệm (của mẹ chồng là 900 triệu, của anh chồng là 3 tỉ”.
Hồ sơ vụ án thể hiện: Tối một ngày cuối tháng 3/2012, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, bà mẹ chồng kêu Nhung lại nói: “Mẹ sẽ đưa 600 triệu đồng nhờ con đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng con làm. Con mang số tiền này gửi tiết kiệm và mở sổ tiết kiệm đứng tên mẹ”. Từ lâu Nhung đã có ý định lừa lấy tiền của mẹ chồng, nên ngay lập tức nhận lời.
Để “mẹ chồng” tin mình đã gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, Nhung đã làm khống một sổ tiết kiệm bằng cách lấy một phôi tiết kiệm thật mà Nhung đã chuẩn bị từ trước, tự in các thông tin cần thiết vào sổ tiết kiệm, tự ký vào các mục “Thủ quỹ”, “Kiểm soát” (chữ ký tại mục “Thủ quỹ” là do Nhung tự ký họ tên Nhung), giao cho mẹ chồng.
Cũng bằng thủ đoạn trên, Nhung đã lừa của mẹ chồng và anh chồng tổng số 3,9 tỉ đông. Đến thời hạn lấy lãi, Nhung “lấy mỡ nó rán nó”, lấy số tiền là đảo “gửi lãi” cho hai nạn nhân.
Ngày cuối cùng của năm 2012, anh chồng của Nhung cầm các sổ tiết kiệm và phiếu ngắn hạn đến Ngân hàng TMCP Phương Đông để rút số tiền tiết kiệm thì ngân hàng không cho rút vì qua kiểm tra phát hiện sổ tiết kiệm, kỳ phiếu ngắn hạn này là sổ khống, không có giá trị tất toán. 
Anh Huy để nghị kiểm tra các sổ tiết kiệm của mẹ, cũng phát hiện các sổ trên đều là sổ tiết kiệm “rởm”. Hai nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra, Nhung thừa nhận hành vi. Số tiền chiếm đoạt được, Nhung khai trả tiền mua đất, đưa cho chồng để mở phòng mạch khám bệnh, chi tiêu cá nhân, trả lãi, trả nợ cho việc kinh doanh vàng bị thua lỗ. Công an cũng xác định giữa năm 2012, Nhung mua một căn nhà trị giá gần 3 tỉ.
Cơ quan công tố đã hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang tòa án cùng cấp để đưa Nhung ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (số tiền 3,9 tỷ đồng) theo Điểm a Khoản 4 Điều 139 BLHS có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân, hoặc tử hình./.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thanh niên 2K4 bị bắt vì trộm 4 khay vàng

Đối tượng Nguyễn Thành Huy.
(PLVN) - Ngày 5/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng trộm vàng xảy ra tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc vào rạng sáng ngày 29/10 vừa qua.

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Tạm giữ 2 nghi can trong vụ đâm tử vong cô gái tại Hà Nội

HIện trường vụ việc
(PLVN) - Công an Hà Nội đã tạm giữ 2 trong số 9 "quái xế" liên quan đến vụ tông chết cô gái 27 tuổi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu tối 2/11. Các đối tượng này khai nhận đã trực tiếp gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Đề nghị truy tố cựu Bộ Trưởng Mai Tiến Dũng và 9 bị can khác

Ông Mai Tiến Dũng.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.