Nhân viên kinh doanh chiếm đoạt tiền tỷ của công ty

Theo cáo trạng, Thức tốt nghiệp trường Đại học Thủy sản. Vào năm 2009, Thức được Công ty TNHH Trung tâm gia công thép Posco Việt Nam (gọi là Công ty Posco, khu công nghiệp Nhơn Trạch) tuyển dụng làm nhân viên phòng kinh doanh với nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng để chào bán sản phẩm của công ty, thương lượng giá, đề xuất hợp đồng mua bán và xuất hàng khi đầy đủ hồ sơ mua bán và giấy thanh toán tiền. 

Trong quá trình làm việc, lãnh đạo công ty thường không trực tiếp gặp khách hàng, mà chỉ thông qua nhân viên kinh doanh trình hợp đồng ký trước để duyệt lệnh xuất hàng và chỉ căn cứ vào bản fax hợp đồng và ủy nhiệm chi do nhân viên kinh doanh trình ký. Khi thực hiện các thủ tục này, công ty không có bộ phận kiểm tra số tiền khách hàng đã chuyển vào cho phía Công ty Posco.

Lợi dụng sự lòng tin và sự quản lý lỏng lẻo của Công ty Posco, Thức đã nảy sinh ý định làm giả hợp đồng và ủy nhiệm chi nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty.

Cụ thể, Công ty Posco có lô hàng 200,6 tấn thép cuộn nhưng chưa bán được nên đã chuyển thành hàng tồn kho và đang tìm kiếm khách hàng để bán lô hàng trên. Thức báo cáo ông H.J.Y (Giám đốc công ty) biết công ty T.H muốn mua số thép trên với giá hơn 3,3 tỷ đồng và được ông H.J.Y đồng ý. Thức lấy hợp đồng giữa công ty T.H và công ty Posco lưu trong máy sửa lại số lượng hàng bán và số tiền bán. Sau đó trình lên ông H.J.Y ký ở mục người bán nhưng không lưu lại hợp đồng giả này. 

Để xuất được hàng, Thức tiếp tục làm giả ủy nhiệm chi bằng cách sử dụng fax ủy nhiệm chi cũ do công ty T.H trả tiền, đem photo, sau đó dùng bút xóa để xóa ngày tháng, số tiền giao dịch, ghi đè lên với nội dung chuyển tiền rồi đem đi photo rồi kẹp cùng với hợp đồng giả trình ông H.Y.J ký duyệt xuất hàng. Để tiêu thụ được số thép nói trên, Thức đi đem bán cho Công ty Hiền Nhân. Tổng giá trị tài sản Thức chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.