VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Ánh Ngọc (SN 1981) và Hoàng Thị Xuân (SN 1979, đều là nhân viên kinh doanh của Cty TNHH Lê Huy (Cty Lê Huy) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cáo trạng thể hiện, Cty Lê Huy có địa chỉ tại phố Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội), với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán các loại thiết bị vệ sinh. Hoàng Thị Xuân và Phạm Thị Ánh Ngọc là nhân viên kinh doanh của Cty Lê Huy, được giao nhiệm vụ phụ trách kinh doanh, thu tiền của khách hàng sau đó nộp về thủ quỹ của Công ty.
Theo quy trình làm việc của Cty Lê Huy, nhân viên thu tiền công nợ của khách hàng phải đem tiền về nộp cho bộ phận kế toán của công ty ngay trong ngày. Tuy nhiên, quá trình làm việc, Xuân và Ngọc đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, thu tiền của các khách hàng trả cho Cty Lê Huy nhưng không nộp về công ty theo quy chế làm việc. Số tiền thu được, Xuân và Ngọc đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2018, Ngọc đã trực tiếp đến 18 cửa hàng mua thiết bị vệ sinh của Cty Lê Huy, thu tổng số tiền công nợ là hơn 1,5 tỷ đồng. Theo quy định, Ngọc phải nộp toàn bộ số tiền này về bộ phận kế toán của công ty ngay trong ngày. Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Ngọc đã giữ lại, không báo công ty về việc Ngọc đã nhận số tiền này. Ngọc chỉ nộp về cho bộ phận kế toán công ty số tiền 90 triệu đồng. Còn lại hơn 1,4 tỷ đồng, Ngọc đã chiếm đoạt để trả nợ cá nhân và chi tiêu hết.
Mở rộng điều tra, tài liệu thu thập được thể hiện tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt của Cty Lê Huy là hơn 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ kết quả giám định và tài liệu xác minh tại ngân hàng, cơ quan điều tra xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận Ngọc đã thu tổng số tiền gần 1 tỷ đồng của 4 khách hàng của Cty Lê Huy, nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đối với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, Ngọc khai đã thu của khách hàng, nhưng không ký giấy nhận tiền, Cty Lê Huy không cung cấp được chứng từ thể hiện việc Ngọc lấy tiền của công. Do vậy, cơ quan điều tra cho rằng không có đủ căn cứ kết luận Ngọc đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng này.
Đối với Hoàng Thị Xuân, cơ quan chức năng xác định Xuân đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng.
