Cảnh sát ở Delhi vừa bắt giữ Shivrai Puri, một nhân viên của ngân hàng Citibank Ấn Độ sau khi phát hiện ra kế hoạch gian lận nhiều triệu USD của người này.
Cảnh sát ở Delhi vừa bắt giữ Shivrai Puri, một nhân viên của ngân hàng Citibank Ấn Độ sau khi phát hiện ra kế hoạch gian lận nhiều triệu USD của người này.
Shivrai Puri, 32 tuổi, đã bị bắt vào ngày 31/12 vừa qua sau khi chính quyền địa phương phát hiện ra ông đã sử dụng tài liệu giả để bán các khoản đầu tư lừa đảo cho hàng chục khách hàng Citibank.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng, hơn 4 triệu rup (tương ứng với 56,9 bảng) đã được "bơm" vào các đề án ảo cho các khách hàng giàu có của doanh nghiệp và ngân hàng. Một cảnh sát cấp cao của Ấn độ cho hay, nhân viên của ngân hàng nói trên đã bị bắt giữ với tội danh “lừa đảo các nhà đầu tư và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ.”
Một trong những khách hàng của Citibank đã tố cáo việc làm phi pháp của Puri với một cán bộ tại Citibank. Người đại diện cho ngân hàng cho hay: “Chúng tôi lập tức báo cáo vụ việc này cho tất cả các cơ quan thi hành luật pháp.”
Phát biểu với tờ Times of India sau khi bị bắt, ông Puri nói sẽ khai báo tất cả “sự việc cho cảnh sát”. “Tôi tin tưởng vào luật pháp. Sự thật sẽ được sáng tỏ”.
Các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Ấn Độ ngày càng được quản lý một cách chặt chẽ. Điều này khiến cho các tập đoàn tài chính quốc tế càng khó khăn để có được một cơ hội tiếp cận. Theo quy định chặt chẽ về quyền sở hữu ngân hàng, các ngân hàng nước ngoài sẽ bị cấm mua những cổ phiếu từ ngân hàng quốc doanh, buộc các ngân hàng như Citibank phần lớn phải xây dựng doanh nghiệp của họ từ con số không.
