Nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank, cựu TGĐ VSP bị đề nghị từ 4-5 năm tù

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
(PLVN) - Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cựu TGĐ VPS và nguyên Kế toán trưởng bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 4 - 9 năm tù. Trong đó, cựu TGĐ VPS bị đề nghị tuyên từ 4-5 năm tù.

Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên kế toán trưởng VSP) ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank). 

Sau bục khai báo, bị cáo Từ Thành Nghĩa thừa nhận có nhận tiền của OceanBank từ Nguyễn Minh Thu, được để trong các phong bì. “Khi OceanBank đưa tiền này cho bị cáo, họ có yêu cầu gì không?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Nghĩa đáp: “Họ đề nghị tiếp tục ủng hộ, sử dụng dịch vụ của OceanBank”. Tiếp lời, bị cáo Nghĩa khai số tiền chi lãi ngoài trên được ông ta sử dụng vào mục đích cá nhân, đi du lịch… nhưng không báo cáo cơ quan. 

Cũng theo lời ông Nghĩa, sau khi bị khởi tố, bắt giam, bản thân ông đã cùng gia đình khắc phục số tiền đã chiếm đoạt. Tiền khắc phục là tiền bị cáo này nhận trợ cấp 1 lần sau 2 năm làm việc cùng với sự hỗ trợ từ vợ. Bị cáo này cũng khẳng định trước khi nhận tiền, bản thân ông không gặp mặt hay yêu cầu, gợi ý, điện thoại cho OceanBank để đòi hỏi.

Đại diện VKS
Đại diện VKS

Đến lượt mình, cựu kế toán trưởng VSP cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, ông Huy chỉ thừa nhận đã nhận số tiền hơn 4,1 tỷ đồng gồm tiền VND và USD chứ không phải nhận 7,9 tỷ đồng như lời khai của Nguyễn Minh Thu.

“Ngay khi có kết luận điều tra, bị cáo đã có đơn kiến nghị gửi tới VKSND tối cao và cơ quan cảnh sát điều tra về sự chênh lệch số tiền nêu trên. Bị cáo chỉ nhận 4,1 tỷ đồng, số tiền này bị cáo đã khắc phục. Bị cáo nhận bao nhiêu thì khai bấy nhiêu”, ông Huy nói. 

Theo lời ông Huy, khi nhận tiền, ông nghĩ ngân hàng cũng như doanh nghiệp, họ làm ăn được thì cho mình. Bởi một số lần nhận tiền là gần tết âm lịch.

Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo của VSP, từ năm 2013 – 2014, ông  Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào OceanBank nên được Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng) theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank.

Theo đó, Nguyễn Minh Thu đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP HM do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy. Cơ quan chức năng xác định, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Với hành vi trên, bị cáo Từ Thành Nghĩa bị đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt 4 - 5 tù giam, Võ Quang Huy bị đề nghị tuyên phạt từ 8-9 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Bởi theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm đến hoạt động kinh tế, quyền sở hữu tài sản của nhà nước. Các bị cáo là người có chức vị, quyền hạn, được đào tạo bài bản đáng lý phải góp phần thúc đẩy ngành dầu khí nhưng vì tư lợi cá nhân, không chấp hành pháp luật.

Ngày mai (22/3), HĐXX tiếp tục làm việc.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.