Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Thị Lan Anh (SN 1981, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Tân Tuấn Tú (SN 1975, ở quận Cầu giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu, Lan Anh đưa ra thông tin gian dối với người quen về phương án kinh doanh các mặt hàng Nhật nội địa, đổi tiền, thiết bị y tế… để tạo niềm tin rồi chiếm đoạt tiền của mọi người. Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ năm 2019-2021, Lan Anh đã thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,9 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2016, Lan Anh có thành lập chuỗi cửa hàng Lan Anh JP, chuyên kinh doanh hàng Nhật nội địa theo hình thức hộ kinh doanh cá thể. Năm 2018, bị cáo thành lập Cty cổ phần Hoàng và Dương brother nhưng việc kinh doanh không hiệu quả.
Qua quan hệ xã hội, Lan Anh có quen biết bà Đỗ Mỹ D (SN 1978, ở quận Cầu Giấy). Biết bà Dung có điều kiện kinh tế nên Lan Anh nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Để tạo lòng tin với bà Dung, Lan Anh gửi email có phương án kinh doanh mặt hàng Nhật nội địa theo hàng container từ Nhật Bản về Việt Nam và bán lại luôn cho khách, lợi nhuận cao. Ngoài ra, Lan Anh còn báo với bà Dung góp vốn kinh doanh gỗ, đổi tiền mới ngân hàng.
Tin tưởng, bà Dung đã góp vốn làm ăn chung. Thời gian đầu, Lan Anh đều đặn trả lại một phần lãi nhưng sau đó chiếm đoạt.
Đến cuối năm 2020, bà Dung tính toán thì số tiền vốn và lãi lên đến 17 tỷ đồng. Thấy Lan Anh chậm trả tiền nên bà Dung đòi. Bị đòi tiền, Lan Anh khất lần. Đến đầu năm 2021, Lan Anh mới trả lại cho bà Dung 1,35 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, bà Dung đã chuyển cho Lan Anh hơn 27,5 tỷ đồng, nhận lại 23,6 tỷ đồng. Hiện số tiền Lan Anh còn chiếm đoạt của bà Dung là hơn 3,9 tỷ đồng.
Tương tự thủ đoạn trên, khoảng cuối năm 2020, Lan Anh tiếp tục mời bà Nguyễn Hồng Th (SN 1961, ở quận Ba Đình, Hà Nội) góp vốn đầu tư kinh doanh, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Lan Anh mới trả lại hơn 487 triệu đồng cho bà Th.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn nhận được đơn của Nguyễn Tân Tuấn Tú tố cáo Lan Anh chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Tú có hành vi cho vay lãi nặng.
Cụ thể, Tú cho Lan Anh vay với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu /1 ngày. Cứ 10 ngày trả lãi 1 lần thông qua chuyển khoản ngân hàng. Để hợp thức khoản vay, hai bên ký hợp đồng góp vốn kinh doanh hàng Nhật. Tính đến ngày 1/7/2019, Lan An còn nợ Tú 1,5 tỷ đồng tiền gốc và không có khả năng chi trả.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/10/2017 đến 31/10/2018, Tú đã 5 lần cho Lan Anh vay 3,2 tỷ đồng với lãi suất 109%/ngày. Số tiền lãi Lan Anh đã trả cho Tú là hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó Tú thu lời bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.
Với hành vi trên, Lan Anh bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tú bị tuyên 30 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
