Theo cáo trạng, Phạm Thanh Hương là đối tượng có liên qua trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra vào tháng 6/2020 do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội thụ lý. Để không bị xử lý hình sự trong vụ án trên, Hương tìm người nhờ “chạy án”.
Thông qua người quen, Hương quen Trần Trung Tuyến, là đối tượng không nghề nghiệp. Qua trao đổi, Tuyến nói có người nhà, có thể giúp được Hương không bị xử lý hình sự trong vụ án trên. Do tin tưởng nên Hương nhờ Tuyến giúp mình.
Theo cáo trạng, Tuyến đã gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Tuyết M (SN 1964, ở Phú Thọ) – người có quan hệ quen biết với anh Lê Hồng P. (đang công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội). Bà M đã hỏi anh P về vi phạm của Hương. Anh P nói vụ việc trên không do anh thụ lý, giải quyết nhưng anh sẽ hỏi giúp.
Sau đó, bà M trao đổi với Tuyến việc nhờ người giúp Hương nhưng không nói số tiền phải lo là bao nhiêu. Mặc dù chưa biết chính xác bà M sẽ giúp như nào nhưng Tuyến lại đưa ra mức giá “chạy án” với Hương là 800 triệu đồng.
Sau khi nhận của Hương 800 triệu đồng, Tuyến đưa cho bà M 500 triệu để lo việc. Số tiền 300 triệu đồng còn lại, Tuyến sử dụng cá nhân.
Về phía bà M, sau khi nhận tiền, bà đã gặp anh P và đưa túi hoa quả cùng số tiền 200 triệu đồng. Anh P về nhà thấy tiền nên hỏi lại bà M thì được biết đó là tiền để lo cho Hương không bị xử lý hình sự. Anh P không đồng ý giúp nên chuyển trả lại số tiền trên cho bà M.
Ngày 4/11/2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội thi hành lệnh bắt Hương để tạm giam và khám xét nhà đối với Hương. Thời điểm đó, Hương không có mặt tại nhà nên chưa thi hành lệnh trên được.
Biết tin bị khởi tố, Hương đã gặp Tuyến để hỏi về việc “chạy án”. Chiều 6/11/2020, Hương cùng 3 người bạn đến gặp Tuyến và bà M. Quá trình trao đổi, bà M vẫn hứa hẹn lo cho Hương không bị xử lý hình sự. Sau đó, bà M hỏi lại anh P nhưng anh này từ chối trả lời.
Biết không lo được việc nên bà M đã liên hệ với Tuyến để trả lại tiền. Cầm tiền song Tuyến sử dụng chi tiêu cá nhân hết mà không trả lại Hương.
Quá trình điều tra, Tuyến đã nộp lại 420 triệu đồng, còn chiếm đoạt 380 triệu đồng của Hương. Với hành vi nêu trên, Tuyến bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với Hương, ngày 4/11/2021, TAND TP Hà Nội đã xử phạt Hương mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Đối với bà M, cơ quan công an xác định bà M không có ý thức chiếm đoạt tiền nên không xử lý. Đối với anh P, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị xử lý về việc anh này không báo cáo về việc bà M đưa tiền để giúp Hương.
