Nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bạc Liêu và 'bộ sậu' hầu tòa

Nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bạc Liêu và 'bộ sậu' hầu tòa
(PLVN) -  Sáng 31/7, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Phòng giao dịch Hồng Dân - Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Bạc Liêu đối với bị cáo Lê Anh Duy (SN 1979, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hồng Dân) cùng 6 đồng phạm.

Các bị cáo khác trong vụ án này gồm: Lê Kiều Phong (SN 1982, ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, nguyên kế toán HTX Thuận Thành); và các bị cáo nguyên là nhân viên tại Phòng giao dịch Hồng Dân - Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Bạc Liêu gồm: Phan Hoài Nam (SN 1988) và Lâm Dư Đức (SN 1988) cùng là nguyên nhân viên tín dụng; Trần Thị Thu Trang (SN 1986, nguyên thủ quỹ); Phạm Minh Đức (SN 1982, nguyên kế toán); Hà Bảo Nhân (SN 1988, nguyên thủ quỹ và kế toán). 

Trước đó, ngày 25/6/2019, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án này nhưng sau đó phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Anh Duy với vai trò là lãnh đạo Phòng giao dịch Hồng Dân -  Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Bạc Liêu xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân để chiếm đoạt tài sản nên trong thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2012, Duy là người trực tiếp nhận yêu cầu vay vốn từ Lê Kiều Phong và Ngô Trọng Hữu, đồng thời có quyết định cấp tính dụng cho 37 hợp đồng ngoài huyện Hồng Dân, với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng dưới hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn của hợp đồng là 12 tháng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/6/2019 (bị cáo Lê Anh Duy đứng giữa hàng trên cùng)
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/6/2019 (bị cáo Lê Anh Duy đứng giữa hàng trên cùng) 

Trong các hợp đồng trên, có 1 hợp đồng đã tất toán 300 triệu đồng vào ngày 06/6/2013. Đến ngày 08/12/2018 Ngân hàng thu hồi được vốn thêm gần 449 triệu đồng (đây là các hợp đồng được Ngân hàng chấp nhận cho người vay trả số tiền họ thực nhận), số tiền gốc còn lại gần 5,2 tỷ đồng hiện đang treo nợ và chưa tất toán được. 

Nguyên nhân  cho vay không thu hồi được vốn là do Lê Anh Duy đã lừa dối cấp dưới làm cho họ tin tưởng nghe theo mà không thực hiện đúng quy định về cho vay như: Bỏ qua quy định tiếp xúc khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, kế toán lập phiếu chi tiền mặt không có khách hàng tại quầy, còn thủ quỹ thay vì phải chi tiền trực tiếp cho người có tên trong hợp đồng, yêu cầu họ ký vào phiếu chi tiền mặt, đồng thời ký tên vào bản kê nhận tiền mặt thì lại đưa tiền cho Duy kèm chứng từ đưa cho khách. Việc làm trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Lê Anh Duy chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Với các sai phạm trên các nhân viên tín dụng, kế toán, thủ quỹ đã làm 36 hợp đồng tín dụng bị vô hiệu một phần nên Phòng giao dịch Hồng Dân gặp khó khăn khi thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Hậu quả số tiền cho vay trên 5,1 tỉ đồng không thu hồi được. Hành vi sai phạm của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức, tạo điều kiện cho Duy chiếm đoạt trên 2,8 tỉ đồng của ngân hàng, bị cáo Phong chiếm đoạt 190 triệu đồng.

Bị cáo Duy từng bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên án 10 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” vào năm 2013.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày 31/7 và ngày 1, 2/8/2019.

Tin cùng chuyên mục

Tàu khai thác cát lậu bị bắt quả tang. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)

Đường dây khai thác cát lậu tại ven biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh): Đề nghị truy tố 24 đối tượng

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị VKSND truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát lậu và các hoạt động phạm pháp khác do Trương Văn Chinh (39 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm đầu. 3 bị can khác cũng liên quan đến ổ nhóm tội phạm này nhưng CQĐT đang điều tra trong vụ án độc lập khác, sẽ tiến hành xử lý sau.

Đọc thêm

Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất đai tại Hưng Yên

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) -Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử 9 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (nay là Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về các hành vi: Lạm quyền trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản.

Vụ án liên quan cựu Bí thư Thị xã Bến Cát: 3/3 yêu cầu giám định của Công an Bình Dương đều bị từ chối

Ông Khanh tiếp tục gửi đơn kêu oan, đề nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với ông. (Ảnh trong bài: Bùi Yên)
(PLVN) - Sau hơn 5 tháng tạm đình chỉ điều tra, ngày 18/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương (CQĐT) có Quyết định 969/QĐ-CSKT(P4) phục hồi điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và Quyết định phục hồi điều tra bị can với 7 người; ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX Bến Cát, người mua đất trong vụ án) tiếp tục có đơn yêu cầu đình chỉ điều tra vụ án vì cho rằng ông bị oan trong vụ án đã kéo dài hơn 7 năm.

Hai phạm nhân trốn trại nhận thêm án

Hai bị cáo Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: PV
(PLVN) - Đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ và vừa đưa ra xét xử.

VKSND cấp cao kháng nghị hủy bản án phúc thẩm vụ án Công ty Phúc Thanh Vinh

VKSND cấp cao kháng nghị hủy bản án phúc thẩm vụ án Công ty Phúc Thanh Vinh
(PLVN) - VKSND cấp cao đánh giá, suốt quá trình giải quyết vụ án, Cty Phúc Thanh Vinh không cung cấp được chứng cứ chứng minh khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Trong khi đó, khách cung cấp được các chứng cứ chứng minh Cty Phúc Thanh Vinh đã vi phạm nghĩa vụ, tự ý đơn phương bán lại các căn nhà cho người khác.