Người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng vì chuyển tiền để nhận quà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chuyển hơn 1 tỷ đồng để nhận quà của bạn trai ngoại quốc mới quen, người phụ nữ ở Hà Nội nhận “trái đắng”.
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, ở Cần Thơ) và em trai là Trương Thái Quý (SN 1994) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị .T (SN 1991, ở Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 6/2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị T về việc có một người nước ngoài có tài khoản tên “Mono Wanr” kết bạn qua mạng Ineternet, giới thiệu tên Jame Sill ở Luân Đôn – Vương Quốc Anh. Sau khi kết bạn, đối phương nói dối chuyển tặng chị T một món quà. Theo lời người này, nhân viên Công ty chuyển phát sẽ liên lạc chuyển quà của anh ta cho chị T.

Chị T đã tin tưởng lời người bạn nước ngoài nói. Thế nên, khi nhân viên Công ty chuyển phát liên lạc, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do họ cung cấp mới nhận được bưu phẩm, chị T đã tin tưởng làm theo.

Chị T trình báo đã chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng theo yêu cầu của nhân viên công ty chuyển phát. Sau khi chuyển tiền, chị T thấy vẫn không nhận được bưu phẩm do người đàn ông tên Jame Sill gửi nên biết mình bị lừa, đã trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Thị Mỹ Hằng và em trai là Trần Thái Quý đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T.

Theo đó, cuối năm 2018, Hằng sang Campuchia cùng người quen. Sau khi sang đến Campuchia, Hằng quen Trần Minh Tuấn (SN 1981, quê Tiền Giang) và Trần Minh Thành (SN 1986, quê Tiền Giang). Ngoài ra, Hằng còn quen người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch).

Quá trình quen biết, Hằng biết nhóm này đang thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Sau khi biết nhóm trên lừa đảo, Hằng đã tham gia cùng để được hưởng lợi.

Quá trình tham gia, Hằng được đồng bọn hướng dẫn cách thức tiến hành và được phân công nhiệm vụ giả danh nhân viên công ty chuyển phát quốc tế trực tiếp gọi điện cho các bị hại thông báo họ có hàng hóa từ nước ngoài chuyển về, yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định trước. Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Hằng được chia 5%/tổng số tiền chiếm đoạt được.

Trong khi đó, Trương Thái Quý – em Hằng được phân công về Việt Nam thu gom các tài khoản ngân hàng của người khác để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển vào. Mỗi tài khoản ngân hàng của người khác mua được, Quý được nhóm trên trả cho 2,5 triệu đồng./.

Ngọc Diệp
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Trốn truy nã hơn 20 năm vẫn không thoát

Trốn truy nã hơn 20 năm vẫn không thoát
(PLVN) - Sáng ngày 25/9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tệt, sinh năm 1961, quê quán ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đây là đối tượng có lệnh truy nã hơn 20 năm về tội “Tham ô tài sản”.

Hai “hot girl” thuê căn hộ cao cấp để bán ma túy

Các đối tượng Nhã (phải) và Ngân.
(PLVN) - Ngày 25/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này vừa thi hành quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây cá độ 200 tỉ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng trong vụ án đánh bạc 200 tỉ qua website bongda88.com. Ảnh: Công an Hà Giang.
(PLVN) - Sau quá trình điều tra xác minh làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 13 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây cá độ qua mạng 200 tỉ đồng.

Trộm cau bất thành, quay sang hành hung chủ nhà

Nhóm thanh niên côn đồ, đột nhập vào nhà người dân trộm cắp bị Công an huyện Nam Đông bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 24/9, Thượng tá Nguyễn Nam Sinh, Trưởng Công an huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm thanh niên côn đồ, đột nhập vào nhà người dân trộm cắp rồi còn hành hung, gây thương tích cho nạn nhân.

Bắt giam phó phòng TN&MT huyện tham mưu "xử nhẹ đá tặc"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang tiến hành khám xét và bắt tạm giam Vi Cảnh Vẻ. Ảnh: Công an Hà Giang
(PLVN) - Tiếp nhận 06 hồ sơ vụ việc liên quan đến hoạt động khai thác đá vôi trái phép do Công an huyện chuyển đến, tuy nhiên Vi Cảnh Vẻ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh (Hà Giang) lại tham mưu cho lãnh đạo huyện "xử nhẹ".

Cán bộ địa chính xã cấp 17 sổ đỏ khống

Cán bộ địa chính xã cấp 17 sổ đỏ khống
(PLVN) - Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, Phan Ngọc Phương đã làm thủ tục cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc quyền quản lý sử dụng (cấp giấy khống) cho chính mình và những người thân trong gia đình.