Người phụ nữ dùng chiêu 'nhờ vay hộ' rồi chiếm đoạt 5 tỷ đồng của bạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng sự tin tưởng của bạn, Trịnh Thị Hoa ở Quảng Nam nhờ bạn đứng ra vay giúp 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Thị Hoa (1985, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 23/2/2023, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam nhận đơn của bà Lưu Thị Ngọc Lan (trú TP Hồ Chí Minh) tố cáo Trịnh Thị Hoa có hành vi gian dối để chiếm đoạt của bà số tiền lớn.

Quá trình điều tra xác định, năm 2008, Hoa và bà Lan cùng buôn bán tại khu vực chợ Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) nên quen thân. Đến năm 2021, Hoa cùng gia đình chuyển về TP Tam Kỳ sinh sống. Trong thời gian này, Hoa có vay mượn tiền của một số người để kinh doanh nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc làm ăn thất bại dẫn đến nợ nần, không có khả năng trả nợ.

Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Hoa nảy sinh ý định lợi dụng mối quan hệ thân quen rồi đưa ra nhiều lý do không có thật để bà Lan tin tưởng cho Hoa vay mượn tiền. Tiếp đó, lợi dụng sự tin tưởng, Hoa nhờ bà Lan đứng ra vay mượn giúp, Hoa sẽ có trách nhiệm trả tiền lãi và gốc. Vì là chỗ thân quen, bà Lan tin lời Hoa là thật nên đi vay mượn tiền của nhiều người và chuyển tiền cho Hoa nhiều lần.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Thị Hoa.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Thị Hoa.

Mỗi lần vay tiền giúp Hoa, bà Lan đều thông báo mức lãi suất mà những người cho vay đưa ra (từ 8%/tháng đến 30%/tháng), Hoa đồng ý thì bà Lan mới vay. Để bà Lan tin tưởng tiếp tục vay mượn tiền đưa cho mình, Hoa đã sử dụng chính số tiền bà Lan chuyển để trả một phần tiền lãi. Ngoài ra, Hoa mượn tài khoản ngân hàng của nhiều người để nhận tiền từ bà Lan và nói đây là những người liên quan đến việc làm thủ tục giấy tờ đất, đầu tư kinh doanh.

Với thủ đoạn gian dối trên, bà Lan đã vay mượn của 33 người hơn 5 tỷ đồng để đưa cho Hoa. Sau khi nhận được tiền từ bà Lan, Hoa không sử dụng vào các mục đích như đã nói với bà Lan mà chiếm đoạt để sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và trích ra một phần để trả lãi cho chính bà Lan. Đến nay, Hoa không còn khả năng trả nợ.

Liên quan đến hành vi vay mượn với mức lãi suất dao động từ 8%/tháng đến 30%/tháng, bà Lan khai nhận nguồn tiền đưa cho bị can Hoa do bà Lan vay mượn từ nhiều người khác. Bản thân bà không xác định được mức lãi suất của từng khoản tiền, chỉ nhớ dao động từ 8%/tháng đến 30%/tháng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ủy thác cho Cơ quan CSĐT - Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) xác minh, làm rõ đối với 33 người đã cho bà Lan vay mượn để bà Lan đưa lại cho bị can Hoa. Tuy nhiên, qua làm việc chưa đủ cơ sở để xác định hành vi của bà Lan có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trịnh Thị Hoa 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin cùng chuyên mục

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Đọc thêm

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Sơ thẩm lần 2 vụ “tranh chấp thừa kế tài sản” tại huyện Xuân Trường

Ông Thụy chỉ phần đất ông cho rằng mua từ cụ Nhâm và cụ Mô. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) -  TAND huyện Xuân Trường (Nam Định) vừa mở lại vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Đoàn (SN 1956) và bị đơn Nguyễn Ngọc Thụy (SN 1948, anh trai bà Đoàn, cùng ngụ xã Xuân Hồng. Đây là phiên xét xử sơ thẩm lại do bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó đã bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...

Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, giữ chức Hiệu trưởng từ tháng 11/2010 - 2019) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP HCM: Chấm dứt vụ kiện 1 tranh chấp, nhờ 2 cơ quan tài phán xét xử

Phán quyết trọng tài của SIAC và Quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP HCM. (Ảnh: Hạnh Dung)
(PLVN) - Ngày 24/9/2024 vừa qua, 1 tuần sau khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có phán quyết trọng tài nước ngoài ARB326/21/HTD liên quan tranh chấp giữa Cty CP Đầu tư Singapore - VN và Cty TNHH Amanland PTD; TAND TP HCM ra Quyết định 271/2024/QĐST-KDTM đình chỉ vụ kiện giữa 2 Cty này, mà trước đó hồi năm 2022 TAND TP HCM đã thụ lý.