Người phụ nữ chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng bằng hợp đồng chuyển nhượng đất

Hồ Thủy Tiên tại cơ quan điều tra.
Hồ Thủy Tiên tại cơ quan điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thủy Tiên (46 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm theo đơn tố cáo của vợ chồng ông B.T.T.T và bà L.V.T (cùng 32 tuổi, cùng trú phường Hòa Cường Bắc) tố cáo vợ chồng ông L.P.Q.C (52 tuổi) và bà Hồ Thủy Tiên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc mua bán đất.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 20/4/2020, vợ chồng ông B.T.T.T có mua của vợ chồng ông C và bà Tiên thửa đất số 101 đường Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc với số tiền 10,5 tỷ đồng. Sau khi chuyển đủ số tiền mua đất và đến Văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng thì vợ chồng ông T. mới vỡ lẽ thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng. Đến ngày 28/3/2023, vợ chồng bà Tiên đã bán lô đất trên cho người khác.

Tiếp đến, ngày 3/7/2023, vợ chồng ông B.T.T.T tiếp tục mua của ông C và bà Tiên 01 thửa đất khác (số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc) với số tiền 9,798 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền mua đất, 02 bên ra ngân hàng rút sổ đỏ (trước đó đã được ông C và bà Tiên thế chấp cho ngân hàng) và thực hiện công chứng. Sau khi rút sổ đỏ, 2 bên đến Văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng thì được biết vợ chồng bà Tiên đã ủy quyền mua bán lô đất này cho người khác nên không thể thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo như thỏa thuận.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, đối với lô đất có địa chỉ số 101 Nguyễn Trác, trong quá trình mua bán, do chưa thể thực hiện việc chuyển nhượng nên giữa vợ chồng ông B.T.T.T và vợ chồng C, bà Tiên đã ký lại 01 giấy vay 10,5 tỷ đồng. Ngày 25/02/2022, vợ chồng ông T. đã khởi kiện dân sự tại Tòa án nhân dân quận Hải Châu đối với số tiền vay trên. Ngày 27/3/2023, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Bản án phúc thẩm quyết định buộc ông C, bà Tiên trả cho vợ chồng ông T. 12,733 tỷ đồng.

Đối với thửa đất có địa chỉ số 89 Nguyễn Trác, ngày 16/8/2022, vợ chồng ông C và bà Tiên thế chấp lô đất này tại ngân hàng với số tiền 9,798 tỷ đồng. Ngày 24/8/2022, bà Hồ Thủy Tiên đã ký Hợp đồng ủy quyền cho ông N.V.T (39 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được quyền rút sổ đỏ đối với lô đất này và được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng đất. Nguyên do là bởi trước đó, ông N.V.T cho vợ chồng ông C, bà Tiên vay số tiền 2,99 tỷ đồng nên để đảm bảo quyền lợi thu hồi tài sản nên 02 bên làm Hợp đồng ủy quyền nêu trên. Ngày 24/11/2022, ông C thay bà Tiên viết 01 giấy bàn giao nhà đất cho ông N.V.T đối với lô đất số 89 Nguyễn Trác, thành phố Đà Nẵng…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định, khi thỏa thuận bán lô đất và nhà số 89 Nguyễn Trác, cho vợ chồng ông B.T.T.T thì bà Hồ Thủy Tiên không nói cho 02 người này biết việc mình đã vay tiền của anh N.V.T và đã làm Hợp đồng ủy quyền cho anh N.V.T được rút sổ thế chấp tại ngân hàng, chuyển nhượng lô đất trên.

Cùng thời điểm bán lô đất này cho ông B.T.T.T thì bà Tiên cũng không thông báo việc mua bán này cho anh N.V.T biết. Hậu quả là khi ông B.T.T.T cùng với vợ chồng ông Ch, bà Tiên đi rút sổ tại ngân hàng và ra công chứng làm thủ tục chuyển nhượng lô đất thì không thực hiện được.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Hồ Thủy Tiên có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự. Đối với ông L.P.Q.C – là chồng của bà Tiên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo.

Đọc thêm

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.