Tin từ TAND TP.Hà Nội cho hay, ngày 20/10/2010 tới, sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đình Chiến (SN 1951, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 10 năm trước, Nguyễn Đình Chiến từng bị khởi tố, bắt giam trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó đã được VKSND TP.Cần Thơ xin lỗi vì có oan sai trong tố tụng. Bị cáo này cũng đã từng là nhân vật chính trong chương trình “Người đương thời” của VTV...
Lừa doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh...
Theo Cáo trạng, Nguyễn Đình Chiến - với cương vị là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà (Cty Bắc Hà), Tổng Giám đốc Tập đoàn BacHa Group Limited HongKong - đã ngụy tạo năng lực tài chính của mình để hứa vay vốn rồi chiếm đoạt của hai bị hại gần 26,5 tỷ đồng.
 |
| Nguyễn Đình Chiến |
Tháng 6/2007, qua giới thiệu, Chiến đã gặp gỡ và “trưng” cho ông Phạm Trọng Thuần - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương (Cty Đại Viễn Dương, TP.Hồ Chí Minh) - xem một loạt các tài liệu như: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclays LonDon cho người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến với số tiền 500 triệu Euro, Giấy hứa thanh toán nợ của Tập đoàn BaSon HongKong hứa chuyển trả 2 triệu USD cho Chiến, Hợp đồng uỷ quyền của ông Yuhao (Lào) cho phép Chiến được sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD, Giấy uỷ quyền của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông lâm (Lào) cho Chiến môi giới, thương thảo sử dụng số tiền 100 triệu Euro...
Thấy vậy, ông Thuần đã ký hợp đồng để Cty Bắc Hà huy động 20 triệu USD nhằm thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai. Đổi lại, Cty Đại Viễn Dương phải có vốn đối ứng là 2 triệu USD, hoặc có 400.000 USD để trả lãi suất cho vốn đối ứng trên (chuyển vào tài khoản của Cty Bắc Hà).
Đúng thỏa thuận, Cty Đại Viễn Dương đã chuyển gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty Bắc Hà để làm thủ tục vay vốn. Quá hạn nhận tiền vay, Cty Đại Viễn Dương đòi lại tiền và các “sổ đỏ” đã thế chấp nhưng Chiến không trả.
Khi có đơn tố cáo, Chiến mới trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD. Kết quả điều tra cho thấy, Chiến đã sử dụng số tiền nhận của Cty Đại Viễn Dương không đúng mục đích đã thỏa thuận, 12 “sổ đỏ” cũng đã bị Cty Bắc Hà mang đi thế chấp để vay 80 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương.
... đến trường đại học tại Hà Nội
Vẫn dùng một số giấy tờ trên, Chiến đã tạo được lòng tin của ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) rồi đi đến thoả thuận để Cty Bắc Hà huy động 100 triệu Euro, thực hiện dự án xây dựng khu giáo dục. Phía ĐH Nguyễn Trãi phải chuyển cho Cty Bắc Hà 10 triệu Euro vốn đối ứng hoặc 2 triệu Euro trả lãi suất cho khoản đối ứng này.
Cũng như phi vụ trước, sau khi nhận 20 tỷ đồng tiền lãi vay của khoản vốn đối ứng từ đối tác, Chiến cũng đã không thực hiện được bất kỳ cam kết nào: Không huy động được 100 triệu Euro; không huy động được 10 triệu Euro tiền vốn đối ứng; không làm thủ tục bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm tiền vay (2 triệu Euro); không thực hiện cam kết trả lại tiền khi bị Trường ĐH Nguyễn Trãi đòi nợ...
Thực tế, 20 tỷ đồng nhận từ Trường ĐH Nguyễn Trãi đã bị Chiến mang đi cho vay hoặc trả nợ cho một số người, một số đơn vị mà trước đó, Chiến cũng nhận “vốn đối ứng” nhưng không huy động được vốn...
Khi vụ án được khởi tố, một trong số những người được Chiến cho vay đã nộp cho CQĐT 5,4 tỷ đồng và Chiến nộp lại được 570 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của bị can, CQĐT đã thu giữ được các loại giấy tờ mà Chiến đã dùng để “chứng minh khả năng tài chính”. Giám định cho thấy, đây đều là giấy tờ giả mạo (in màu và có đóng dấu treo của Cty Bắc Hà).
Tại CQĐT, Chiến thừa nhận có những giấy tờ trên nhưng lại phủ nhận việc đưa cho các bị hại xem để tạo lòng tin. Chiến còn cho rằng, mình không có hành vi lừa đảo mà chỉ là “sử dụng số tiền của Cty Đại Viễn Dương và Trường ĐH Nguyễn Trãi không đúng cam kết như hợp đồng đã ký”; cơ sở để Chiến ký hợp đồng huy động vốn căn cứ vào “khả năng tài chính của Cty Bắc Hà, Tập đoàn BacHa HongKong và của cá nhân”.
Tuy nhiên, xác minh cho thấy, Chiến nâng vốn điều lệ của Cty Bắc Hà lên 168 tỷ đồng nhưng từ năm 2007 đến khi vụ án được khởi tố, công ty này không mua hóa đơn GTGT, không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì; tài khoản của Tập đoàn BacHa HongKong không có giao dịch nào...
Liên quan đến vụ án còn có việc 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (của Cty Đại Viễn Dương) bị sử dụng trái phép để vay 80 tỷ đồng. Việc này đã được CQĐT tách rút tài liệu để điều tra, xử lý sau./.
Khoa Lâm
