Người đàn ông mất 7 tỷ sau ma trận “chốt đơn, nhận lãi siêu khủng”

Lừa đảo bằng hình thức tuyển cộng tác viên online các sàn thương mại điện tử lớn không mới nhưng nhiều người vẫn sập bẫy (ảnh minh họa)
Lừa đảo bằng hình thức tuyển cộng tác viên online các sàn thương mại điện tử lớn không mới nhưng nhiều người vẫn sập bẫy (ảnh minh họa)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước lời hứa hẹn hoa hồng hấp dẫn, anh C. đã đồng ý làm cộng tác viên chốt đơn trên mạng. Nhưng chỉ sau 2 ngày, người đàn ông này đã trình báo công an bị lừa mất 7 tỷ đồng.

Thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của người đàn ông tên C., trú huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) về việc bị chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Theo trình báo của người này, anh nhận được lời mời làm cộng tác viên cho Shopee và Tiktokshop. Anh C. được đưa vào một nhóm chát có 3 người, có một người tên Hương.

Trưởng nhóm hướng dẫn anh C. chỉ cần mua đơn 2 đơn hàng (một đơn trị giá 50 nghìn đồng và một đơn trị giá 450 nghìn đồng) cho vào giỏ hàng, sau 10 phút sẽ được nhận 650 nghìn đồng trong tài khoản ngân hàng.

Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhóm anh C. được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thứ 2. Lúc này, số tiền phải chuyển khoản cho mặt hàng chỉ định là 1,1 triệu đồng, đơn thứ 2 là gần 6 triệu. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 10 phút, hoàn thành 2 đơn thì sẽ nhận về cả tiền gốc lẫn hoa hồng.

Tuy nhiên, một trong 3 người làm chậm nên cả nhóm phải làm bù đơn hàng trị giá gần 26 triệu. Anh C. và người tên Hương không hoàn thành được, xin bảo lưu, người còn lại hoàn thành đúng tiến độ, được thanh toán toàn bộ tiền gốc và hoa hồng.

Anh C. trình bày: Vì xin bảo lưu nên người hướng dẫn nói tôi và bạn Hương kia cần phải làm thêm một nhiệm vụ nữa mới chi trả hoa hồng và số tiền gốc. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đơn hàng gần 80 triệu đồng, sau 10 phút mà không thấy được thanh toán tiền gốc và hoa hồng, tôi hỏi thì được trả lời do chưa trở thành cộng tác viên vip, phải nâng vip mới được hoàn trả lại số tiền gần 200 triệu.

Người đàn ông mất 7 tỷ sau ma trận “chốt đơn, nhận lãi siêu khủng” ảnh 1Người dùng mạng xã hội cần cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng cộng tác viên bán hàng, chốt đơn với thu nhập cao (Ảnh: Công an cung cấp).

Họ gửi tới một bản cam kết, ghi rõ sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên khi tôi và bạn Hương kia hoàn thành nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ khó nên họ cho thêm chúng tôi 2 tiếng để thực hiện. Khoảng 17h ngày 15/10, thấy người tên Hương hoàn thành nhiệm vụ, rút được tiền gốc và hoa hồng nên anh C. cũng cố gắng để lấy lại tiền.

Nhưng, cũng như lần trước, anh C. không thấy tiền được chuyển về tài khoản của mình. Người hướng dẫn thông báo đơn hàng của anh C. bị rò rỉ, phải xác minh lại. Để xác nhận đúng là lô hàng mình “chốt”, theo hướng dẫn, anh C. phải nạp vào đúng số tiền anh sẽ nhận về khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian ngắn không xoay được số tiền lớn như thế thì anh C. được người hướng dẫn báo lại sẽ “hỗ trợ”. Khoảng 19h30 cùng ngày, anh C. nhận cuộc điện thoại từ người hướng dẫn thông báo họ mới xoay được 300 triệu đồng, nhờ anh C. giúp để đẩy nhanh việc cần xác minh đó là lô hàng. Anh C. phải chuyển vào tài khoản chỉ định 70 triệu đồng, số còn lại họ sẽ nộp.

Khi anh C. chuyển 70 triệu đồng và nhận được thông báo chờ hệ thống trả lại tiền và hoa hồng trong vòng 7-10 phút. Đang hồi hộp đợi nhận lại khoản tiền lớn thì anh C. thấy bị toàn bộ tin nhắn trò chuyện bị xóa sạch và bị đẩy ra khỏi nhóm.

Báo lên nhóm quản lý thì trưa hôm sau anh C. nhận được tin báo từ quản lý, “người kia” đã ôm tiền của anh bỏ trốn, hệ thống chưa nhận được số tiền gần 200 triệu. Do anh C. chưa hoàn thành nhiệm vụ nên không thể nhận được số tiền hơn 383 triệu, bao gồm tiền gốc và hoa hồng.

Tuy nhiên, phía công ty sẽ “cứu”, đồng ý giải ngân số tiền trên với điều kiện anh C. phải chuyển vào tài khoản chỉ định bằng đúng số tiền được nhận. Nếu không nộp, công ty sẽ đóng băng tài khoản của anh C., đồng nghĩa mất trắng số tiền anh đã nộp vào.

Muốn gỡ gạc số tiền đã nộp, anh C. đồng ý chuyển tiền và tiếp tục bước vào ma trận hướng dẫn chốt đơn - chuyển khoản - gặp sự cố về đơn hàng - tiếp tục chuyển khoản để gỡ gạc.

Càng thực hiện, anh C. càng lâm vào hoảng loạn, mất kiểm soát. Không chỉ rút hết 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm từ thời gian đi làm việc ở nước ngoài, người đàn ông này còn mượn anh em bạn bè, vay nóng số tiền 6 tỷ đồng để “chốt đơn”.

Đến khi sực tỉnh, anh C. đã mất trắng số tiền hơn 7 tỷ đồng, còn người hướng dẫn, quản lý nhóm lẫn các bạn chốt đơn cùng nhóm đều biến mất không để lại dấu vết.

Đại diện PA05 cho biết, lừa đảo bằng hình thức tuyển cộng tác viên online các sàn thương mại điện tử lớn không mới. Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy. Các đối tượng hướng đến những người chưa có việc làm, thiếu tỉnh táo và ham tiền, chúng sẽ trả tiền hoa hồng đầy đủ cho 1-2 đơn hàng đầu tiên với giá trị thấp. Nhưng từ các đơn hàng tiếp theo, đối tượng đẩy giá trị cao dần và báo đơn hàng gặp vấn đề, yêu cầu chuyển tiền để hoàn thành nhiệm vụ. Nạn nhân thiếu tỉnh táo và tham số tiền hoa hồng sẽ sập bẫy.

Do vậy, người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo và cảnh giác trước những lời mời chào tham gia làm cộng tác viên bán hàng, chốt đơn với chiết khấu cao.

Đọc thêm

Vụ đấu giá 262 lô đất ở Phú Yên: Đề nghị truy tố hai bị can về tội Trốn thuế

Tống đạt quyết định tố tụng với bị can Điều.
(PLVN) -  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố hai bị can về tội Trốn thuế với Ngô Thị Điều (SN 1964, ngụ 170 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Phạm Thanh Phong (SN 1964, ngụ phố Nguyễn Văn Huyên, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Sắp xử 'siêu lừa' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 ngân hàng

Các bị cáo tại phiên tòa hồi tháng 5.
(PLVN) - Dự kiến ngày 26/12 tới, TAND Hà Nội sẽ đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày.

Biên phòng Long An bắt giữ 850 kg pháo nhập lậu

Biên phòng Long An bắt giữ 850 kg pháo nhập lậu
(PLVN) - Vừa qua, Đồn Biên Phòng Sông Trăng (BĐBP tỉnh Long An), Đội phòng chống buôn lậu, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trên 800 kg pháo hoa nổ qua biên giới.

Vụ tranh chấp vốn góp tại Công ty Bình Tiên

 Một góc dự án khu du lịch Bình Tiên.
(PLVN) - Mặc dù Cơ quan Thi hành án (THA) Ninh Thuận đã ra quyết định THA buộc Cty CP Đầu tư & Du lịch Bình Tiên phải cung cấp tài khoản, cho ông Linh thực hiện quyền góp vốn và xác nhận việc chuyển tiền góp vốn theo đúng quy định pháp luật; tuy nhiên đến nay Cty Bình Tiên vẫn chưa chấp hành.

Cặp đôi rao bán 61 lô đất “ma”

Đối tượng Toàn và Quỳnh
(PLVN) - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Như Quỳnh (SN 1978, ngụ 73A Lê Minh, TP Huế), Giám đốc Phòng khám da liễu và spa “Quỳnh Mayly” ở đường Lê Minh) và Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988, trú xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam thanh niên bị bắt cùng 8 bánh heroin

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy dẫn giải đối tượng Quang Văn Toàn (Ảnh CANA)
(PLVN) - Quang Văn Toàn là “mắt xích” trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An. Trên đường vận chuyển 8 bánh heroin về nước tiêu thụ, Toàn bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Triệt phá đường dây đánh bạc lên tới 600 tỷ đồng do Thắng "đấu" cầm đầu

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Thắng "đấu" cầm đầu bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: CA HN).
(PLVN) - Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số "lô, đề" quy mô lớn lên tới 600 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "tàng trữ hàng cấm".

Nhóm đối tượng "manh động" mang theo vũ khí hỗ trợ để trộm cắp tài sản

Nhóm đối tượng "manh động" mang theo vũ khí hỗ trợ để trộm cắp tài sản
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Quốc Hiểu (SN 1995), trú tại huyện Tiên Lãng và Phạm Trung Dũng (SN 1977), trú tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng về tội Trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Sắp phúc thẩm vụ án có nhân chứng Đường “Nhuệ”

Sắp phúc thẩm vụ án có nhân chứng Đường “Nhuệ”
(PLVN) - Dự kiến, ngày 13/12 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962), Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng ngụ Thái Bình) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") được triệu tập tới phiên tòa này với tư cách người làm chứng.