Theo cáo buộc, tháng 9/2018, Abedin Ahmed nhập cảnh vào Việt Nam. Quá trình sinh sống tại Việt Nam, anh ta có quan hệ tình cảm với chị N.T.H.N (SN 1995, ở Gia Lâm, Hà Nội). Tháng 6/2019, Ahmed và chị N đăng ký kết hôn.
Trong thời gian yêu đương chị N, Ahmed có cơ hội quen biết với anh C.Đ.C (SN 1982, anh họ chị N). Khi nói chuyện với anh C, Ahmed đã hỏi về công việc và thu nhập của anh họ bạn gái. Sau đó, Ahmed nói với anh C là gia đình Ahmed có Công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada là Akhavanfood, Công ty đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc.
Sau cuộc nói chuyện trên, Ahmed đã cùng chị N đến nhà anh C hỏi chủ nhà có muốn đi Canada để lao động hay không. Theo lời Ahmed, phí để làm thủ tục sang Canada lao động là 2.500 USD, lương tháng là 100 triệu đồng, có chỗ ăn ở tại nhà xưởng. Ahmed còn cho anh C xem ảnh đi chơi của những người lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty này và định vị Công ty trên bản đồ Google.
Nghe Ahmed nói, anh C chưa nhận lời ngay mà gọi điện cho ông N.A.T (SN 1975, anh họ anh C) tham khảo ý kiến. Sau đó, anh em anh C cùng gặp N và Ahmed để hỏi rõ thủ tục đi lao động tại Canada. Hỏi xong, anh T và anh C đồng ý sang Canada làm việc.
Anh T và anh C sau đó còn rủ thêm nhiều người khác là họ hàng, người thân của mình. Chị N cũng rủ người quen đi. Ngoài ra, mẹ chị N cũng đóng tiền cho bản thân mình và con trai đi nước ngoài du lịch, lao động.
Chuyển tiền cho chị N được một thời gian, mọi người không thấy lịch bay nên hỏi lại. Lúc này, Abedin nói Công ty ở Canada chưa gửi giấy tờ của mọi người về kịp nên chưa bay được, phải rời lịch bay. Trong thời gian này, Ahmed yêu cầu những người trên đóng thêm các khoản tiền khác: tiền chứng minh tài chính, phí đăng ký thăm thân cho vợ/chồng và hứa nếu không bay được sang Canada sẽ hoàn trả mọi người số tiền đã đóng.
Cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, 10 người đã đóng cho chị N tổng số tiền hơn 36.000 USD (tương đơng hơn 840 triệu đồng). Ngoài ra, Ahmed còn vay của chị N 40 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền các bị hại đã đưa cho Ahmed qua chị N để đi xuất khẩu lao động và đi du lịch Canada là hơn 840 triệu đồng.
Sau nhiều lần Ahmed báo hủy lịch bay, lấy lí do chưa hoàn thành thủ tục nên mọi người nghi ngờ Ahmed lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Do đó, họ đã yêu cầu chị N và Ahmed hủy hồ sơ và trả lại số tiền đã nộp. Tuy nhiên, Ahmed đã không trả như hứa hẹn mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Đến ngày 5/8/2020, chị N đã làm đơn gửi Công an huyện Gia Lâm tố cáo người chồng ngoại quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị và nhiều người.
