Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
• Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tasco;
• Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Tasco ngày 18/7/2009;
• Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 Công ty cổ phần Tasco ngày 18/7/2009.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần Tasco được tổ chức tại Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 2009 với 71 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 4.610.362 cổ phần tương ứng 83,825% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:  Thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu:

• Số lượng cổ phần phát hành thêm: 8.000.000 (Tám triệu) cổ phần.
• Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
• Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng /cổ phần.
• Phương thức phát hành: Chào bán ra công chúng.
• Thời gian phát hành: Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định được UBCKNN chấp thuận.
• Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, cán bộ nhân viên văn phòng Công ty và các chi nhánh.
• Cơ cấu và giá phát hành:
  • Cổ đông hiện hữu

• Cổ đông chiến lược:

•   Cán bộ nhân viên văn phòng Công ty và Chi nhánh

•  Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh, số lượng cổ phần không phân phối hết
  • Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn, số lượng cổ phần không thực hiện quyền mua phát sinh do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được giao cho Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  • Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phần không thực hiện quyền mua phát sinh do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho các cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  • Đối với số cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên, trong trường hợp không được đăng ký mua hết sẽ tiếp tục ưu tiên chào bán cho các cán bộ công nhân viên khác, hoặc nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn giá phát hành cho cán bộ công nhân viên.
  • Trường hợp nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chào bán cho các cổ đông khác với giá không thấp hơn giá bán cho cán bộ nhân viên hoặc thực hiện phương án bảo lãnh phát hành nếu cần thiết.
  • Đối với số cổ phần không chào bán được còn lại Hội đồng quản trị được quyền huỷ phát hành để kết thúc đợt phát hành, báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt  kết quả phát hành và Đại hội đồng cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.
•  Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn tự có thực hiện các dự án:
  • Đoạn tuyến tránh Thành phố Nam Định từ Quốc lộ 10 đến Thị trấn Mỹ Lộc thuộc dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý;
  • Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 (KM92+900-KM98+400) đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ, huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình;
  • Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến Khu đô thị mới Xuân Phương (Điểm cuối giao với Đường 70) huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Giai đoạn 1 thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng “Đơn vị ở 2” và  Dự án xây dựng hạ tầng “Đơn vị ở 3” của Khu đô thị mới Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội để hoàn vốn.
• Niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm sau khi chào bán.
• Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu đã phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi phát hành.

• Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:
- Lựa chọn địa điểm, đối tác, diện tích văn phòng cần mua, giá mua văn phòng;
- Thương thảo, đàm phán nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng;
- Lập phương án tài chính và lựa chọn đối tác để vay vốn thực hiện việc đầu tư này.
- Các thủ tục pháp lý theo quy định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

• Sửa đổi điều lệ Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung khác (nếu có) trong năm 2009.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 19/7/2009.