Nghi án “bán dự án để trốn tránh trả nợ”

Rạp Tháng 8 (Tuyên Quang) được Cty Tân Đô nhượng bán với giá 6,8 tỷ đồng
Rạp Tháng 8 (Tuyên Quang) được Cty Tân Đô nhượng bán với giá 6,8 tỷ đồng
(PLO) - Chiếm dụng tiền hàng của đối tác để lấy vốn đầu tư vào dự án sửa chữa, cải tạo rạp Tháng 8 (phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), Giám đốc Cty TNHH Tân Đô (Cty Tân Đô) đã bị một chủ nợ tố cáo vì cho là mình đã bị chiếm đoạt tài sản. 
Mới đây, khi thấy Cty Tân Đô nhượng bán rạp Tháng 8 cho đơn vị khác mà vẫn chưa trả tiền, chủ nợ đã chính thức có đơn tố cáo đến Công an tỉnh Tuyên Quang.
Chiếm dụng vốn của đối tác
Từ năm 2004, Giám đốc Cty Tân Đô - ông Lê Văn Thái đã nhiều lần mua hàng may mặc của bà Dương Thị Liên Hương (trú tại Tập thể Đại học Ngoại Ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để bán ra nước ngoài. Việc mua bán giữa hai bên kéo dài đến năm 2007 thì chấm dứt vì phía ông Thái nợ tiền hàng. Đến cuối năm 2012, phía ông Thái vẫn không trả được tiền và hai bên tiến hành chốt nợ là hơn 300.000 USD, tương đương khoảng 6,3 tỷ đồng.
Theo bà Hương thì lý do của việc nợ tiền trên không phải là do ông Thái làm ăn thua lỗ hay hàng bị tồn đọng. Lợi dụng việc được bà cho mua hàng trả chậm nên dù đã bán được hàng, ông Thái vẫn không trả nợ mà dùng khoản tiền này để chi phí vào dự án sửa chữa, cải tạo rạp Tháng Tám của tỉnh Tuyên Quang. Để chủ nợ yên lòng, ông Thái còn trưng ra nhiều văn bản thể hiện Cty Tân Đô (do ông Thái làm Giám đốc) là chủ đầu tư dự án và hứa sẽ chuyển khoản nợ trên thành “khoản đầu tư” của bà Hương vào dự án này. 
Cùng thời điểm này, hai bên còn tiến hành xác định giá trị đã đầu tư vào dự án để làm căn cứ tính toán tỷ lệ góp vốn của của bà Hương theo hướng bà Hương là một trong 4 người có “quyền ưu tiên số 1 để trở thành cổ đông”. Đến cuối tháng 5/2014, ông Lê Văn Thái, với tư cách là đại diện Cty Tân Đô, còn làm “Giấy chứng nhận vốn góp” (có dấu Cty Tân Đô) chứng nhận “số vốn góp của bà Hương vào dự án đầu tư cải tạo rạp Tháng 8 đến ngày 30/4/2013 là 6,8 tỷ đồng”. Vợ chồng ông Thái còn hứa khi chuyển nhượng được dự án, sẽ thanh toán toàn bộ khoản vay ngân hàng rồi trả lại toàn bộ số tiền đầu tư của bà Hương.
Uẩn khúc quanh việc âm thầm nhượng bán dự án?
Đang tin tưởng số tiền 6,8 tỷ đồng của mình đã được bảo đảm thanh toán thì bất ngờ vào tháng 6/2014, ông Thái đã “qua mặt” bà Hương khi chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất trong dự án rạp Tháng 8 cho Cty TNHH Hưng Thịnh. Tuy rằng ngay sau đó bà Hương đã có đơn tố cáo vụ việc đến Công an (CA) tỉnh Tuyên Quang và một số cơ quan chức năng khác nhưng đến ngày 30/6/2014, việc chuyển nhượng trên cũng đã hoàn tất bằng việc Cty TNHH Hưng Thịnh được đứng tên chính thức trên “sổ đỏ” của khu đất.
Trước nội dung tố cáo của bà Hương, ngày 2/7/2014 Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận các tài liệu và chứng cứ liên quan. Trao đổi với phóng viên, đại diện CQĐT cho biết “đang tiến hành xác minh và cho hai bên đối chất”. 
Được hỏi về những cáo buộc của bà Hương đối với mình, qua điện thoại, ông Thái trả lời phóng viên rằng: “Mọi việc đang được cơ quan chức năng giải quyết. Còn việc với chị Hương, tôi sẽ giải quyết theo đúng pháp luật”.
Không hiểu việc “giải quyết theo đúng pháp luật” của ông Thái như thế nào nhưng theo bà Hương thì trong quá trình đối chất, ông Thái đã một mực chối bỏ những bản chốt nợ cũng như Giấy chứng nhận góp vốn đã ký trước đây và đề nghị bà Hương xuất trình tài liệu mua bán hàng hóa cách đây gần 10 năm.
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, bà Hương cho hay: “Bản thân ông Thái cùng vợ đã nhiều lần tự nguyện ký vào giấy chốt nợ cũng như Giấy chứng nhận góp vốn. Nay, ông Thái chối bỏ những chữ ký này chứng tỏ ý đồ muốn chiếm đoạt tiền hàng của tôi. Việc này càng thể hiện sự quanh co, gian dối của ông Thái”.
Một nghi vấn nữa khiến chủ nợ bức xúc là việc Cty Tân Đô chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại rạp Tháng 8 chỉ với giá 6,8 tỷ đồng, bằng ½ giá mà bà Hương và ông Thái xác định trước đó không lâu. “Đây là mức “giá ảo” do ông Thái đưa ra để qua mặt cơ quan chức năng và chủ nợ nhằm trốn tránh trách nhiệm trả nợ”- bà Hương nghi vấn và cho hay: “Tôi đã đề nghị CQĐT làm rõ nội dung này”.
Theo một số luật sư thì trong vụ việc này, tuy ông Thái không có hành vi bỏ trốn nhưng nếu CQĐT xác định ông này có sự gian dối (đúng như nghi vấn của bà Hương) để “tẩu tán” tài sản nhằm mục đích “quỵt nợ” thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đó là chưa kể việc ông Thái trước đây đã cố tình không trả tiền hàng cho bà Hương mặc dù đã bán được hàng, rồi dùng tiền này để đầu tư vào dự án rạp Tháng 8 khi không có sự nhất trí của bà Hương.  
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ thông tin tiếp về quá trình giải quyết vụ việc của CQĐT- CA tỉnh Tuyên Quang
Biên bản làm việc ngày 26/4/2013 thể hiện ông Lê Văn Thái và bà Dương Thị Liên Hương đã “nhất trí thỏa thuận” các nội dung:
Đến ngày 30/4/2013, số tiền Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Bắc Đô (do bà Hương làm Chủ tịch HĐQT) đầu tư vào công trình dự án cải tạo rạp Tháng 8 do Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Đô đứng tên tại TP. Tuyên Quang là 6.782.384.000 đồng.
Hai bên nhất trí cùng nhau tìm đối tác để đầu tư vào dự án trên. Thống nhất đánh giá trị giá dự án thấp nhất 13 tỷ đồng.
Khi làm việc với đối tác đầu tư vào dự án, bắt buộc phải có sự có mặt của cả hai phía để đảm bảo cho tính pháp lý của nội dung làm việc. 

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.