Nghệ thuật đánh án kinh tế, đấu trí với tội phạm “cổ cồn trắng” của Đội trưởng PC46 Quảng Nam

Các đối tượng trong vụ án phá rừng biên giới huyện Nam Giang bị xét xử.
Các đối tượng trong vụ án phá rừng biên giới huyện Nam Giang bị xét xử.
(PLO) - Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Trung tá Nguyễn Đình Phúc-Đội trưởng, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và cương quyết, khôn khéo, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ.

Tận tụy với công việc

Là Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh án kinh tế trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp và tội phạm kinh tế khác, công việc của Trung tá Phúc rất bận rộn. Tuy nhiên bất kể ngày hay đêm anh luôn sát cánh cùng đồng đội trinh sát, điều tra, làm rõ nhiều vụ án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Năm 2011, dự án Thủy điện Sông Bung 4 triển khai thực hiện việc xác định đất rẫy và tài sản gắn liền trên đất của các hộ dân 5 thôn thuộc 3 xã Zuôih, TàPơơ, Chà Vàl (Nam Giang, Quảng Nam). Một số hộ dân và cán bộ thôn, xã thuộc 3 xã trên đã câu kết với cán bộ đo đạc thuộc Trung tâm đo đạc Sở TNMT, cán bộ BQL Dự án, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện kê khai khống lên 87 ha đất, 275 cây ăn quả có giá trị.

Để chứng minh được hành vi gian dối của các đối tượng, trung tá Phúc cùng đồng đội đã lặn lội đi đến từng làng, từng hộ gia đình, lật từng hồ sơ đo đạc, kiểm tra từng tài sản được giải tỏa đền bù. Không ít lần lội bộ hàng chục ki-lô-mét đường rừng vào gặp người dân để xác minh nhưng lại về tay không vì họ đi làm ở lại trên nương rẫy, rồi những lời khai bất nhất của đồng bào trước nhớ sau quên…

Thế nhưng, bằng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm lôi những kẻ “rút ruột” Nhà nước ra ánh sáng, cuối cùng, vụ án cũng được phá, khởi tố 9 đối tượng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu hồi 9 tỷ đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đầu tháng 10/2015, trung tá Phúc phát hiện trên mạng Zalo có 2 tài khoản là Hồng Loan899 và Mr Hiếu đăng thông tin bán xe máy các loại với giá rẻ. Hai tài khoản này kết bạn với nhiều người và công khai số điện thoại liên lạc là 0868756XXX và 0868712YYY.

Sau khi kết bạn, rất nhiều người liên lạc với Hồng Loan899 và Mr Hiếu để đăng ký mua xe giá rẻ. Hồng Loan899 và Mr Hiếu hướng dẫn người có nhu cầu mua xe máy nộp tiền mua xe vào tài khoản 4220.205.056.434 mang tên Trần Quốc Phương, mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại, TP. Hội An (Quảng Nam) và tài khoản số 19030239641013 mang tên Đàm Văn Hiếu mở tại Ngân hàng Techcombank-chi nhánh quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh). 

Một điều khiến trung tá Phúc chú ý là chỉ trong thời gian ngắn nhưng tài khoản Đàm Văn Hiếu phát sinh 285 triệu và tài khoản Trần Quốc Phương phát sinh trên 2,2 tỷ đồng. Tiền trong 2 tài khoản này thường được rút từ các cây ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, liên quan đến nhiều địa bàn, cần phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để phục vụ cho công tác xác minh làm rõ hành vi phạm tội, ngày 21/11/2016, anh Phúc đã báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án trinh sát ZL1116 để đấu tranh, làm rõ.

Sau nhiều ngày kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng, anh cũng “định vị” được chủ thuê bao 0868756XXX và 0868712YYY đang sinh sống tại xã Duy Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam). Quyết tâm vạch mặt đối tượng lừa đảo qua mạng, Phúc và đồng đội ngày đêm lần mò từng thông tin, thu thập chứng cứ. 

Qua nhiều ngày mày mò giữa “mớ bòng bong” thông tin ngoài xã hội và trên mạng Zalo, cuối cùng, anh cũng biết được tên của kẻ rao bán xe trên mạng là Hải, trú tại xã Duy Phước. Tuy nhiên, xã Duy Phước lại có hàng chục tên Hải nên anh và các trinh sát khác phải tiếp tục sàng lọc.

Với kinh nghiệm chuyên môn và sự giúp đỡ của Huyện đội Duy Xuyên, cuối cùng, các chiến sĩ PC46 cũng xác định được đầy đủ tên họ của đối tượng là Nguyễn Hải, sinh ngày 28/2/1995, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tìm hiểu nhân thân Hải, anh ta có nhiều biểu hiện nghi vấn như thường xuyên ngồi quán nét, không có việc làm nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Các trinh sát quyết tâm theo dõi đối tượng để bắt quả tang hành vi phạm pháp.

Trong thời gian này, bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, trung tá Phúc xác định ngày 24/11/2016 sẽ có một người ở tỉnh Sóc Trăng chuyển tiền vào tài khoản của Hiếu để mua xe với số tiền 5 triệu đồng.

Không để lỡ cơ hội, anh tham mưu lãnh đạo phòng phá án. Ngày 24/11/2016, 4 tổ công tác gồm 20 chiến sĩ của PC46 được rải ở các cây ATM trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Khoảng 11h, khi Hải đến cây ATM trước Công ty Huy Hoàng 2 (thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) để rút tiền thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Qua đấu tranh, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Hải, để thực hiện hành vi lừa đảo, anh ta lập tài khoản Hồng Loan899 và Mr Hiếu trên mạng Zalo và rao bán xe máy giá rẻ. Để tránh bị phát hiện, Hải mượn tài khoản của Phương và Hiếu.

Đối tượng Nguyễn Hải lừa đảo qua mạng xã hội
Đối tượng Nguyễn Hải lừa đảo qua mạng xã hội

Khi có người liên lạc muốn mua xe, Hải hướng dẫn họ nạp tiền vào 1 trong 2 tài khoản trên. Sau khi nhận được tiền, Hải cắt đứt liên lạc với người mua. Bước đầu cơ quan công an xác định có 9 người chuyển tiền vào 2 tài khoản trên để mua xe giá rẻ với tổng số tiền đã chuyển là 108 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng PC46 phát hiện người cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với Hải là Nguyễn Xuân Vỹ (SN 2000, trú xã Duy Phước). Được biết, cả Hải và Vỹ học đến lớp 10 rồi nghỉ. Không có công ăn việc làm, lười nhác lao động, thấy nhiều thanh niên ở địa phương lừa đảo qua mạng có “thu nhập” cao nên bọn chúng nảy sinh ý định phạm pháp. 

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm

Trong nhiều vụ án, Trung tá Phúc đã gặp không ít khó khăn. Khác đối tượng hình sự, tội phạm kinh tế là những "cổ cồn trắng" nên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, khi thực hiện hành vi phạm pháp các đối tượng rất xảo quyệt, tính toán tỉ mỉ để không để lộ dấu vết.

Tuy nhiên, do không ngừng học tập 6 điều Bác Hồ dạy, trung tá Phúc luôn tự rèn luyện, nâng cao trình độ, nhất là các chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính kế toán để “bắt thóp” những “cổ cồn trắng” ma mãnh này.

Tháng 7/2016, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) nhận được thông tin hàng trăm phách gỗ bị khai thác trái phép và giấu tại khoảnh 5, tiểu khu 351, gần cột mốc biên giới 717 (giáp ranh giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông-Lào). Sau khi lập hồ sơ ban đầu, vụ án được chuyển lên Phòng PC46 thụ lý. 

Tham gia vụ án, trung tá Phúc đã cùng đồng đội lăn lộn nhiều ngày ròng rã giữa núi rừng. Từ TT.Thạnh Mỹ (Nam Giang) đến tiểu khu 351 mất hết nửa ngày đường, trong đó có hơn 2 tiếng đồng hồ lội bộ rất vất vả nhưng anh cùng đồng đội không ngại khó ngại khổ để nhiều lần vào hiện trường cũng như đi nhiều nơi thu thập thông tin, chứng cứ.

Sau khi khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”, trong quá trình điều tra, trung tá Phúc cùng đồng đội đã khôn khéo đấu tranh, làm rõ hành vi phạm pháp của các đối tượng, đặc biệt là Lê Xuân Chính (nguyên đại úy, đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang), Nguyễn Văn Quang (SN 1982, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) và Tiêu Hồng Tư (SN 1967, trú P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội - Giám đốc Cty CP Minh Hà, chi nhánh Đà Nẵng)... Tháng 1/2017, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo này.

Trung tá Phạm Trường Sơn - Trưởng phòng PC46 cho hay, tội phạm kinh tế là những đối tượng có trình độ học vấn, có tiềm lực kinh tế. Vì vậy, hành vi phạm tội của các đối tượng này cũng hết sức tinh vi và khó tiếp cận. Đôi lúc, trong phá án, cán bộ công an gặp rất nhiều áp lực.

“Lãnh đạo phòng luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ tinh thần cảnh giác và đấu tranh chống tội phạm, kiên quyết vượt qua những áp lực, cám dỗ vật chất để đấu tranh tới cùng với các đối tượng. 

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC46 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong đó Trung tá Nguyễn Đình Phúc là một gương điển hình. Trong 5 năm liền từ 2013 đến 2017, Trung tá Phúc luôn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ”; vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.”

Tin cùng chuyên mục

Truy nã đặc biệt tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh

Truy nã đặc biệt tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mới ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Ngọc Hải (sinh năm - SN 1985, trú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) - tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người tử vong tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, ngày 8/6. 

Đọc thêm

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm buôn người

Bắt đối tượng Danh Thị Mau. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - Nạn nhân mà tội phạm buôn người nhắm tới thường là những thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, thiếu hiểu biết pháp luật; chị em phụ nữ có cuộc sống gia đình đổ vỡ, bị tổn thương về tình cảm nên có tư tưởng chán nản, bi quan; các bé gái ở tuổi mới lớn chưa có nhiều kinh nghiệm sống...

Một người phụ nữ tử vong, nghi do con rể cũ sát hại

Lãnh đạo UBND phường Văn An (TP Chí Linh, Hải Dương) xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng (ảnh minh hoạ)
(PLVN) - Tối ngày 23/6, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Văn An (TP Chí Linh, Hải Dương) xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng, khiến một người phụ nữ tử vong, một người phụ nữ khác bị thương.

Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo về tội trốn thuế

Nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam bị khởi tố về tội "Trốn thuế" (Ảnh: internet).
(PLVN) -  Cơ quan CSĐT công an TP HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Tam (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Cty CP Tập đoàn Asanzo) về tội “Trốn thuế ” .

Vụ án mạng nghiêm trọng ở Quảng Ngãi: Kẻ sát nhân lập lời thề 20 năm

Vụ án mạng nghiêm trọng ở Quảng Ngãi: Kẻ sát nhân lập lời thề 20 năm
(PLVN) - Nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Quảng Ngãi khai nhận đã lập lời thề sát hại người nhà nạn nhân cách đây 20 năm. Người được nhắm đến là cha của nạn nhân nhằm đòi lại thửa đất cho gia đình như lời hứa với bà nội. Tại thời điểm gây án, nghi phạm không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Bi kịch đằng sau lấy chồng “ngoại”

Bi kịch đằng sau lấy chồng “ngoại”
(PLVN) - Tại Bạc Liêu, tuy không có đường biên giới trên bộ với các nước, song tình trạng mua bán người vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, các băng nhóm buôn người có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng môi giới, dẫn dắt, hình thành các đường dây phạm tội liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Vụ án người phụ nữ tử vong trên bãi đá và nỗi ân hận của phạm nhân mang án chung thân

Phạm nhân Sầm Văn Thương hiện đang cải tạo tại trại giam Yên Hạ, C10 - Bộ Công an.
(PLVN) - Án phạt tù chung thân về tội “Giết người” đã khép lại “cánh cửa” mưu sinh để báo hiếu mẹ già, nuôi dạy con thơ của phạm nhân Sầm Văn Thương (SN 1987, hiện đang chấp hành án tại Trại giam Yên Hạ, C10 – Bộ Công an). Giờ đây, phải cải tạo trong trại giam để trả giá cho tội lỗi của mình, Thương ăn năn, hối tiếc. Nhìn về tương lai xa xôi, Thương mong rằng, ngày nào đó khi được trở về với xã hội thì mẹ hắn vẫn còn ở trên cõi đời này, con gái nhỏ được nuôi dạy đầy đủ, nên người…

Bắt tạm giam thanh niên đốt nhà người yêu trong đêm

Bị can Lâm Văn Kim bị bắt giam về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang mới tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Kim (21 tuổi, ngụ xã Thuận Yên, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) về 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Khởi tố 3 nguyên cán bộ, nhân viên CDC Thừa Thiên Huế

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức - nguyên giám đốc CDC Huế.
(PLVN) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng về tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ'.