Nghệ An triệt phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên 30 tỉnh thành với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 16/12, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án triệt xoá đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Nghệ An phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác, các trinh sát được cử vào cuộc điều tra nắm bắt thông tin.

51 đại lý tại 30 tỉnh trên cả nước bị cảnh sát đồng loạt kiểm tra

Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, rạng sáng 15/12/2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Đối tượng Nguyên Sỹ Dũng tại CQĐT

Qua điều tra làm rõ được, Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.

Các đối tượng trong đường dây do đại lý trên địa bàn Nghệ An

Để triệt xoá đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.