12 bị cáo gồm Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Vũ Thanh Hà (SN 1962, nguyên TGĐ Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB), Trần Thị Bình (SN 1958, nguyên Phó TGĐ PVN)…
Những người này bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo cáo trạng, ông Đinh La Thăng với vai trò Chủ tịch HĐQT PVN, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các Dự án nhiên liệu sinh học, Trần Thị Bình (Phó TGĐ PVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) đều biết PVC và Liên danh không đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu TK05 Dự án Ethanol Phú Thọ. Tuy nhiên, họ vẫn chủ trì các cuộc họp để kết luận chỉ đạo PVB, PVC hoàn tất thủ tục chỉ định thầu và ký Hợp đồng EPC với Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T trái quy định dẫn đến dự án phải dừng thi công kể từ ngày 27/3/2013.
Trịnh Xuân Thanh và nhiều người khác là những lãnh đạo chủ chốt của PVC biết rõ liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp nhận sự chỉ đạo của ông Thăng, bà Bình để lập hồ sơ đề xuất dù biết rõ không đủ năng lực kinh nghiệm để đáp ứng được hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật theo chỉ đạo của ông Thăng…
Hậu quả từ hành vi làm trái các quy định của các bị can nêu trên gây thiệt hại cho PVB tổng số tiền hơn 540 tỷ đồng.
Ngoài ra, lợi dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT PVC có tỷ lệ góp vốn tại PVC Kinh Bắc, Trịnh Xuân Thanh còn bàn bạc với Đỗ Văn Hồng về việc đầu tư mua 3.400m2 đất tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) của Công ty CP ĐT và Phát triển Công nghệ Mefrimex bằng tiền tạm ứng cho thực hiện dự án của PVC.
Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo cán bộ dưới quyền tại PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng trái quy định 25 tỷ đồng. Để hợp thức việc cho tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng trái quy định, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã bàn bạc, thống nhất làm các thủ tục để chuyển 21 tỷ đồng tạm ứng thành tiền góp vốn điều lệ của PVC tại PVC Kinh Bắc. Việc này trái quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động của PVC, gây thiệt hại cho PVC hơn 13 tỷ đồng.
Với mục đích sở hữu 3.400m2 nêu trên, năm 2011, Trịnh Xuân Thanh thành lập Công ty Mai Phương và yêu cầu Đỗ Văn Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất trên cho Công ty Mai Phương với giá gần 24 tỷ đồng nhưng chỉ thanh toán gần 21 tỷ đồng, hưởng lợi 3 tỷ đồng.
