Từ khóa: #Ngân hàng ANZ

7 giám đốc, tổng giám đốc đi tù vì lừa đảo, làm giả giấy tờ

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án với 7 bị cáo là giám đốc, tổng giám đốc vì có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 380 tỷ đồng của Ngân hàng HSBC và ANZ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Dấu hiệu sót người, lọt tội vụ dùng hồ sơ giả vay ngân hàng

Tháng 11/2018, tòa sơ thẩm từng trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung
(PLVN) - Theo cáo trạng của VKSNDTC, từ 2010 - 2013, Bùi Kiên Dũng (SN 1979), An Thị Hương Giang (SN 1973), Lê Quốc Huy (SN 1974, cùng ngụ Hà Nội), Vũ Văn Diện (SN 1979, ngụ Hòa Bình), Trần Nam Phương (SN 1971, ngụ Nam Định), Vũ Quang (ngụ Đồng Nai) đã dùng pháp nhân 6 công ty làm giả các tài liệu để được Ngân hàng ANZ và HSBC cho vay vốn và giải ngân 379 tỷ.

Dùng hồ sơ giả để vay hơn 379 tỷ đồng của ngân hàng: Vì sao bị can được “loại trừ” trách nhiệm gần 79 tỷ đồng?

Các bị cáo tại phiên tòa
(PLVN) - Trong 3 năm, bị can Bùi Kiên Dũng cùng các đồng phạm đã dùng tư cách của 6 công ty, làm giả hồ sơ vay hơn 379 tỷ đồng của ngân hàng rồi chi tiêu cá nhân, không có khả năng thanh toán. Tuy nhiên, khi truy tố các bị can này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKSND Tối cao lại cho rằng các bị can chỉ chiếm đoạt hơn 300 tỷ do đây là khoản vay “không có tài sản bảo đảm”.