Hotline: 0904 868 118 Email: baodientuphapluat@gmail.com
Pháp luật Điều tra
Tin nóng Pháp đình Điều tra

Một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ tố cáo dấu hiệu lừa đảo khi mua bán găng tay y tế

(PLVN) - Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hoành hành ở nhiều nước trên thế giới, do đó nhu cầu sử dụng găng tay y tế ngày càng cao, vì vậy Tập đoàn tài chính Clarke (Clarke) có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tìm kiếm đối tác. Vào tháng 5/2020, Giám đốc của Clarke là ông John Chuong Do được một người bạn sống và làm việc ở Bắc California, giới thiệu bà Nguyễn Thủy Liễu (trú tại phường 12, quận 10, TP HCM).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Từ việc giới thiệu này, bà Liễu đã giới thiệu Cty TNHH Tư vấn và Phân phối Nam Dao International (Nam Dao) là đại lý bán găng tay y tế của Cty Cổ phần VRG Khải Hoàn cho Clarke.

Ngày 3/6/2020, Clarke đã ký hợp đồng với Nam Dao đặt mua 300.000 thùng các-tông găng tay y tế Vglobe Nitrile không bột nhãn hiệu Khải Hoàn được đóng gói 100 chiếc/hộp và 10 hộp/các-tông, với đơn giá 58USD/các-tông; giao hàng theo 12 đợt. 

Trong hợp đồng mua bán này, người đứng tên đại diện pháp luật và ký kết phía Nam Dao là ông Nguyễn Văn Việt, không phải là bà Nguyễn Thủy Liễu như ban đầu bà Liễu giới thiệu.

Điều kiện trong hợp đồng nêu rằng bên mua phải chuyển khoản tiền cọc trước khi bên bán giao hàng. Để tạo sự tin tưởng trước khi Clarke chuyển tiền cọc, ngày 4/6/2020, Nam Dao đã ký cam kết bảo lãnh thực hiện hợp đồng, trong đó nêu rõ nếu Nam Dao không đáp ứng đúng số lượng và chất lượng hàng hóa thì trong 24 giờ Nam Dao sẽ hoàn trả số tiền cọc và trả thêm cho Clarke 5% của số tiền cọc đã thanh toán.

Ngày 15/6/2020, Nam Dao đã phát hành hóa đơn số 1506.20 yêu cầu Clarke thanh toán trước tiền cọc 30% của 100.000 các-tông (có tổng giá trị 5.800.000USD) với số tiền 1.740.000USD. Với mong muốn hợp tác lâu dài và sớm nhận được hàng hóa, phía Clarke đã nhanh chóng thực hiện thanh toán khoản tiền cọc 1.740.000USD cho bà Liễu vào ngày 19/6/2020. 

Theo đó, ngày giao hàng đợt 1 là 30/6/2020, nhưng Clarke đã không nhận được bất kỳ số lượng hàng hóa nào từ Nam Dao, cũng như cá nhân bà Liễu. Lo lắng vì có thể mất khoản tiền cọc đã thanh toán, Clarke đã nhờ người đại diện tại Việt Nam đi xác minh với Cty VRG Khải Hoàn về việc có quan hệ hợp đồng nào với Nam Dao và cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Thủy Liễu không?

Về phía bà Liễu, sau đó vẫn tiếp tục thông báo kế hoạch giao hàng “ảo”, xác nhận lại với Clarke sẽ giao 10.000 các-tông nhưng yêu cầu tăng giá là 66.50USD/các-tông (không phải là 58USD/các-tông như thỏa thuận trước đó). “Trong quá trình tìm hiểu, Clarke xác minh bà Liễu đã cung cấp thông tin giả mạo, cụ thể: Nam Dao không phải là đại lý buôn bán găng tay y tế của Cty Cổ phần VRG Khải Hoàn (Đính kèm: Công văn phúc đáp số 57/VRGKH-KD của Khải Hoàn ngày 15/9/2020) và sử dụng thông tin giả mạo này để trực tiếp đàm phán, giao dịch với Clarke mặc dù bà Liễu không phải là đại diện pháp luật của Nam Dao, cũng như không được Nam Dao ủy quyền”- Đơn đại diện của Clarke nêu.

Xâu chuỗi những sự việc với nhau, Clarke cho rằng tất cả hành vi của bà Nguyễn Thủy Liễu hoàn toàn lừa đảo và đến thời điểm hiện nay, Clarke đã cố gắng liên hệ với bà Liễu để yêu cầu hoàn trả số tiền Clarke đã thanh toán nhưng bà Liễu vẫn  né tránh.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, ngày 3/8/2020, Clarke đã phối hợp với Cty Luật hợp danh Nghiêm & Chính (địa chỉ tại số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM – N&C) là đại diện cho Clarke đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thủy Liễu đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu – Công an TP HCM để đề nghị điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.  

Được biết, ngày 1/10/2020, Cty Luật hợp danh Nghiêm & Chính (N&C) đã gửi đơn đề nghị về việc hỗ trợ thúc đẩy quá trình điều tra theo đơn tố cáo của Tập đoàn tài chính Clarke đến Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) tại TP HCM. Báo PLVN tiếp tục phản ánh diễn biến của vụ việc trên.

Công Lý

Từ khoá

hoa kỳ Tp hcm VRG Khải Hoàn cty cổ phần găng tay y tế

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.