Mỗi ngày bán gần 1.000 lượng vàng, chỉ đóng thuế gần 6 triệu đồng/tháng
Trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi, Cà Mau
(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (tại số 628, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, SN 1977, làm chủ) sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán gần 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày.
Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2006 DNTN Hoàng Khiêm được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và phụ tùng kèm theo.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 (28 tháng), DNTN Hoàng Khiêm sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 7.641 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu 70 tỷ đồng và Công ty TNHH Trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng.
Tổng số vàng DNTN Hoàng Khiêm bán ra là gần 700 ngàn lượng vàng nguyên liệu 9999, với số tiền gần 21 ngàn tỷ đồng. Với việc kinh doanh, xuất hóa đơn như trên nhưng mỗi tháng DNTN Hoàng Khiêm chỉ đóng thuế khoảng 5,7 triệu đồng.
Trước tình hình trên, tháng 12/2011 Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vào cuộc, xác định DNTN Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế hơn 54 tỷ đồng (tiền thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ đồng, còn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp) nên đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ vụ việc.
Qua điều tra của cơ quan Công an, nguồn gốc số vàng là do 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi bán cho DNTN Hoàng Khiêm với số lượng 1.562 lượng vàng các loại, hơn 680 ngàn lượng còn lại có nguồn gốc từ các tiệm vàng ở TP.HCM như: Anh Tùng, Kim Nguyên và Kim Bình.
Vì vậy, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp liên ngành và thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vì số lượng vàng của 3 doanh nghiệp trên và giao dịch mua bán của DNTN Hoàng Khiêm đều diễn ra tại TP.HCM, không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Mặt khác, DNTN Hoàng Khiêm còn có cơ sở chế tác tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP.HCM.
(PLVN) - Cụ ông 82 tuổi khẳng định trước khi nhận được thông báo về việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ông chưa từng nhận được biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính để biết bản chất sự việc và thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.
(PLVN) - Ngày 26/7, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể trên sông Hậu.
(PLVN) - Ngày 20/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã có kết luận điều tra (KLĐT) với vụ án “Không chấp hành án” và “Trốn thuế” xảy ra tại Cty Cổ phần (CP) Tân Tân (chuyên sản xuất đậu phộng, trụ sở số 32C, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An).
(PLVN) - Ngày 4/7/2024, nam thanh niên SN 1999 (ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT)) đến Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM) Công an BR-VT trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi tham gia nhóm "Đầu tư sinh lời".
(PLVN) - Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo kết luận thanh tra (KLTT), trong đó nêu rõ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh này (BQL) và Cty IZICO có nhiều sai sót trong việc cho thuê lại khu đất 21ha trong Khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ 1.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo ra ngày 9/1/2024, thời gian gần đây, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông (trụ sở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu) đã để xảy ra một số vụ phá rừng trên lâm phần của Cty; như tại tiểu khu 388, xã Đắk Ring; tiểu khu 400, xã Măng Bút.
(PLVN) - Là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum, được giao quản lý, bảo vệ, phát triển diện tích rừng lớn nhất tỉnh, nhưng Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông lại để xảy ra một số vụ phá rừng trên lâm phần mình quản lý.
(PLVN) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được thông báo là do tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.
(PLVN) - Hiện tại trên địa bàn xã Bình Nghi ( huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) liên tục diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép vào buổi tối nhằm “ né tránh” chính quyền và lực lượng Công an.
(PLVN) - Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.
(PLVN) - UBND xã Mường Tè nhiều lần phát hiện việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép nhưng chỉ lập biên bản rồi để đấy, không báo cáo cấp trên, không có biện pháp ngăn chặn triệt để nên dẫn đến tình trạng “vàng tặc” công khai như thách thức pháp luật?