Mở lại phiên toà xét xử đại gia Thiện "Soi"

Sáng ngày 23/8, TAND thị xã Phú Mỹ đưa vụ án cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 146%/năm ra xét xử.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa

Trước đó, ngày 26/7, sau phần kiểm tra thông tin những người liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa do hơn 20 bị hại có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 23/8, HĐXX đã triệu tập 44 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hai bị cáo Lê Thái Thiện (tên thường gọi Thiện "Soi", 58 tuổi) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi) đều trú tại thị xã Phú Mỹ, bị truy tố với 2 tội danh là cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS) thị xã Phú Mỹ công bố, từ năm 2018 đến 2020, cha con Thiện "Soi" đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 3.000 đồng đến 4.500 đồng cho mỗi triệu đồng trong 1 ngày (tức là từ 109%/năm đến 146%/năm), thu về gần 123 tỷ tiền lãi. Lãi suất cho vay tối đa tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự là 20%/năm, tức 1.66%/tháng. Nên với hành vi cho vay với lãi suất gấp 05 trở lên mức này thì được xem là hành vi cho vay nặng lãi.

Toàn cảnh phiên toà

Hơn nữa, ông Thiện yêu cầu các khoản vay này phải được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày vay, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Trong trường hợp người vay không thanh toán được, số tiền lãi đó sẽ tiếp tục cộng dồn vào số tiền gốc và hợp đồng mới sẽ được lập ra với mức lãi suất tương tự. Nếu người vay không còn khả năng thanh toán, thì ông Thiện buộc người vay phải dùng tài sản thuộc sở hữu của họ như đất đai, nhà cửa... để thanh toán, hoặc cấn trừ các khoản tiền gốc và tiền lãi.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng xác định Lê Thái Phong đã cho 23 người khác vay với lãi suất khoảng 9-10% mỗi tháng, với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và thu về lợi nhuận không chính đáng là hơn 493 triệu đồng.

Cáo trạng của VKS cáo buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ vào khoản nợ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã mời các bị cáo và bị hại trình bày, ban đầu bị cáo Lê Thái Thiện trình bày không đồng ý với cáo trạng của VKS cáo buộc bị cáo về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới./.