Mỏ đá của Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì trốn thuế từng xảy ra chết người

Mỏ đá của Công ty TNHH Thạch Lợi.
Mỏ đá của Công ty TNHH Thạch Lợi.
(PLVN) - Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Thạch Kim Minh (SN 1967, ngụ TP  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Cty TNHH Thạch Lợi (Cty Thạch Lợi) để điều tra về hành vi trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Điều tra ban đầu cho thấy, Cty Thạch Lợi do Minh làm Giám đốc hoạt động với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có khai thác, chế biến đá các loại làm vật liệu xây dựng. Quá trình kinh doanh, Minh không hoàn thành nghĩa đóng thuế.

Vào ngày 7/5/2018, Chi cục Thuế huyện Đắk Mil (nay là Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song) ra Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng với Cty Thạch Lợi.

Cụ thể, do không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để sử dụng, ngày 17/8/2018, Minh đã hợp đồng với 1 công ty ở tỉnh Đắk Lắk in 500 số hóa đơn GTGT để đối phó với ngành thuế. Ngày 5/9/2018, Cty Thạch Lợi gửi thông báo đến Chi cục Thuế huyện Đắk Mil bằng hình thức điện tử thông báo phát hành 500 số hóa đơn này, nhưng hệ thống tự động từ chối do công ty này đang trong thời gian bị cưỡng chế.

Dù hóa đơn GTGT không có giá trị sử dụng nhưng Minh tự hợp đồng mua bán đá xây dựng các loại với 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đồng thời chỉ đạo kế toán xuất 17 số hóa đơn GTGT cho các đơn vị mua hàng với số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định, Cty Thạch Lợi không kê khai thuế, phí đối với khối lượng đá xây dựng thành phẩm xuất bán 10.440m3 các loại trên 17 số hóa đơn từ tháng 9/2018 - 10/2019 với giá trị bán ra (chưa thuế GTGT) là hơn 2,1 tỉ đồng, đã làm giảm số thuế, phí phải nộp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền thuế, phí là hơn 474 triệu đồng.

Được biết, cũng vì nợ thuế nên ngày 11/4/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Thạch Lợi. Tuy nhiên, ông Minh không chấp hành quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông mà vẫn thuê Lê Văn Tuân và Quách Văn Lương (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thực hiện việc chế tạo và sử dụng thuốc nổ để khai thác đá trái phép.

Ngày 23/11/2019, khi đang chế tạo thuốc nổ để tiếp tục khai thác thì vụ nổ xảy ra làm Lương chết tại chỗ, Tuân bị thương nặng với tỷ lệ thương tích 43%.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm

Sau vụ khai thác trái phép đất hiếm tại Yên Bái: Bộ Công an đề nghị tăng cường công tác giám sát, thanh tra

Mỏ đất hiếm tại Yên Bái của Cty Thái Dương. (Ảnh: Hải Phong - Duy Đại)
(PLVN) - Như PLVN phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án Cty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan. Trong đó, Bộ Công an kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm công nghệ cao

Lấy lời khai một số nghi phạm trong Chuyên án CPC9. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - Hôm qua (7/2), tại chương trình Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 1/2025, vấn đề phòng ngừa tội phạm công nghệ cao được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm.

Vụ khai thác trái phép đất hiếm tại Yên Bái: Hàng trăm tấn đất hiếm được khai báo “hỗn hợp chất Oxalate”

Mỏ đất hiếm tại Yên Bái của Cty Thái Dương. (Ảnh: Hải Phong - Duy Đại)
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Thái Dương (Cty Thái Dương) và các đơn vị liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ đoạn ngụy trang đất hiếm để xuất sang nước ngoài của các đối tượng trong vụ án.

Thực hiện giai đoạn 2 tổng rà soát người nghiện ma túy

Rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy để triển khai các biện pháp nghiệp vụ. (Ảnh: Mộc Đức)
(PLVN) - Thực hiện quyết định của Bộ Công an, các tỉnh sẽ tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Thời gian thực hiện từ tháng 2 đến hết ngày 15/5/2025.

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bị can Nguyễn Linh Ngọc (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Thái Dương (Cty Thái Dương) và các đơn vị liên quan.