Ngày 9/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Hà Hải (SN 1993, ở quận Hà Đông, Hà Nội) và 4 bị cáo khác ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là những người đã cùng tham gia phi vụ “giăng bẫy”, chiếm đoạt tiền của chị N.T.T (SN 1989, quê Lạng Sơn) - bạn gái cũ của Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1992, quê Yên Thế. Bắc Giang).
Hồ sơ vụ án thể hiện, Nghĩa chuyên làm dịch vụ đổi tiền ngoại tệ. Đầu năm 2023, Nghĩa cho Hải vay 5 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.
Đến cuối tháng 2/2023, Nghĩa gặp Hải tại một quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nên đòi nợ. Do Hải không có tiền, để xóa nợ cho Hải, Nghĩa đã rủ thanh niên này cùng tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị N.T.T - bạn gái cũ của Nghĩa.
Nghĩa còn hứa hẹn, sau khi chiếm đoạt được tiền của chị T, anh ta sẽ cho Hải thêm 50 triệu đồng. Lý do Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị T là vì hai người đang mâu thuẫn.
Theo lời kể của Nghĩa, chị T làm nghề đổi ngoại tệ với phương thức nhận tiền VND của khách tại Việt Nam, quy đổi sang tiền nhân dân tệ theo tỷ giá, sau đó, nhờ người chuyển số tiền nhân dân tệ tương đương vào tài khoản mở tại ngân hàng Trung Quốc do khách cung cấp.
Nghĩa bày cách cho Hải giả làm khách hàng có nhu cầu đổi ngoại tệ, liên hệ với chị T. Ngoài ra, Nghĩa còn rủ nhiều người khác là bạn bè của anh ta tham gia vào “phi vụ” trên.
Tài liệu điều tra thể hiện, nhóm của Nghĩa đóng giả làm người mua, bán khoai lang từ Trung Quốc vào Việt Nam, cần đổi nhân dân tệ. Nếu chị T mắc lừa, gửi tiền vào tài khoản bên Trung Quốc, nhóm này sẽ không đưa tiền Việt cho chị mà bỏ chạy để chiếm đoạt tiền.
Nhóm này sau đó tập trung tại một căn hộ, phân công nhau mượn tài khoản ngân hàng Trung Quốc; chuẩn bị 600 triệu tiền mặt để chị T nhìn thấy; phân vai diễn ai là người mua, người bán khoai lang; thuê ô tô để tẩu thoát ngay khi chiếm đoạt được tiền…
Sau khi lên kế hoạch, Nghĩa tránh mặt còn những người khác thực hiện theo kịch bản. Hải và các đồng phạm khác hẹn gặp chị T vào chiều 1/3/2023 tại một quán cà phê ở quận Tây Hồ (Hà Nội).
Tại đây, nhóm này tự giới thiệu muốn đổi 1,8 vạn nhân dân tệ tương đương 600 triệu đồng để thanh toán lô hàng khoai lang. Để chị T tin tưởng, nhóm của Hà đã đặt túi đựng 600 triệu đồng lên bàn uống nước cho chị T nhìn thấy.
Do không đủ tiền, chị T nói, chỉ có thể chuyển hơn 13.000 tệ (tương đương 430 triệu đồng). Nghe vậy, nhóm của Hải đồng ý. Phía chị T sau đó chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc do nhóm của Hải cung cấp; có quay video, chụp ảnh chứng từ thể hiện giao dịch.
Tuy nhiên, theo kế hoạch từ trước, nhóm của Hải luôn khẳng định tài khoản chưa có tiền, đồng thời dàn cảnh cãi vã, đánh nhau rồi ôm bọc tiền 600 triệu đồng đang để trên bàn, chạy ra xe ô tô chuẩn bị sẵn. Sau giây phút bất ngờ, chị T sực tỉnh, chạy ra hô hoán, giữ tay người đang cầm bọc tiền khiến cọc tiền 600 triệu đồng bung ra, rơi xuống đất.
Do tiền bị rơi, Hải và một số người khác ở lại nhặt nhưng vẫn bị rơi 100 triệu đồng. Số tiền này sau đó lại được chị T phát hiện, giữ lấy. Cùng lúc này, lực lượng công an nhận tin báo về sự việc nên có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.
Những ngày sau, nhóm lừa đảo lần lượt ra trình diện và khai báo hành vi phạm tội như trên. Riêng bạn trai cũ của chị T là Nguyễn Minh Nghĩa bỏ trốn, quá trình truy tìm vẫn chưa có kết quả.
Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Hà Hải 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 4 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 năm tù đến 9 năm tù cùng về tội danh trên.
