Theo cáo trạng, Hồng quen biết với chị Quỳnh (32 tuổi) và đưa ra thông tin bản thân có "căn mạng" (khả năng nhìn thấy được tương lai của mỗi người và nói chuyện được với người đã chết) nên biết Quỳnh đang bị bùa ngải, thường xuyên bị ốm đau.
Hồng cũng đến nhà Quỳnh vài lần để thể hiện khả năng “chữa bùa ngải” và hầu đồng trước mặt Quỳnh. Hồng cũng đưa ra nhiều thông tin về “phần âm” của gia đình Quỳnh cần chu cấp về tiền bạc, đồ lễ và dự báo thời gian tới gia chủ sẽ gặp nhiều bất trắc, để được bình yên thì phải cúng giải hạn.
Tin tưởng những thông tin trên là đúng nên từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, Quỳnh đã 9 lần chuyển tiền cho Hồng với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng để nhờ Hồng cúng giải hạn.
Để lừa Quỳnh, Hồng tạo tài khoản Zalo giả mạo bà Tâm (48 tuổi, trú quận Sơn Trà) nhắn cho Hồng kê khai các đồ vật cần chuẩn bị để cúng và gửi hình ảnh cho Quỳnh biết số tiền cần chuẩn bị cho lần cúng.
Hồng cũng đưa thông tin là nhờ bà Tâm cúng dùm lần này và gửi những hình ảnh chụp từ nhà bà Tâm và hình ảnh mẹ của Hồng đang ngồi soạn đồ cúng.
Ngày 26/6/2022, vì tin tưởng nên Quỳnh chuyển gần 15 triệu đồng cho Hồng. Tuy nhiên, mẹ của Hồng và bà Tâm đều xác nhận không có sự việc "cúng giùm" cho bị hại như lời khai của Hồng.
Lần tiếp theo, Hồng nói quen biết với người phụ nữ tên Kim Thảo (không rõ lai lịch) và người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) có khả năng cúng giải hạn và đưa những hình ảnh tin nhắn để bị hại tin tưởng.
Ngày 30/6/2022, Quyên chuyển 30 triệu đồng cho Hồng để chuyển cho người phụ nữ tên Kim Thảo.
Nhận tiền xong, Hồng tiếp tục đưa ra thông tin là đưa tiền cho bà Kim Thảo thông qua người đàn ông tên Tài (không rõ lai lịch) tại căn nhà ở xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) nhưng thực tế không chứng minh được sự tồn tại của người tên Tài và người phụ nữ tên Kim Thảo nêu trên.
Cùng với phương thức như trên, Hồng đưa ra những hình ảnh, tin nhắn từ tài khoản Zalo tên Kim Thảo với Hồng thể hiện những gói cúng và số tiền cúng để Quỳnh biết và người này có nhiều lần chuyển tiền cho Hồng.
Chỉ riêng từ ngày 20/8 đến ngày 31/8/2022, Quỳnh đã chuyển khoản 786 triệu đồng cho Hồng để cúng lễ.
Chị Võ Thị Kim Thảo (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu) khai nhận, Hồng có đến nhà chị để xem bói 2 lần và có xin số điện thoại, kết bạn Zalo. Chị Thảo xác nhận hình ảnh đại diện trong tài khoản của chị đang sử dụng trùng với hình ảnh đại diện trong tài khoản “Kim Thảo” mà Hồng cung cấp, nhưng chị không liên quan đến việc nhận tiền cúng giải hạn từ Hồng và bị hại.
Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền từ bị hại, Hồng không thực hiện việc cúng giải hạn mà chuyển khoản cho nhiều người trong đó có người yêu, cha mẹ và em gái ruột để nhờ rút tiền, sử dụng đi du lịch, ăn uống, mua sắm. Những người trên đều khai rằng không biết việc Hồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Hồng khai đã nhận tiền của bị hại nhưng không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên với những tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đủ chứng chứ cáo buộc Hồng phạm tội và chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
