Theo cáo trạng, thông qua sư trụ trì một ngôi chùa ở huyện Phú Xuyên, Trần Thị Hương Lan quen với sư Thích Đàm H. Quá trình nói chuyện, Lan tự xưng là Hoa và giới thiệu bản thân là vợ hai của một cựu Bộ trưởng. Lan còn nói ông này là cháu của một lãnh đạo cấp cao.
Ngoài ra, Lan còn tự giới thiệu bản thân mình là Trưởng phòng ở Bộ Lao động, thương binh và xã hội (đã chấm dứt hoạt động), có quen biết với nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Qua nói chuyện, nhà sư bày tỏ mong muốn được giúp đỡ sửa chữa 2 ngôi chùa sư H làm trụ trì. Do đó, bị cáo Lan gợi ý muốn giúp kinh phí để xây dựng mới 2 ngôi chùa trên. Lan còn nói, bản thân đang xin giúp kinh phí cho một ngôi chùa khác của bạn sư H. Lan dặn “phải giữ kín vì sợ ảnh hưởng đến cấp trên”.
Sau khi được nhà sư tin tưởng, Lan đưa ra nhiều lý do như phục vụ xin kinh phí xây chùa, xin đất để lấp ao, lấy đất nền xây dựng, xin làm lối vào chùa… đề nghị sư Thích Đàm H đưa tiền mình.
Đến khoảng tháng 2/2018, Lan nói sẽ giới thiệu sư H làm con nuôi của một vị lãnh đạo cấp cao. Sau đó, bị cáo Lan sử dụng 2 số điện thoại nhắn tin cho sư H, tự xưng là vị lãnh đạo cấp cao trên, nhận sư H làm con nuôi, rồi vay tiền. Tất cả những lần nhắn tin mạo danh, Lan đều yêu cầu bà H đưa tiền cho mình.
Một thời gian sau, bị cáo Lan tiếp tục dùng số điện thoại khác, nhắn tin cho sư H, nói dối mình là vị lãnh đạo trên. Đồng thời "nổ", có một lãnh đạo khác cũng muốn nhận sư H làm con nuôi, rồi mượn tiền…
Quá trình trao đổi, sư H nhiều lần gọi điện vào các số điện thoại tự nhận là lãnh đạo cấp cao nhưng không có ai nghe máy. Sau đó, sư H nhận được tin nhắn lại với nội dung "không nghe được vì sợ bị nghe trộm, ghi âm…".
Trong thời gian này, bị cáo Lan sử dụng số tiền 18,5 triệu đồng nhận từ sư H, cho vào 23 phong bì với số tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng rồi mang đến dâng lễ tại chùa Lễ Thượng nhân dịp khánh thành nhà Mẫu. Trước khi dâng, bị cáo nhờ người viết lên phong bì tên một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nội dung “Kính lễ khánh thành nhà Mẫu” với mục đích lấy niềm tin từ nhà sư Thích Đàm H.
Theo nội dung ghi chép trong sổ sách của nhà sư thì số tiền đã đưa cho bị cáo là hơn 1 tỷ đồng và có nhiều người chứng kiến. Để có tiền đưa cho bị cáo, nhà sư đã vay tiền của nhiều người.
Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng để cho vay, đi hầu đồng, đi lễ, và một phần bỏ vào 23 phong bì thư và mua lễ dịp khánh thành nhà Mẫu.
Khoảng tháng 6/2018, những người cho sư H vay tiền đòi nợ. Nhà sư liền gọi điện, nhắn tin vào các số điện thoại mạo danh và nhắn tin cho Lan nhưng không có ai trả lời. Biết mình bị lừa, nhà sư tới cơ quan công an tố giác hành vi của Lan.
Quá trình điều tra, do bi cáo có biểu hiện không bình thường nên CQĐT trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Kết quả, bị cáo bị rối loại cảm xúc lưỡng cực, trầm cảm nặng, có các triệu chứng loạn thần. Do đó, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án, đưa bị cáo đi chữa bệnh.
Đến tháng 8/2024, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có kết luận giám định sức khỏe tâm thần sau chữa bệnh, xác định bị cáo đã khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Đưa vụ án ra xét xử, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lan 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ./.
