Mạo nhận em trai Thứ trưởng Bộ Công an để chiếm đoạt gần chục tỷ đồng

Bị cáo Lễ tại tòa
Bị cáo Lễ tại tòa
(PLO) - Tự giới thiệu mình có họ “Lê”, đồng thời là  em trai Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, Trần Trọng Lễ đã lừa đảo, chiếm đoạt gần chục tỷ đồng của hai mẹ con bà Ngô Thị Mai Hoa. Với hành vi này,  Lễ phải trả giá bằng bản án 20 năm tù giam.

Ngày 20/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Trọng Lễ (SN 1969, quê Phú Thọ, hiện ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là bà Ngô Thị Mai Hoa – Giám đốc Công ty CP  Đầu tư và Xuất nhập khẩu Ninh Bình và anh Phan Hoàn Bảo Quốc Huân (con rể bà Hoa).

Lừa từ mẹ…

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2012, Trần Trọng Lễ được anh Nguyễn Tuấn Sơn – Giám đốc Công ty CP Giải pháp mạng và Phân phối máy tính giới thiệu làm quen với bà Ngô Thị Mai Hoa. Khi quen nhau, Lễ tự giới thiệu mình là em trai ruột của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương. Ít lâu sau khi quen biết, bà Hoa nhờ Lễ nói đỡ với ngân hàng mình đang nợ 100 tỷ đồng, đến kỳ hạn phải trả nhưng không có tiền được thu xếp giãn nợ. Dù không có khả năng làm được theo yêu cầu của bà Hoa nhưng Lễ vẫn đồng ý nhận lời. 

Tài liệu điều tra thể hiện, Lễ nói với bà Hoa sẽ giãn nợ trong 5 năm, mỗi năm phải trả 20 tỷ đồng, đồng thời bà Hoa phải trả cho Lễ 2 tỷ đồng chi phí quan hệ. Tưởng thật, bà Hoa đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới tên Trần Thị Vân Anh giao cho Lễ 1,9 tỷ đồng. Mỗi lần nhận tiền, Lễ đều viết và ký tên vào biên nhận.

Không chỉ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà Hoa thông qua hình thức giãn nợ ngân hàng như trên, Lễ còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà Hoa thông qua việc đặt cọc mua lô vỏ đạn đồng. Cụ thể, khoảng tháng 1/2013, Lễ nói với bà Hoa về việc có quen biết ông Phùng Thanh Hải  (Giám đốc Công ty 319, Bộ Quốc phòng). Sau đó, kẻ mạo nhận là em trai Thứ trưởng Bộ Công an nói với bà Hoa có lô vỏ đạn đồng khoảng 50 ngàn tấn, bán với giá khoảng 49.000 đồng/kg, nếu bà Hoa đồng ý mua, lãi sẽ chia đôi. 

Để bà Hoa tin tưởng, Lễ còn đưa cho người phụ nữ này 3 vỏ đạn làm mẫu và yêu cầu đặt cọc 100.000 USD, chuẩn bị hồ sơ năng lực và chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Nhận 3 vỏ đạn làm mẫu xong, bà Hoa mang đi giám định và được biết đó đúng là đồng nên đồng ý mua. Ngày 13/3/2013, bà Hoa đưa cho Lễ hồ sơ và tiền đặt cọc 2,1 tỷ đồng. Nhận tiền xong, Lễ hẹn sau 30/4/2013 sẽ giao hàng. Tuy nhiên, nhận tiền xong Lễ không thực hiện như cam kết.

Ngoài 2 lần trên, trong năm 2013, Lễ còn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Hoa thông qua việc lừa đảo bán đất. Tài liệu điều tra thể hiện, qua mối quan hệ quen biết, Lễ được hai người dân ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư cho họ. Dù không thực hiện được song Lễ vẫn nhận hồ sơ, giấy tờ của họ. Sau đó, anh ta dùng chính những giấy tờ đó để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà Hoa. Cụ thể, tháng 4/2013, Lễ nói với bà Hoa mình có 2 lô đất xen kẹt (đất ao, đất nông nghiệp chưa được công nhận là đất ở nằm trong khu dân cư), nếu bỏ ra trước 2,3 tỷ đồng để chủ lô đất đóng thuế làm giấy chứng nhận sử dụng đất ở, sẽ bán lại với giá 20 triệu đồng/m2. Tưởng thật, bà Hoa đồng ý và giao nhân viên đưa tiền cho Lễ. Cơ quan chức năng xác định, Lễ đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà Hoa 3 lần với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng.

… đến con rể

Tháng 11/22013, bà Hoa bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chi nhánh một ngân hàng lớn. Đến lúc này bà ta mới biết mình cũng bị Lễ lừa đảo nên đã làm đơn tố cáo Lễ. Điều bà Hoa không ngờ là trong lúc mình bị bắt tạm giam để điều tra, Lễ còn tiếp tục lừa đảo con rể bà số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, sau khi bà Hoa bị bắt, anh Quốc Huân – con rể bà Hoa vẫn chưa biết chân tướng sự thật về kẻ mạo danh em ruột Thứ trưởng Bộ Công an. Thế nên, tháng 12/2013, anh ta vội vã đến gặp Lễ để nhờ “chạy” cho bà Hoa được tại ngoại. Thấy vậy, Lễ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Huân nên nhận lời. 

Tài liệu điều tra thể hiện, Lễ đã đòi anh Huân số tiền 5 tỷ đồng để “chạy” cho bà Hoa được tại ngoại. Do số tiền quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình, anh Huân xin giảm và được Lễ giảm xuống còn 3,4 tỷ đồng.

Chuyển tiền cho Lễ xong mà mẹ vợ vẫn chưa được tại ngoại, anh Huân nhiều lần gọi điện yêu cầu Lễ phải thực hiện và đòi trả lại tiền. Đến khoảng tháng 8/2016, Lễ mới gửi trả anh Huân 150 triệu đồng. Anh Huân chỉ biết mình bị lừa khi gặp mẹ vợ tại phiên xét xử bà Hoa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi cuối tháng 8/2016.

Tại cơ quan điều tra, Lễ không nhận có ý định chiếm đoạt tiền của bà Hoa và anh Huân. Theo lý giải của Lễ, sau khi nhận tiền của mẹ con bà Hoa xong, anh ta đều chuyển lại cho người đàn ông tên Nguyễn Văn Tuyền, Toàn nhờ giúp. Cơ quan điều tra đã triệu tập những người này lên đối chất… để làm rõ sự thật vụ án song không có căn cứ nào xác định những người này đã cùng với Lễ thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 20/12, Lễ bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy có đủ căn cứ xác định bị cáo đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng của bà Hoa và anh Huân nên tuyên phạt Lễ 20 năm tù.

Đọc thêm

Tuyên án vụ Xuyên Việt Oil

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Hôm qua (29/11), TAND TP HCM công bố bản án với cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ; cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh; cùng 12 bị cáo khác.

Đánh người suýt mất mạng, 4 thanh niên lĩnh 31 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 27/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo: Nguyễn Tấn Tường (21 tuổi), Trần Xuân Tuyến (23 tuổi), Trần Hữu Tèo (29 tuổi); Nguyễn Văn Khanh (23 tuổi), tổng cộng 31 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là N.T.D (18 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), hiện bị tổn thương cơ thể do các bị cáo gây ra là 44%.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Cựu Bí thư Bến Tre cùng hàng loạt cựu quan chức thuộc Bộ Công thương chuẩn bị hầu tòa

Ông Lê Đức Thọ khi còn đương chức (Ảnh Internet)
(PLVN) - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định đưa vụ án ‘‘Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức’’ ra xét xử vào ngày 20/11 đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị cáo là cựu quan chức của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM…

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lĩnh 30 tháng tù

Các bị cáo trong vụ án.
(PLVN) - Sáng 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án với các bị cáo trong vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu 02XL); thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ với mức tổng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.