Mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo 4 người vay vốn chiếm đoạt gần 180 triệu đồng

Theo kết quả xác minh ban đầu, Thiển lập tài khoản Facebook giả mạo nhân viên ngân hàng, sau đó tìm kiếm, tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn trên mạng xã hội.

Để tạo lòng tin, Thiển trực tiếp liên hệ, gặp gỡ người có nhu cầu vay tiền và đưa ra thông tin gian dối về các gói vay với hạn mức lên đến 3 tỷ đồng. Đối tượng còn làm giả giấy tờ, con dấu nhằm khiến người vay tin rằng mình là nhân viên ngân hàng và các thủ tục vay vốn là có thật.

Sau khi tạo được lòng tin, Thiển đưa ra nhiều lý do để yêu cầu người vay phải nộp tiền trước như làm hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí xử lý thủ tục... Đối tượng yêu cầu bị hại giao tiền mặt hoặc chuyển khoản nhiều lần vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, Thiển bị xác định đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 4 người dân trên địa bàn phường Kim Thanh và phường Duy Hà (tỉnh Ninh Bình), với tổng số tiền 178,5 triệu đồng.

Hiện Công an phường Kim Thanh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.