'Mánh lừa' tinh vi khi đổi tiền lẻ, tiền mới qua mạng

Hiện tại việc nhận đổi tiền mới, tiền lẻ ăn chênh lệch là hoạt động bị cấm.
Hiện tại việc nhận đổi tiền mới, tiền lẻ ăn chênh lệch là hoạt động bị cấm.
Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường đổi tiền mới, tiền lẻ trở nên sôi động và nhiều người “nhanh nhạy” kinh doanh dịch vụ đổi tiền vào vụ... Nhiều người đã bị lừa hoặc nhận tiền thiếu, tiền giả khi tìm đến những nơi đổi tiền chui, trái phép.

Những chiêu trò

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và cũng tại thời điểm này, dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ trở nên sôi động. Trước đây, tại các “chợ đen” gần đình chùa, những người làm dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới hoạt động rầm rộ mấy năm gần đây do bị siết chặt nên việc mua bán tiền lẻ đã bị giảm hơn.

Tuy vậy, loại hình “kinh doanh” này không mất đi mà chỉ chuyển từ hình thức này sang chiêu trò khác. Những người “buôn” tiền lẻ chuyển từ bán công khai sang bán online, tức là rao bán trên các trang mạng xã hội, các trang web để tránh bị sự quản lý của cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo ANTĐ, chỉ cần gõ các từ khóa “đổi tiền lẻ”, “đổi tiền mới”, sẽ có hàng triệu kết quả là các trang web đổi tiền. Truy cập vào một trang web có tên miền “doitien...” và liên hệ với nhân viên ngỏ ý muốn đổi tiền lẻ có mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng, phóng viên nhanh chóng được hồi đáp, tư vấn nhiệt tình: “Bên em đổi tiền chiết khấu từ 10-20%. Loại tiền lẻ nào cũng có, mua nhiều sẽ được bán sỉ giao tận nhà. Tiền có mệnh giá càng thấp thì phí đổi càng cao đến 40%. Còn trung bình các loại tiền như 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng có phí đổi từ 15-25%/cọc khoảng 100 đến 1.000 tờ”.

Ngoài việc đổi tiền mất phí chênh lệch, người mua tiền lẻ có thể gặp phải các chiêu trò của những người “buôn tiền”. Anh Nguyễn Mạnh Kiên (ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày 18 tháng Chạp, tôi đi tìm chỗ đổi tiền. Mặc dù đã rất cẩn thận và kiểm tra kỹ càng và xác nhận là tiền thật tôi mới đồng ý trao đổi nhưng do nhìn tệp tiền mới và vẫn nằm trong cọc tiền nên tôi đã không đếm lại. Khi về đến nhà đếm lại thì phát hiện ra mỗi tệp 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng đều bị hụt 5 - 7 tờ”.

Bên cạnh đó, nhiều người khi đổi tiền mới, tiền lẻ ngoài việc tiền bị thiếu, thì những tờ tiền có số seri đẹp đều đã bị đánh tráo bằng tờ khác hoặc bị lừa một cách trắng trợn mà không biết kêu ai vì hành vi đổi tiền có chênh lệch là vi phạm pháp luật. Chị Đào Thị Bích Hà (ở quận Hà Đông, Hà Nội) than thở: “Có nhu cầu đổi tiền mừng tuổi nên tôi lên mạng tìm đổi tiền lẻ cho tiện.

Thấy giá cả hợp lý, tôi đồng ý giao hàng theo địa chỉ nơi ở. Cô gái đó yêu cầu tôi phải đặt cọc trước 10% của 10 triệu đồng muốn đổi, tức là 1 triệu đồng và khi nào nhận được tiền thì thanh toán nốt. Thấy cũng hợp lý nên tôi thanh toán bằng thẻ điện thoại. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền cho số điện thoại đó thì gọi điện lại, bên kia đã không tiếp nhận cuộc gọi đến và được một lúc thì ngắt sóng”, chị Hà chia sẻ.

Đổi tiền có chiết khấu là vi phạm pháp luật

Hiện tại việc nhận đổi tiền mới, tiền lẻ ăn chênh lệch là hoạt động bị cấm và vì thế cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi nhận được những lời mời gọi hấp dẫn khi đổi các loại tiền này. Đồng thời, người dân không đổi tiền lẻ, tiền mới ở những nơi không được phép.

Theo Nghị định 96/CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, những trường hợp đổi tiền lẻ trái phép có thu phí, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng… Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an, Quản lý thị trường… kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm về nhận đổi tiền mới, tiền lẻ.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Công an thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại các khu di tích, đền chùa, lễ hội hoặc kinh doanh đổi tiền trên mạng Internet.

Đọc thêm

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” dịp cận Tết

Bánh kẹo màu sắc lòe loẹt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được rao bán tràn lan trên thị trường. (Ảnh: NM)
(PLVN) - Gần Tết, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, nhưng cùng với đó là nguy cơ thực phẩm không an toàn tràn lan trên thị trường. Từ các chợ tự phát đến các sạp hàng online, nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, chứa hóa chất độc hại, hoặc không bảo đảm vệ sinh vẫn được bày bán công khai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Phát hiện xe tải vận chuyển gần 10 tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối

Phát hiện xe tải vận chuyển gần 10 tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối
(PLVN) -Ngày 30/12, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra và lấy lời khai từ những người liên quan để làm rõ vụ việc vận chuyển hơn 8,5 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình vận chuyển từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Chuyên gia cảnh báo bùng nổ 'bẫy' lừa đảo trực tuyến AI năm 2025

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khuyến cáo tấn công lừa đảo trực tuyến sẽ tiếp tục hoành hành trong năm 2025. (Ảnh: HHANMQG)
(PLVN) - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục hoành hành, gây những hậu quả nặng nề với hàng trăm nghìn người dùng Việt Nam năm 2024. Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cứ 220 người dùng thì sẽ có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tỷ lệ là 0,45%. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ VNĐ.

Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ từ việc sấy, sưởi ấm trong mùa đông

Ảnh minh họa
(PLVN) - Mùa đông, nhu cầu sưởi ấm và sấy khô tăng cao khiến nguy cơ cháy, nổ từ thiết bị điện trở nên đáng lo ngại. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp an toàn PCCC như sử dụng thiết bị đạt chuẩn, không để gần vật liệu dễ cháy và luôn cảnh giác để bảo vệ tính mạng, tài sản.

Cảnh báo nguy cơ từ pháo nổ tự chế dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Pháo tự chế bị cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -  Công an TP Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng mua bán và sản xuất pháo nổ tự chế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, một số đối tượng vẫn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản và an ninh trật tự xã hội.

Sách lậu, sách vi phạm bản quyền lộng hành - Do thị trường thiếu ý thức?

Sách lậu có kích cỡ thô hơn, màu nhòe hơn, phần ruột không có màu và căn lề lệch hơn so với sách chính thống.
(PLVN) - Sự phát triển của văn hóa đọc và tương lai của ngành xuất bản sách nước ta đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng khi tình trạng sách lậu và sách vi phạm bản quyền ngày càng phổ biến. Các nhà xuất bản, tác giả và độc giả đều chịu ảnh hưởng khi những nỗ lực phát triển thị trường sách chính thống bị sách lậu làm suy yếu, kéo theo hệ lụy về kinh tế lẫn văn hóa.

Đặt đồ ăn online và nguy cơ tiềm ẩn

Còn tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm khi người tiêu dùng đặt thức ăn qua ứng dụng online. (Ảnh minh họa - baochinhphu.vn)
(PLVN) - Đặt thực phẩm online qua ứng dụng đã trở thành thói quen của nhiều người, đặc biệt tại các đô thị lớn. Không thể phủ nhận rằng hình thức này mang lại nhiều tiện ích, tuy nhiên, đằng sau đó là hàng loạt những nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng thực phẩm, sức khỏe người dùng và những vấn đề về trách nhiệm pháp lý khi sự cố xảy ra.

Loạt sản phẩm “Yoho Mekabu Fucoidan” chưa được cấp phép vẫn bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử

Loạt sản phẩm “Yoho Mekabu Fucoidan” chưa được cấp phép vẫn bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử
(PLVN) -  Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế mới đây thông tin về một số sản phẩm có tên gọi “Yoho Mekabu Fucoidan” thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, chưa được phép lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, các sản phẩm hiện đang được quảng cáo và  rao bán trên một số sàn thương mại điện tử. 

Động thái từ Bộ Công Thương trước “làn sóng” Temu

Logo của sàn thương mại điện tử Temu.
(PLVN) -  Trước làn sóng hàng giá rẻ của Temu xâm nhập vào thị trường Việt Nam, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số liên hệ với nền tảng này để yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật. Trong khi đó, lãnh đạo Bộ cũng thúc đẩy các biện pháp tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng sản phẩm và áp thuế, nhằm bảo vệ thị trường nội địa và duy trì sự cạnh tranh lành mạnh.

Temu – “Thiên đường” mua sắm giá rẻ hay bẫy “tiền mất, tật mang”?

Temu – “Thiên đường” mua sắm giá rẻ hay bẫy “tiền mất, tật mang”?
(PLVN) -  Dù đang được quảng cáo rầm rộ và thu hút người dùng Việt Nam với những ưu đãi giá rẻ bất ngờ, sàn thương mại điện tử Temu hiện vẫn chưa đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Điều này đặt ra nhiều lo ngại về tính minh bạch và chất lượng sản phẩm, vì vậy người tiêu dùng nên thận trọng để tránh những rủi ro không đáng có.

Hàng nhập kém chất lượng và mối lo về an toàn thực phẩm

Sản phẩm hồng sấy từ Trung Quốc có màu sắc bắt mắt, không cần hút chân không vẫn không hư hỏng, giá thành thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. (Nguồn: NM)
(PLVN) - Vào mùa, thị trường bánh mứt, hoa quả sấy trong nước đang trở nên sôi động. Đáng lo ngại, khá nhiều trong số này là hàng nhập từ Trung Quốc nhưng lại “núp bóng” hàng Việt, bán tràn lan trên mạng với giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.