VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Phong (SN 1983, ở quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người có nhu cầu đi lao động tại Nhật Bản.
Theo cáo trạng, Cty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. Công ty có thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông, Hà Nội do Phong làm Giám đốc. Trung tâm không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Phong đã lấy danh nghĩa Cty Halasuco để giới thiệu, đưa người sang lao động tại Nhật Bản.
Tài liệu điều tra thể hiện, Phong tự khắc con dấu vuông “Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng – chi nhánh Hà Nội” để đóng trên các phiếu thu tiền, mục đích cho các bị hại tin tưởng. Đồng thời, thông qua cộng tác viên, Phong đưa ra thông tin về các đơn hàng thể hiện việc Công ty tuyển lao động sang Nhật Bản làm sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25-32 triệu đồng/tháng.
Tùy vào công việc, Phong đưa ra chi phí từ 120 - 160 triệu đồng/lao động, bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa. Phong cam kết khoảng 6-8 tháng lao động sẽ được sang Nhật Bản.
Khi thu tiền, Phong yêu cầu mọi người chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên. Ngoài ra, Phong còn đứng ra đại diện công ty viết bản cam kết bay hoặc biên bản làm việc với các lao động…
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Phong không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Cơ quan chức năng xác định Phong chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Cụ thể, thông qua đầu mối là chị T.T.H (ở Nghệ An), Phong chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động.
Tài liệu điều tra thể hiện, Phong và chị H nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động cho nhau. Thời gian này, chị H đang làm tuyển dụng cho công ty ở Nghệ An. Phong thỏa thuận với chị H, sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.
Theo thông tin Phong đưa ra, chị H đã gửi danh sách 16 lao động có nhu cầu sang Nhật Bản cho Phong và hơn 1,2 tỷ đồng. Phong cam kết khoảng 6 tháng sau các lao động sẽ xuất cảnh. Tuy nhiên, đến hạn, Phong không thực hiện cũng không trả lại tiền cho các lao động.
Nhận thấy Phong không lo cho được các lao động nên chị H phải bỏ tiền túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị H làm đơn tố giác Phong đến cơ quan công an./.
