Lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 7/11, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Lưu (sinh năm 1986, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến cuối năm 2020, Trương Thị Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Công ty Viettel Hà Tĩnh, cửa hàng hoạt động bình thường.

Đến cuối năm 2021, hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Để có tiền trả các khoản phí huy động và trả lãi ngân hàng, Lưu đã nói dối việc mình đang làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao. Lưu hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000đ/1 lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.

Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Lưu sử dụng để trả nợ và trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại trong vụ án Trương Thị Lưu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh (Điều tra viên Nguyễn Văn Vũ), địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692.928.312 để được giải quyết.