Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987, trú tổ 1, Ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2021, Đỗ Hạnh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life. Tháng 3/ 2022 đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP. Trong quá trình hoạt động, Đỗ Hạnh với vai trò là Tổng Giám đốc, Quỳnh Nhi với vai trò là Phó Tổng Giám đốc đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư theo 2 phương thức: Ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
 |
Hai đối tượng Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: CAHT |
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào Công ty, Hạnh, Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh mở rộng điều tra.
