Đối tượng bị khởi tố là Đinh Văn Dương, sinh năm 1991, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi bị bắt giữ, Dương là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân có địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, Đinh Văn Dương đã sử dụng các tài khoản gmail mình tự lập để chia sẻ với khách hàng về chương trình xuất khẩu lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc (Visa E8 -1) và tiến hành tìm kiếm, tuyển chọn những người đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo.
Đối tượng biết rõ đây là chương trình phi lợi nhuận, trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, do cơ quan thực hiện thỏa thuận hợp tác trực tiếp tuyển chọn lao động, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Tuy nhiên, Dương vẫn tự giới thiệu là đơn vị kết nối được chương trình; đồng thời đưa ra các văn bản giấy tờ giả như văn bản chấp thuận tiếp nhận lao động của chính quyền địa phương phía Hàn Quốc; văn bản ghi nhớ, ủy quyền của chính quyền địa phương phía Việt Nam. Tiếp đó, Đinh Văn Dương chia sẻ thông tin đơn hàng xuất khẩu lao động cùng chi phí phù hợp cho các khách hàng.
Sau khi lấy được niềm tin của những người đăng ký đi xuất khẩu lao động, Dương yêu cầu họ nộp tiền đặt cọc là 10 triệu đồng/người để làm thủ tục xin cấp visa, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh nhanh.
Với thủ đoạn trên, Đinh Văn Dương và một số đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
